苏州光格科技股份有限公司 （徐小华） 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 2020 年 11 月至 2023 年 11 月，本人任公司第一届董事会独立董事，任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员，任公司董事会审计委员会委员，任公司董事 会提名委员会委员。 因第一届董事会于 2023 年 11 月任期届满，公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举工作，本人徐小华连任独立董 事，及公司董事会 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-008 苏州光格科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏 州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 148,143,937.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[2] - 2023年3月20日董事会、4月10日股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年容诚A股上市公司年报审计客户366家，收费总额42,888.06万元[3] 审计相关会议 - 2023年3月审计委员会第一次会议同意续聘并提交董事会[6] - 2023年12月审计委员会进行审前沟通[6] - 2024年4月审计委员会进行初审后沟通[6] - 2024年4月第二届审计委员会第一次会议通过选聘议案[7][8] 审计工作内容 - 2023年容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[5]

业绩总结 - 2023年公司内部控制制度运行良好，无重大、重要及一般缺陷[16][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年围绕战略完善内控制度促发展[17] 其他信息 - 董事长（获授权）为姜明武[18]

财务审计 - 审计苏州光格科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 光格科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 容诚会计师事务所于2013年10月获准予执业文号京财会许可[2013]0067[17] - 容诚会计师事务所注册资本8130万元[11] 报告日期 - 报告签字日期为2024年4月24日[10]

董事会换届 - 公司于2023年11月23日完成董事会换届选举并产生第二届董事会审计委员会[1] 审计委员会会议 - 2023年董事会审计委员会共召开6次会议，议案全部审议通过[2] - 各次会议审议财务、资金管理、报告、聘任等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为容诚会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，公允反映状况成果[5]

会议信息 - 苏州光格科技第二届监事会第三次会议于2024年4月24日14时00分至15时00分召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][10][20] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案表决通过[12][15][16][23]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周静、徐小华、欧攀独立性并出具意见[1] - 三人不存在不得担任情形，履职勤勉尽责[1] - 三人符合独立性相关要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月24日[2]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席且无异议[7] - 2023年独立董事参加审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次[10][11] - 2023年11月23日完成董事会换届选举[3] 上市与报告披露 - 2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市发行[20] - 2023年8月28日、10月28日分别披露2023年半年度报告及其摘要、第三季度报告[20] 人事与机构聘任 - 2023年3月20日续聘容诚会计师事务所为2023年度外部审计机构[21] - 2023年11月23日聘任万全军为公司财务总监[23] 薪酬与津贴审议 - 2023年3月审议通过2022年度公司董事与高级管理人员薪酬情况[26] - 2023年11月审议通过调整公司独立董事津贴议案[26] 其他情况 - 报告期内无应当披露的关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[17][18][19]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2022年容诚A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42888.06万元[1] 收入数据 - 容诚2022年度收入总额为266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[1] 处罚情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[2] - 多名从业人员近三年在容诚或其他所受不同处罚[2][3] 其他信息 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 2023年9月21日，容诚就乐视网案被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，已上诉，尚在二审[8]