外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，以及《固德威科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品业务等。 固德威技术股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公司"）开展 的外汇套期保值业务，未经公司同意，子公司不得进行外汇套期保值业务，子公司进行 外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 ...

固德威技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定 的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法 规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关 ...

固德威技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由为专业会计人士的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事 ...

第一章 总则 固德威技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责战略委员会决策的前期准备工作。 第三章 职责权限 第一条 为适应固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工作等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

董事、高级管理人员持股份变动管理制度 固德威技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步明确固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《固德威技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括登记在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减 持股份。董事、高级管理人员减持股份，应当遵守法律、法规、规范性文件、上 交所业务规则以及 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 固德威技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委员内选举， 报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 ...

固德威技术股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，增 加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护 中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润 的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责 任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 公司资本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公 ...

固德威技术股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范固德威技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 2 号—— 信息报送及资料填报》等法律、法规、规范性文件以及《固德威技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格 ...

固德威技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行其最高权力机构 的职能，固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制 定本议事规则。 第二条 股东会是由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，决定公司一切重大事 务。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别享有权利，承 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 司股份的充分证据。 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。 第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、 行 ...

固德威技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及根据相关法律、法规、规范性文件以 及证券交易所业务规则需要向社会公众投资者披露的其他信息，在规定的期限内， 通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 1 取措施、报告上海证券交易所并立即公告。 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 ...