固德威技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十一次 会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同 意公司及子公司自2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东大会召开日 止的期限内使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买安全 性高、流动性好、短期的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签 署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： （二）投资产品的品种 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产 品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资 ...

本次取消担保事项担保方：公司原持股 51%股权的控股子公司中新旭德 新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）及其全资子公司。因旭杰科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"）购买固德威技术股份有限公司持有的中 新旭德 47%股权已完成过户，现中新旭德为公司持股 4%股权的参股子公司。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-010 固德威技术股份有限公司 关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次取消担保金额：本次取消担保金额为 8 亿元。 对外担保逾期的累计金额：0 元。 本事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议，尚需提交公司股东 大会审议。 一、前次担保概述 1、前次担保情况一 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司 申请融资提供担保的议案》，中新旭德及其 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-014 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 （星期三） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）09:00-10:00 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首 ...

业绩与排名 - 2024年全球新能源企业500强峰会中公司排名第277位，较上一年提升98位[78] - 2023年全球低功率PCS中国公司全球发货量排名中公司位居第一[72] - 公司入选2024福布斯中国全球化30 Under 30“中国全球化旗舰品牌30强”[82] - 公司获“2024极寒卓越性能奖”，排名第25位[83][84] 产品与产能 - 2024年公司推出SDT G4系列等产品，降低系统成本，加速能源管理智能转型[29] - 住宅解决方案功率范围为0.7 - 40kW，大型地面电站解决方案功率为320kW，储能解决方案功率为3 - 50kW，工商业解决方案功率为50 - 125kW[58][59][60] - 公司子公司佛山好热科技有限公司世界级空气源热泵工厂落成，年产能30万台[79] 财务数据 - 公司研发投资达5.512951亿元，员工平均培训时长24.22小时[47] - 公司注册资本为2.42586404亿元人民币，总资产为79.5197亿元人民币[55] ESG与可持续发展 - 2024年公司成立ESG战略与管理委员会，明确中长期可持续发展路线图[27] - 2024年公司供应链ESG实践获EcoVadis铜奖，全球客户现场审计通过率100%[33] - 2024年公司实现年度环境管理目标，主要产品线获碳足迹认证[35] - 2024年公司参与55项ESG相关活动[101] - 公司建立涵盖决策层、规划管理层和执行层的三级ESG治理结构[95] - 公司构建聚焦业务需求和ESG管理的相关数据库[110] - 2024年公司依据相关准则和标准确定ESG相关主题的重要性[112] - 公司围绕21个主题结合国内外标准确定可持续发展主题[117] - 公司初步选定22个重要议题，收集320份问卷[132] - 公司于2021年加入联合国全球契约，积极响应16项联合国可持续发展目标[139][140] 环境与能源 - 公司广德工厂分布式光伏总装机超5 MW，年发电量达3,941.28 MWh[47] - 17款产品获碳足迹认证，2款产品通过环境产品声明（EPD）认证[47] - 智能能源大楼总建筑面积约72,321.46平方米，整体建筑节能率52.18%，局部节能率30.33%，绿化率25%，可再生能源利用率34.41%，每年节省292.22吨标准煤，减少644.57吨二氧化碳排放[164] - 2024年广德工厂入选安徽省首批“零碳工业园区”[167] - 2024年公司扩大碳评估组织边界，增加范围3温室气体排放评估，计划用2025年温室气体评估结果作为基准年数据[171] - 2024年苏州和广德工厂获得ISO 50001能源管理体系认证[174] - 广德工厂设备老化节能项目每年减少约50,000 kWh用电量[178] - 广德工厂虚拟电厂项目聚集23个可调用户，总装机容量62 MW，总容量76 MW，可调容量18 MW[181] 公司治理 - 公司董事会由六名成员组成，包括两名女性董事和三名独立董事[189] - 2024年公司修订内部管理系统，包括利润分配管理系统和董监高持股变动管理系统[196] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，董事会设四个专业委员会[192] - 公司证券法律部门加强内部控制和审计监督，建立严格有序的风险管理流程[188] - 公司股东大会是最高决策机构，负责做关键决策以最大化股东利益[198] - 2024年公司共披露140份文件，其中包括79份公告和61份公开文件[199] - 公司在2023 - 2024年信息披露获上交所B级（良好）评级[199] - 公司遵循投资者关系管理等内部规定，通过多种渠道与投资者保持沟通[200] - 公司设立证券部热线，及时解答投资者和媒体咨询[200] 其他荣誉与公益 - 2024年公司客户服务获十星客户满意度指数评价认证和五星商品售后服务认证[32] - 公司获“Greater Suzhou最佳雇主”称号和“苏州ESG实践最佳雇主”称号[36] - 公司与全国合作伙伴建立慈善光伏电站，捐赠达数百万[37]

江苏 苏州 2025 年 5 月 | 议案四： | 关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | --- | --- | | 议案五： | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 11 | | 议案六： | 关于公司《2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案 12 | | 议案七： | 关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案 13 | | 议案八： | 关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 14 | | 议案九： | 关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案 15 | | 议案十： | 关于开展外汇套期保值业务的议案 16 | | 议案十一： | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 19 | | 议案十二： | 关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度的议案 22 | | 议案十三： | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 24 | | 附件一： 25 | | | 附件二： 33 | | | 附件三： 37 | | 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-015 固德威技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东 ...

第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-003 固德威技术股份有限公司 （一） 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 监事会认为：2024 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神， 在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-004 固德威技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、关于 2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时 因公司目前处于快速发展的成长阶段，为保证产品研发的前瞻性和连续性，需投 入大量资金用于产品研发、平台建设等，考虑目前的生产布局、研发规划及发展 战略，公司需为当前以及未来发展保持充足的资金，为健康平稳发展提供保障。 结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司拟定 2024 年度不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积转增股本。 公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章 ...

固德威技术股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,882,073,404.80 | 1,126,132,578.17 | | 67.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -28,028,280.96 | -28,821,465.63 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -62,500,895.76 | -34,925,977.69 | | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -253,426,912.10 | -713,270,490.64 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -0.12 | | 不适用 | ...

固德威技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688390 公司简称：固德威 固德威技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 274 固德威技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"四、风险因素"相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况预期等前 ...