证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-007 固德威技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中 证天通） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的 议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度末合伙人数量：62 人 2024 年度末 ...

关于固德威技术股份有限公司 2024 年度会计估计变更 专项说明 目 录 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | 会计估计变更专项说明 | 1-2 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"打一门"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://.acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京252JMX18W 关于固德威技术股份有限公司 2024 年度会计估计变更 的专项说明 中证天通(2025) 证专审 36120005 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 我们接受固德威技术股份有限公司(以下简称"固德威公司") 委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了固德威公司 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注,并于 2025年4月 28日出具了无保留意见审计报告(报告文号:中证天 通(2025)证审字 36120001号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的固德威公司会计估 计变更专项说明(以下简称 ...

公司代码：688390 公司简称：固德威 固德威技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 固德威技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

固德威技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十一次 会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同 意公司及子公司自2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东大会召开日 止的期限内使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买安全 性高、流动性好、短期的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签 署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： （二）投资产品的品种 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产 品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资 ...

Sustainability 2024 Report GoodWe Technologies Co., Ltd. Address：No. 93, Tayuan Road, High-tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province , China Website：https://www.goodwe.com/ TEL：0512-62916050 CONTENT | About this Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 03 | | ESG Data Highlights | 05 | | 01 | | | --- | --- | | About GoodWe | 07 | | Company Profile | 09 | | Company Culture | 10 | | Global Presence | 11 | | 2024 Key Events | 13 | | Business for Good and Robust | | | --- | --- | | Governance | 35 | ...

本次取消担保事项担保方：公司原持股 51%股权的控股子公司中新旭德 新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）及其全资子公司。因旭杰科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"）购买固德威技术股份有限公司持有的中 新旭德 47%股权已完成过户，现中新旭德为公司持股 4%股权的参股子公司。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-010 固德威技术股份有限公司 关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次取消担保金额：本次取消担保金额为 8 亿元。 对外担保逾期的累计金额：0 元。 本事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议，尚需提交公司股东 大会审议。 一、前次担保概述 1、前次担保情况一 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司 申请融资提供担保的议案》，中新旭德及其 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-014 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 （星期三） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）09:00-10:00 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首 ...

江苏 苏州 2025 年 5 月 | 议案四： | 关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | --- | --- | | 议案五： | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 11 | | 议案六： | 关于公司《2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案 12 | | 议案七： | 关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案 13 | | 议案八： | 关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 14 | | 议案九： | 关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案 15 | | 议案十： | 关于开展外汇套期保值业务的议案 16 | | 议案十一： | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 19 | | 议案十二： | 关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度的议案 22 | | 议案十三： | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 24 | | 附件一： 25 | | | 附件二： 33 | | | 附件三： 37 | | 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-015 固德威技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东 ...

第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-003 固德威技术股份有限公司 （一） 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 监事会认为：2024 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神， 在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事 ...