重要内容提示： 一、说明会类型 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重庆智翔金泰生物制 药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司研发成果、发展战略等情况，公司定于 2023 年 12 月 01 日（星期五）15:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-021 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五、联系人及咨询办法 联系部门：证券投资部 电话：023-61758666 转 8621 邮箱：irm@genrixbio.com 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者 ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为2023年11月17日15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为线上全景路演（网址：https://ir.p5w.net/ ） [3] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书李春生先生，董事、财务总监刘力文先生 [3] 分组2：研发投入与产品进展 - 2023年上半年研发费用为2.89亿元，公司坚持源头创新驱动，将根据在研产品研发进展持续投入 [1] - 产品赛立奇单抗已于2023年3月申报NDA获受理，目前仍处于新药上市注册阶段；公司现已建成24400L原液产能生产线，二期项目尚处于规划设计阶段 [4][6][7] 分组3：行业趋势与公司战略 - 我国生物医药市场需求快速增长，公司作为较早布局自身免疫性疾病、感染性疾病领域的国内抗体企业，坚持源头创新驱动，致力于成为自免领域和抗感染领域领先的生物制药企业 [4] - 公司发展战略是成为集研发、生产和商业化于一体的全产业链运营企业，具体包括推动核心产品快速上市及适应症拓展、加快其他在研管线研发和商业化进程、推动技术平台建设、扩大生产规模、加强人才引进和培养 [5][6] 分组4：股价与经营相关 - 二级市场股价波动受宏观经济、市场情绪、行业周期、资金偏好等多方面因素影响，公司重视投资者回报，提升经营管理水平，落实各阶段高质高效发展，提升核心价值 [4] - 公司为上交所科创板第五套标准上市企业，产品尚处于研发注册阶段，尚未有产品获批上市销售 [5][6] 分组5：其他问题回复 - 公司是创新驱动型生物制药企业，主营业务为抗体药物的研发、生产与销售，在研产品为单克隆抗体药物和双特异 性抗体药物，涵盖自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤领域 [4][5][6] - 公司已建立成熟的技术平台和专业的研发体系，核心产品研发进度领先且市场空间广阔 [5] - 公司持续关注舆情动向，努力做好投资者关系管理工作 [6] - 面对宏观经济风险因素，公司密切关注国家行业政策及行业发展动态，追求精益求精的管理效率，加快技术创新开发，助力公司长远可持续发展 [6]

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-020 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人蒋 仁生先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自有资金或 自筹资金，自 2023 年 11 月 17 日起六个月内，通过上海证券交易所系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，本次增持 金额不低于人民币 3000 万元且不超过人民币 5000 万元。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时 履行信息披露义务。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 2023 年 11 月 17 日，公司接到实际控制人蒋仁生先生拟以自有资金或自筹 资金增持公司股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-019 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合 《公司法》及公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,546,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 255,546,200 | ...

活动背景 - 为推动辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进完善公司治理，提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办活动 [1] 公司参与情况 - 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司将参加重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] 活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://ir.p5w.net）举行 [1] - 活动时间为2023年11月17日下午，公司与投资者线上互动交流时间为15:00至17:00 [1] 参与人员及邀请 - 公司高级管理人员将参加活动与投资者在线沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

2023 年 11 月 股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | | 目录 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知···························· 1 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程···························· 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案···························· 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案····························································5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案················· ...

财务状况 - 本报告期营业收入为6,330.27元，较上年同期减少69.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-180,088,433.02元，未扣除非经常性损益的净利润为-183,740,316.72元[4] - 研发投入合计为146,545,344.63元，占营业收入的比例为5.42%[5] - 总资产为3,735,789,368.64元，较上年度末增长288.29%[5] - 所有者权益为2,958,356,174.93元，较上年度末增长10,072.53%[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,218股，前十名股东持股情况中，重庆智睿投资有限公司持股数量最多，为200,000,000股，占比54.54%[15] - 海通创新证券投资有限公司持有公司股份5,139,915股，其中通过转融通方式出借所持限售股份114,400股[18] 研发项目进展 - 公司持续加大研发投入，多项在研项目取得进展，包括GR1802中、重度特应性皮炎适应症II期临床试验达到主要疗效终点并申请EOP2，GR1801完成III期临床试验入组等[19] 资金流向 - 2023年第三季度，公司流动负债合计为110,755,167.78元，较上年同期126,366,390.63元有所下降[22] - 公司长期借款为607,640,516.00元，较上年同期738,593,522.00元有所下降[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为2,960,657,939.88，较去年同期大幅增加[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为3,009,933,629.91，较去年同期有显著增长[27] 财务表现 - 公司2023年前三季度营业总收入为139,134.40元，较上年同期457,589.93元有所下降[23] - 公司2023年前三季度营业总成本为575,998,468.46元，较上年同期458,208,485.36元有所增加[23] - 公司2023年第三季度营业利润为-568,233,790.26元，较上年同期-449,765,116.96元有所下降[24] - 公司2023年第三季度净利润为-568,243,116.32元，较上年同期-449,766,849.05元有所下降[24] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-568,243,116.32元，较上年同期-449,766,849.05元有所下降[25] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为47,309,869.64，较2022年同期大幅下降[26] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为325,638,607.33，较去年同期略有增加[26] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为235,100,000.00，较去年同期有所减少[26] - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为105,888,954.96，较去年同期有所减少[27] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为3,416,878,576.00，较去年同期大幅增加[27] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为307,102,943.47，较去年同期有所增加[27]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经战略发展委员会委员过 半数推选产生，负责主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致战略委员会人数低于规定人数 1 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法 规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指当发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券 监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"或"重大事项"） 时，公司、相关信息披露义务人根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在上海证券交易所 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒 体上（以下统称"符合条件媒体"）发布。 ...