证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-030 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北三环中路 43 号公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-028 有研半导体硅材料股份公司 2023年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至审议本 次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为1,247,621,058股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币74,857,263.48元（含税），占公司2023年半年度合并 截至2023年6月30日，有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）母 公司累计未分配利润（未经审计）为人民币228,717,333.52元。经董事会决议， ...

有研半导体硅材料股份公司独立董事 关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们认真审阅了公司第一届董事会第十五次会议资料后，基于独立客 观判断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 2023 年 8 月 7 日 综上，我们同意公司 2023 年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 公司 2023 年半年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的基础 上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符 合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润 分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司出具的《2023 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-029 有研半导体硅材料股份公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等 方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用 和管理。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司 （以下简称"公司"或"有研硅"）董事会将2023年半年度募集资金存放与使 用 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-027 有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波列席了本次会议。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规 章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：根据《公司法 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为25.81亿元，同比下降8.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.72亿元，同比增长28.03%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为258,092,770.62元，较去年同期有所下降[17] - 2023年第一季度公司营业利润为9461,003,740.00元，同比增长27.02%[18] - 净利润为862,028,941.30元，同比增长16.42%[18] 资产状况 - 总资产达到502.35亿元，同比增长1.19%[5] - 公司截至2023年3月31日的流动资产总额为3,472,060,906.66元，较2022年12月31日略有下降[14] - 公司长期股权投资达到350,077,547.86元，较上一期有所增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降41.67%，主要是因为当期购买商品接受劳务支付较多[8] - 经营活动产生的现金流量净额为526,051,724.60元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,305,132,978.29元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,428,823.59元[22] 其他 - 研发投入合计为2.3亿元，占营业收入的比例增加至8.9%[5] - 非经常性损益项目中，涉及政府补助等金额为2547.04万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要是因为公司收到政府奖励及对子公司单方面增资所致[7] - 前十名股东中，北京有研艾斯半导体科技有限公司持股比例最高，为30.84%[8] - 持有无限售条件流通股最多的股东为东方汇智资管－中信证券－东方汇智－汇锋1号集合资产管理计划，持股数量为202.38万股[9] - 公司与RS Technologies实际控制人为方永义，RS Technologies与仓元投资已签署一致行动协议[9]

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号： 2023-017 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 19 日上午 10:00-11:00 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 12 日(星期三)至 4 月 17 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gritekipo@gritek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 ...

公司财务表现 - 公司2022年实现营业收入117,531.93万元，同比增长35.23%[17][26][76] - 公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润为35,132.54万元，同比增长136.80%[17][26][76] - 公司2022年末总资产较上年同比增加66.75%，归属于上市公司股东的净资产较上年同比增长102.76%[17] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长33.34%[20][82][94] - 公司2022年首次公开发行股票并注册上市，募集资金总额为人民币185,458.87万元[27] - 公司2022年全球半导体销售额达5735亿美元，同比增长3.2%，创历史新高[108] 产品及市场 - 公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等[32][34][35][36] - 公司在全球半导体硅片市场有一定影响力和国际竞争力，产品销往美国、日本、韩国、台湾等地，并在全球半导体产业链中取得历史新高的业绩[41] - 公司是国内为数不多能够稳定量产8英寸半导体硅抛光片的企业，开发了多种硅抛光片特色产品，缓解了相关产品主要依赖进口的局面[46] - 公司已成为国内半导体材料龙头企业，拥有多项研发及创新平台，是中国半导体行业协会常务理事单位、中国电子材料行业协会副理事长单位等[45] - 公司2023年全球半导体市场处于调整期，国内消费电子需求下滑，但公司将加快新品研发以满足市场需求[111] 技术研发及知识产权 - 公司拥有独立完整的自主研发体系，核心技术研发由公司技术研发团队独立完成，并形成了具有自主知识产权的专利布局[49][51] - 公司在核心技术基础上细分研发出低氧高阻单晶工艺、硅片边缘形态控制工艺、硅片表面痕量沾污控制等新工艺技术，进一步优化生产工艺和产品参数[50] - 公司新增申请专利16项，新增授权专利18项，拥有有效授权专利133项，其中发明专利102项，实用新型专利31项[51] - 公司本年度研发投入总额为8,470.44万元，较上年度增长27.49%，研发投入总额占营业收入比为7.21%[53] 公司治理及员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，报告期内未有持股变动[118][119] - 公司高级管理人员具有丰富的行业经验，包括在半导体和技术领域的工作经历[120][121][122][123][124][125] - 公司员工持股人数为158人，员工持股数量为4,500.00万股，员工持股数量占总股本比例为3.60%[178][179] - 公司2022年年度报告显示员工持股人数占公司员工总数比例为20.18%[179] - 公司通过投资者热线、邮件、上证e互动等多渠道与投资者建立互动交流，及时回复投资者提出的问题和建议[184] 环境保护及社会责任 - 公司持续投入环保设施及资金，保障环保设施稳定运行，废水、废气、噪声均达标排放，固废合法处置[163] - 公司自行或委托第三方对厂区环境进行监测，监测数据符合国家环保部门安全标准[166] - 公司生产消耗的能源主要是电力和水，母公司消耗电量约557.25万度，自来水约2.42万吨[169] - 公司报告期内投入环保资金为1525.13万元，严格遵守国家及地方的环境保护法律法规，排污指标符合国家相关规定[160]