第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或控制的其他企业 遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其 他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 固德威技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强固德威技术股份有限公司(下称"公司")募集资金的管理，规范募集 资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 实际募集资金净额 ...

固德威技术股份有限公司 第六条 董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权，并依法发表意见或提出建议； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会 内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《固 德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，董事会由股东 会选举产生，是股东会决议的执行机构，对股东会负责，并依照《公司章程》的规定行 使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的或《公司章程》规定的不能担 任董事的情形，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可 ...

固德威技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 （三）由（一）、（二）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （四）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或由前述关联自然人 （独立董事除外）担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （五）间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （六）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所或公司根 据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定外，还需 ...

固德威技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进固德威技术股份有限公司(以下简称"公司""本公司")的规范运作，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、本制度和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 ...

固德威技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及 《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处 刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订 公司部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、修订并办 理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，上述议案 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的原因及依据 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-019 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 固德威技术股份有限公司 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授 权人 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-020 固德威技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年6月2 ...

固德威技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 江苏 苏州 2025 年 6 月 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股 东大会会议须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-018 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议 于 2025 年 6 月 3 日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 6 名，实 到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先 生主持。 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于取消监事会、修订<公司章程>及新增、修订公司部分内部制度的公告》 （公告编号：2025-019）。 表决结果 ...

固德威公告，公司拟以1亿元-1.5亿元资金回购股份，回购价格不超过53元/股，资金来源为公司自有资 金和股票回购专项贷款。回购股份将用于股权激励或员工持股计划，或减少注册资本。若未能在规定期 限内实施上述用途，未转让股份将被注销。回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内。公司控股 股东、实际控制人及董监高等在未来3个月、6个月内无减持计划。 ...