科捷智能科技股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监 督权，对公司第二届监事会第十次会议的相关事项发表如下意见： 二、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公 司在本报告期内的经营管理、财务状况等方面的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第十次 会议相关事项的意见》之签字页） 李晓彬 签署：_______________________ 张晓英 签署：_______________________ 唐丽萍 签署：_______________________ 2025 年 4 月 25 日 一、《关于<公司2 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-020 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通 知于2025年4月15日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》并听取独立董 事述职报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 科捷智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-022 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币 -58,626,845.09 元，公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币 77,565,427.67 元。公司 2024 年度归属于母公司的净利润为负，充分考虑公司目前经营状况、 资金需求以及发展规划等实际情况，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

票权。 3、2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划拟首次激励对象名单 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授 予的激励对象名单有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《监事会关于公司2024年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2024-014）。 4、2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计 划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条 件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-032 科捷智能科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-027 科捷智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）发行方式、发行对象 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最 终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会的授权，与保荐机构 （主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 （四）定价方式 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案亦经第二 届董事会战略委员会第一次会议审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.43元改善至2024年的-0.34元，同比增长20.93%，但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产从2023年的6.74元下降至2024年的5.76元，同比减少14.54% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.60元大幅下降至2024年的0.27元，降幅达55% [1] - 营业收入从2023年的11.48亿元增长至2024年的13.94亿元，同比增长21.43% [1] - 净利润从2023年的-0.78亿元收窄至2024年的-0.59亿元，亏损幅度缩小24.36% [1] - 净资产收益率从2023年的-6.13%改善至2024年的-5.15%，同比提升15.99个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股6533.03万股，占流通股比例50.32%，较上期减少509.89万股 [1] - 深圳市顺丰投资有限公司为第一大股东，持股2014.55万股，占比15.51%，持股数量未变 [2] - 青岛易元投资有限公司为第二大股东，持股1228.07万股，占比9.46%，减持360万股 [2] - 邹振华为第三大股东，持股1100万股，占比8.47%，持股数量未变 [2] - 史竹腾持股381.25万股，占比2.94%，增持179.66万股 [2] - 沈烈为新进股东，持股150万股，占比1.16% [2] - 汇誉私募基金管理和科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

业绩总结 - 2024年主营业务收入13.61亿元，源于销售智能系统及解决方案[7] - 2024年营业收入13.94亿元，同比增长21.34%[45] - 2024年营业成本12.11亿元，同比增长18.18%[45] - 2024年营业亏损8384.75万元，亏损幅度收窄18.27%[45] - 2024年净亏损5862.68万元，亏损幅度收窄24.77%[48] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计29.11亿元，同比增长10.30%[26] - 2024年末公司合并负债合计18.69亿元，同比增长31.52%[28] - 2024年末公司合并股东权益合计10.42亿元，同比下降14.44%[31] - 2024年经营活动使用现金流量净额为6366.12万元[63] - 2024年投资活动产生现金流量净额1.47亿元，减少约40.25%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计3.75亿元，增加114.29%[65] 应收与合同资产 - 截至2024年末，应收账款账面价值46.39亿元，坏账准备4.65亿元[10] - 截至2024年末，合同资产账面价值20.29亿元，减值准备2.06亿元[10] - 2024年末应收账款余额较2023年增长约10.41%[187] - 2024年末坏账准备余额较2023年下降约8.51%[187] - 2024年末合同资产余额较2023年增长约36.95%[198] 股东权益变动 - 2024年公司股东权益减少1.69亿元[79] - 2024年综合收益总额使股东权益减少5877.79万元[74] - 2024年所有者投入和减少资本使股东权益减少1.17亿元[74] 会计政策与税收 - 2024年会计政策变更使营业成本增加2867.69万元，销售费用减少2867.69万元[169] - 企业所得税税率为9%、15%、16.5%、20%及25%[171] - 2024年度公司企业所得税税率为15%[175] - 2024年研发费用税前加计扣除比例为100%[177] - 2024年子公司上海科捷智慧减半缴纳部分税费[177] 其他 - 2015年3月24日公司注册成立，注册资本1亿元[84] - 2022年9月9日，公司完成A股公开发行[96] - 截至2024年末，益捷科技持股17.1414%为第一大股东[97]

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审 慎核查，就科捷智能部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构 的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97, ...