重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议 通知及相关资料于 2023 年 10 月 23 日送达全体董事。会议由董事长单继宽主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-014 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审议，认为公司《2023 年第 三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司 2023 年第三季 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-017 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权原则 | 20 | | 第八章 | 附则 | 20 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 经提名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原 ...

董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本规则。 第二条 定期会议 1 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当 ...

| | 于法定最低人数、独立董事辞职导 | 任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | --- | --- | --- | | | 致独立董事人数少于董事会成员的 | 法规、部门规章和本章程规定，履行 | | | 1/3 或者独立董事中没有会计专业 | 董事职务。若独立董事辞职将导致董 | | | 人士时，在改选出的董事就任前， | 事会或者其专门委员会中独立董事所 | | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 占的比例不符合法律法规或本章程的 | | | 部门规章和本章程规定，履行董事 | 规定，或者独立董事中欠缺会计专业 | | | 职务。 | 人士的，拟辞职的独立董事应当继续 | | | | 履行职责至新任独立董事产生之日； | | | | 公司应当自独立董事提出辞职之日起 | | | | 日内完成补选。 60 | | | ··· | ··· | | | 公司董事会设立审计委员会、提名 | 公司董事会设立审计委员会、提名委 | | | 委员会、薪酬与考核委员会、战略 | 员会、薪酬与考核委员会、战略委员 | | | 委员会 个专门委员会。专门委员 4 | 会 个专门委员会。专门委员会对董 4 | | ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-015 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 23 日送 达全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完 整，反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重庆智翔金泰生物制药 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，并经薪酬与考核委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根 ...