证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-006 固德威技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日 至2026 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026 ...

激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会 审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激 励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议 通过后方可实施。 固德威技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的核查 意见 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-004 固德威技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议 经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 黄敏先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事潘冬华、侯祥 勇回避表决。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等 ...

每经头条（nbdtoutiao）——十年首现，沪指连续站稳关键位置！高盛：建议高配中国股票！券商分析 师：人民币升值等因素加速跨境资本回流 每经AI快讯，固德威1月7日晚间发布公告称，公司第四届第二次董事会会议于2026年1月7日在公司会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》等文件。 （记者 张明双） ...

光伏设备板块市场表现 - 1月7日，光伏设备板块整体上涨0.63%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.06% [1] - 板块内领涨个股为东方日升，收盘价16.30元，涨幅达11.87%，成交量为227.31万手 [1] - 涨幅居前的个股还包括聚和材料（涨11.75%）、微导纳米（涨8.20%）、固德威（涨8.19%）和钧达股份（涨7.47%） [1] 板块个股涨跌分化 - 板块内个股表现分化，部分个股出现下跌，其中安彩高科跌幅最大，为-6.35% [2] - 其他跌幅较大的个股包括ST泉为（跌-5.88%）、通灵股份（跌-3.78%）和航天机电（跌-3.60%） [2] - 迈为股份作为高价股，当日收盘价184.00元，下跌1.43%，成交额达26.29亿元 [2] 板块资金流向 - 从整体资金流向看，光伏设备板块当日主力资金净流出9.32亿元 [2] - 与主力资金流出相反，游资资金净流入3.6亿元，散户资金净流入5.72亿元 [2] - 东方日升获得主力资金净流入5.00亿元，主力净占比达13.89%，但同时游资净流出1.45亿元，散户净流出3.55亿元 [3] - 钧达股份获得主力资金净流入3.39亿元，主力净占比10.29% [3] - 晶盛机电、聚和材料、中信博、京山轻机等个股也录得主力资金净流入，金额分别为1.17亿元、8347.37万元、4229.67万元和2463.27万元 [3]

公司治理结构变更 - 公司于2026年1月6日召开临时股东会及职工代表大会，完成了董事会与监事会的换届选举[1][13] - 股东会审议通过了修订《公司章程》的议案，新章程规定董事会由7名董事组成，其中包括1名职工代表董事[1] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共7人组成，任期三年[13][14] - 公司免去了徐南、王五雷的职工代表监事职务，选举侯祥勇为职工代表董事[1] - 部分董事及核心技术人员离任，独立董事吕芳因届满离任，董事卢进军因个人原因离任且不再担任核心技术人员[17] 新任管理层构成与背景 - 董事长及总经理仍由创始人黄敏担任，其直接持有公司30.77%的股份，并通过有限合伙间接持有0.56%的股份，为公司控股股东及实际控制人[14][19][20] - 新任副总经理潘冬华拥有深厚的电力电子技术背景，长期从事新能源技术研究与产品开发，发表论文45篇，获得或申请发明专利40项[21] - 财务总监都进利与董事会秘书王银超均具备专业资质，分别持有公司0.03%和0.02%的股份[23][25][26] - 新任职工代表董事侯祥勇自2012年12月起担任公司国内营销中心负责人，拥有超过十年的光伏行业营销管理经验，间接持有公司0.07%的股份[4] - 董事会下设各专门委员会（战略、提名、审计、薪酬与考核）成员已确定，由董事长、独立董事等分别担任召集人[15] 会议程序与合规性 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月6日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，所有议案均获通过，无被否决议案[7][9] - 修订《公司章程》的议案作为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过[10] - 北京市天元律师事务所律师对股东大会进行了见证，认为召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效[11] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的总数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求[2]

管理层变动 - 2026年1月6日公司完成董事会换届选举，任期三年[2] - 黄敏任董事长兼总经理，潘冬华等任相应职务[2][7] - 吕芳、卢进军不再担任相关职务[6] 股权情况 - 黄敏直接持30.77%股份，间接持0.56%[10] - 潘冬华、都进利、王银超分别直接持股0.01%、0.03%、0.02%[12][14][16] 人员履历 - 潘冬华发表论文45篇，获或申专利40项，撰专著2部[11] - 王银超2021年加入公司，任职多岗位[15]

公司治理 - 2026年1月6日股东会通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人事变动 - 同日职代会免去徐南、王五雷职工代表监事职务[1] - 选举侯祥勇为职工代表董事，任期至第四届董事会届满[1] 侯祥勇信息 - 1982年生，研究生学历，光伏营销经验丰富[4] - 截至披露日间接持有公司0.07%股份[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月6日在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人127人，所持表决权89,512,999，占公司表决权36.8371%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》普通股同意票数89,472,069，占比99.9542%[5] 董事选举 - 黄敏、胡骞、潘冬华当选第四届董事会非独立董事，得票率分别为98.8763%、98.9843%、99.3663%[5] - 李丹、阮新波、茆晓颖当选第四届董事会独立董事，得票率分别为99.4162%、99.0813%、99.1389%[6] - 5%以下股东选举黄敏为非独立董事同意票数13,622,046，比例93.1239%[10]

股东会信息 - 公司第三届董事会于2025年12月17日决议召集本次股东会，12月18日发出通知[4] - 本次股东会现场会议于2026年1月6日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东数据 - 出席股东会的股东及股东代理人共127人，持有有表决权股份89,512,999股，占公司股份总数36.8371%[6] - 中小投资者124人，代表有表决权股份数14,627,867股，占公司股份总数6.0197%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意89,472,069股，占比99.9542%[12] 董事选举情况 - 选举黄敏为非独立董事，同意88,507,178票，中小投资者同意13,622,046票[14][15] - 选举李丹为独立董事，同意88,990,488票，中小投资者同意14,105,356票[21][22] 律师意见 - 本所律师认为本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[28]