关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-039 固德威技术股份有限公司 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准 的内容为准。 公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登 记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固德 威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。 特此公告。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、关于注册资本变更情况 公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次 会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属 ...

股本与注册资本 - 2025年9月11日，股本由242,586,404股增至242,772,935股，注册资本同增[11] - 2025年10月22日，股本由242,772,935股增至242,996,473股，注册资本同增[12] - 公司章程修订后，注册资本为24,299.6473万元，股本为24,299.6473万股[14] 会议相关 - 2025年11月14日14:30在公司二楼会议室开会[9] - 会议现场结合网络召开，召集人董事会，主持人董事长黄敏[9] - 《关于公司变更注册资本等议案》已通过[15]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-040 固德威技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约61.94亿元，同比增长25.3% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8112万元，同比增长837.57% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益0.33元，同比增长725% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为59.2元 [1] - 截至发稿时公司市值为144亿元 [2]

公司季度业绩 - 第三季度实现营业收入21.08亿元，同比增长17.42% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9771.78万元，同比增长200.83% [1] - 前三季度实现营业收入61.94亿元，同比增长25.30% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为8111.98万元，同比增长837.57% [1] 业绩驱动因素 - 业绩大幅增长主要系公司逆变器和电池产品销售额较上年同期增加 [1] - 产品销售额增加带动利润总额显著上升 [1]

固德威技术股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：688390 证券简称：固德威 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 固德威技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 末比上年同期 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | 增减变动幅度 | | | | | (%) | (%) | | | 营业收入 | 2,108,436,999.25 | 17.42 | 6,194,27 ...

公司季度业绩 - 第三季度实现营业收入21.08亿元，同比增长17.42% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9771.78万元，同比增长200.83% [1] - 前三季度实现营业收入61.94亿元，同比增长25.30% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为8111.98万元，同比增长837.57% [1] 业绩驱动因素 - 业绩大幅增长主要系公司逆变器和电池产品销售额较上年同期增加 [1] - 逆变器和电池产品销售额增加带动利润总额显著上升 [1]

公司业绩表现 - 第三季度实现营业收入21.08亿元，同比增长17.42% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9771.78万元，同比增长200.83% [1] - 前三季度实现营业收入61.94亿元，同比增长25.30% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为8111.98万元，同比增长837.57% [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩大幅增长主要系公司逆变器和电池产品销售额较上年同期增加 [1] - 逆变器和电池产品销售额增加带动利润总额显著上升 [1]

公司基本信息 - 公司于2020年9月4日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2200万股[6] - 公司注册资本为24299.6473万元，股本总数为24299.6473万股，每股面值一元[6][12] 股东信息 - 股东黄敏持股17670000股，比例33.66%[16] - 股东涂海文持股10761513股，比例20.50%[16] - 股东苏州高新富德投资企业（有限合伙）持股6300000股，比例12.00%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总数的10%[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 股东会是权力机构，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34][37] - 出现7种情形需在2个月内召开临时股东会，独立董事等提议召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[37][39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 股东会选举董事实行累积投票制[57] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[60] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三人[69] - 交易涉及资产总额等多项指标占比不同，分别由董事会或股东会审议[70][71] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易由董事会批准[72] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[75] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[85][86] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[95][96] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[96] - 单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[97] - 发生金额占当年可供股东分配利润100%的重大投资时不进行现金分红[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[98] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[100] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[105][106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[104] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[112] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[112][113][114] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[116] - 公司出现解散事由应在10日内公示[116] - 公司解散，董事应在15日内成立清算组清算[117]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为21.08亿元，同比增长17.42% [1] - 第三季度净利润为9771.78万元，同比增长200.83% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为61.94亿元，同比增长25.30% [1] - 前三季度累计净利润为8111.98万元，同比增长837.57% [1]