会议安排 - 公司于2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会通知，5月16日发布会议资料[4] - 2023年年度股东大会于2024年5月24日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 会议情况 - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关规定[7] - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共7人，代表股份34,431,609股，占公司有表决权股份总数的41.6659%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为34,431,609股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权股份总数的100%[9][10][11][12][13][14] - 《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》等三项议案同意占比100%[18][19][20] - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[20] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[21]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-034 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十六次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-035 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授 予日的相关规定。 综上，监事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公 司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 16 日，并以 23.72 元/股的授予价格 向符合授予条件的 47 名激励对象授予 96 万股限制性股票 ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—66090088 / 88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-2 号 致:恒烁半导体(合肥)股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本激励计划的 相关事宜出具本法律意见书。本所已为恒炼股份本次股权激励事宜出具了"国枫 律证字[2024]AN041-2 号"《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合肥)股份 有限公司 2024年限制性股票激励计划( ...

激励计划时间线 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[14] - 2024年4月24日披露公告、独立董事征集投票权[14][15] - 2024年4月24日至5月3日公示激励对象名单[15] - 2024年5月8日披露公示情况说明及核查意见[15] - 2024年5月13日股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年限制性股票首次授予日为5月16日[17] 激励计划数据 - 首次授予数量96万股[17] - 首次授予人数47人[18] - 首次授予价格23.72元/股[19] 归属期比例 - 第一个归属期归属比例40%[21] - 第二个归属期归属比例30%[21] - 第三个归属期归属比例30%[21] 获授人员情况 - 任军获授3.00万股，占比2.50%、总股本0.04%[23] - 赵新林获授3.00万股，占比2.50%、总股本0.04%[23] - 周晓芳获授3.60万股，占比3.00%、总股本0.04%[23]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象中任军等5人分别获授一定数量股票[2] - 其他42人获授82.4万股，占授予权益总额68.67%[2] - 首次授予限制性股票合计96万股，占授予权益总额80.00%[2] - 激励对象获授股票未超公司总股本1.00%[2] - 激励计划标的股票总数累计未超公司总股本20.00%[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3]

激励计划授予信息 - 限制性股票首次授予日为2024年5月16日[2] - 首次授予数量96万股，占公司股本总额1.16%[2] - 首次授予人数47人[2] - 首次授予价格为23.72元/股[2] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[18] - 限制性股票自授予日12个月后按比例分次归属[19] - 归属日不在公司年报、半年报公告前30日内等期间[19] 审议通过情况 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年5月13日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2024年5月16日董事会和监事会审议通过首次授予议案[6] 归属比例 - 首次授予限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%[22] 人员获授情况 - 5位董高核心人员获授数量及占比[24] - 42位其他激励对象获授82.40万股，占授予权益总额68.67%[25] 费用相关 - 计算限制性股票公允价值的标的股价为40.98元/股[31] - 预计摊销总费用1753.25万元，2024 - 2027年费用分别列示[33] 合规情况 - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数未超总股本20%[25] - 本次激励计划首次授予已取得必要批准和授权，符合规定[38][39]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 首次授予激励对象名单与股东大会批准名单相符[3] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] 激励计划授予信息 - 首次授予日为2024年5月16日[3] - 授予价格为23.72元/股[3] - 向47名激励对象授予96万股限制性股票[3]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入305,838,597.59元，同比下降29.41%[27] - 2023年公司营业利润-176,956,421.70元，同比下降1403.28%[27] - 2023年公司归属母公司净利润-172,639,293.63元，同比下降914.12%[27] - 2023年公司资产总额1,657,008,240.42元，同比下降8.34%[27] - 2023年归属于母公司所有者权益为1,528,707,599.61元，同比下降9.64%[27] - 2023年末货币资金较2022年末减少65.66%，交易性金融资产增加175.28%[69] - 2023年末应收账款较2022年末增加29.51%，存货增加26.62%[69] - 2023年末应付账款较2022年末增加13.46%，合同负债减少53.68%[71] - 2023年末应付职工薪酬较2022年末增加50.85%，其他应付款减少62.38%[71] - 2023年末一年内到期的非流动负债较2022年末增加52.80%，其他流动负债增加91.61%[71] - 2023年末租赁负债较2022年末增加2,170.99%，长期应付款减少100.00%[71] - 2023年末公司负债总额同比增加10.66%[70] - 2023年经营活动现金流量为 -166,056,797.82元，投资活动为 -246,096,233.45元，筹资活动为 -2,325,046.36元，同比下降100.19%[78] 新产品和新技术研发 - 2024年NOR Flash领域注重开发512Mbit及以上大容量高性能产品[28] - 2024年计划向客户送样MCU产品线M3系列产品[28] 未来展望 - 2024年公司董事会将深化核心业务发展，巩固“存储+控制+AI”一体化战略结构[28] - 2024年公司董事会将提升投资者关系管理水平，为投资者提供便捷高效信息交流途径[32] - 2024年监事会将加强公司治理监督，规范财务管理[48] 其他新策略 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[54] - 公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订[86][88][90] - 公司拟于2024年修订《独立董事制度》[94] - 公司拟修订《公司章程》[96]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为3.06亿元，同比下降29.41%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为0.81亿元，同比增长12.23%，环比下降8.34%[1] - 公司预计2024/2025/2026年分别实现收入4.63/6.47/8.92亿元，给予“买入”评级[5] - 报告显示，公司的营业收入在2024年预计将增长51.4%，2025年增长39.7%，2026年增长37.9%[8] - 公司的净利率预计在2024年将达到0.4%，2025年达到10.0%，2026年达到13.4%[8] 投资评级 - 根据中邮证券的投资评级标准，公司被评为“增持”，预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[9] 行业评级 - 报告指出，公司的行业评级为“中性”，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[10] 公司承诺 - 公司承诺报告内容独立、客观、公平，不受利益相关方干扰和影响[11] 报告提醒 - 报告提醒客户，报告中的信息或观点不构成证券买卖的出价或询价，客户应独立判断做出决策[13] 公司信息 - 中邮证券及其关联机构可能持有公司发行的证券头寸并进行交易，为公司提供投资银行、财务顾问等服务[15] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19] - 中邮证券依托中国邮政集团实力，坚持诚信经营，为客户提供专业化的证券投、融资服务[19] - 中邮证券研究所设在北京、上海和深圳，提供研究服务和联系方式[20]