证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-006 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国 家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民 币6,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币75元/股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 经自查，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED、珠海横琴博瑞芯投资合伙企业（有限合伙）在未来6个 月存在减持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上述股东承诺未来若实 施股份减持，将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议目录 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ········ 3 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ········ 5 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 ········ 6 议案一：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案···························································6 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-004 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 23 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生"关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 CHENG BAOHONG 先生基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认 可，为维护广大投资者利益及增强投资者信心，同时为进一步完善公司与员工之 间风险共担、利益共享的长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨 干团队的积极性，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务 状况及未来发展战略等综合因素，提议公司以超募资金通过集中竞价 ...

公司基本信息 - 证券代码 688458，证券简称美芯晟 [1] - 公司名称美芯晟科技（北京）股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 18 - 19 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书刘雁 [2] - 参与单位有宝盈基金管理有限公司、广发证券股份有限公司等多家公司 [2] 无线充电业务 - 公司是国内少有的具备同时开发无线充电接收端和发射端全功率段产品能力的芯片设计企业和主要供应商，推出高功率 RX + 4:2 电荷泵双芯片架构，掌握六大核心技术，形成发射和接收两大系列产品，实现 5W - 100W 的系列化功率覆盖，向车规级芯片供应商转变 [2] - 公司对无线充电业务发展持谨慎乐观态度，认为随着终端品牌客户消费电子销量提升、无线充电产品在中低端消费电子渗透率提升以及车载无线充电应用场景建立，终端需求增长将促进行业供给和产品销量提升 [2] 信号链光传感领域 - 公司在信号链光传感领域的竞争优势在于团队有 MCU、WIFI、蓝牙等数模混合技术经验和深厚基础，拥有自主开发工艺的能力，创始人积累了丰富激光领域技术与资源，能利用原有产品线成熟技术进行多学科融合，实现产品快速布局及进入验证和量产阶段 [3] 接近传感器 - 公司推出的近距离接近传感器是超低功耗近距离检测传感芯片，用于检测对象移动和存在信息，内部集成红外光电二极管等模块，满足 TWS 耳机、智能手表等应用场景需求，已进入小批量量产阶段 [3] 公司经营情况 - 公司目前经营状况良好，基本面持续向好，在手订单充足且正常履行，积极拓展无线充电、信号链、汽车电子等领域新品布局及下游客户，表冠等光传感产品已量产出货，汽车电子部分产品陆续启动及通过车规相关认证 [3] 投资并购计划 - 公司管理层关注产业链发展趋势及潜在机会，将根据公司战略发展需要，通过投资、并购等资本运作方式选择优质标的丰富产品结构和下游应用领域，增强技术储备和创新能力，未来若有具体投资规划将按信披规则披露 [3]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-003 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-002 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下： （一） 审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 拟补选胡志宇先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 非独立董事候选人资格已由公司第一届董事会提名委员会审查同意。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 现拟于 2024 年 2 ...

无线充电布局 - 工信部无委会将无线充电功率限制从开放到80W，公司预计2024年下半年大部分旗舰机和高端机往80W功率段推进 [2] - 公司是国内少数具备开发无线充电接收端和发射端全功率段产品能力的芯片设计企业，在大瓦数无线充电技术领域领先，80W产品布局早，已发布新品及方案且在客户端量产 [2] 信号链光学传感器 - 光学传感器利用光特性和与物质相互作用，将光信号转换为电信号，完成信息传输、处理等工作 [2] - 环境光传感器用于感应光照强度，适用于自动调整消费电子面板亮度；接近传感器检测对象移动和存在信息，转换为电气信号，常用红外LED等作为发光元件 [3] 光学表冠芯片 - 公司推出的光学表冠传感器芯片集成多个模块，可实现旋转角度和按键按压功能检测，应用于智能设备表冠检测 [3] - 23年四季度已实现量产出货，随下游客户开拓和新应用场景拓展，预估未来能带来销售业绩增长 [3] 汽车电子 - 公司在汽车电子领域有多个产品布局，规划将消费级、工业级IP转为车规级工艺进入车规领域，目前产品按计划研发 [3] - 与新势力车企合作的CAN SBC项目如期推进，车载无线充电发射端芯片已通过车规认证并在多家汽车厂家小批量量产 [3] - 规划了CAN PHY/CAN Controller等新品，目前研发如期进行，计划陆续启动相关认证 [3] 库存情况 - 公司基于市场和客户需求预测，积极优化库存结构，为无线充等产品线备货，在手订单正常履行，产品出货良好，未来将灵活调整库存 [3]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-001 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，盛建宏先生辞去董 事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常 运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成 董事的补选工作，并履行信息披露义务。盛建宏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对盛建宏先生任职 期间所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事盛建宏先生的书面辞职报告。盛建宏先生因退休原因，申 请辞去公司第一届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。盛建宏先生 已确认其与公司第一届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位包括德邦证券、华金证券等多家公司 [2] - 活动时间为2023年12月13 - 15日，地点为公司会议室、线上通讯等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘雁 [2] 无线充电芯片领域 - 公司是国内少数同时具备开发无线充电接收端和发射端全功率段产品能力的芯片设计企业，大瓦数无线充电技术领先 [2] - 掌握高效桥式整流器技术、过压保护技术等核心技术 [2] - 推出高功率RX 2:1电荷泵双芯片架构，提升无线充电系统功率、效率及可靠性 [2] - 产品关键指标及功能具备较强先进性和市场竞争力 [2] - 未来计划将80W的接收与发射端芯片整体方案推向市场，后续产品内部集成MPP协议以兼容磁吸功能拓展应用市场 [3] 光传感产品领域 - 信号链光传感芯片已在消费电子领域量产出货，布局产品涵盖环境光和接近传感器等多种类型，可应用于消费类电子和汽车电子领域 [3] - 未来将积极拓展下游应用领域及使用场景，完善全屏下、多光谱、TOF等光传感产品，打造业绩第三增长曲线 [3] - 光学表冠传感器芯片集成多个模块，可实现旋转角度和按键按压功能检测，应用于智能设备，客户端验证反馈好，预估未来快速业绩增长 [3] - 未来重点布局屏下光传感器，完善相关产品 [3] 汽车电子领域 - 多个产品布局，规划将消费级、工业级IP转为车规级工艺进入车规领域，产品按计划研发 [3] - CAN SBC项目如期推进，车载无线充电发射端芯片通过车规认证并小批量量产 [3] - 规划打造业绩第四增长曲线 [3] - 规划了CAN PHY/CAN Controller、LDO等新品，目前研发如期进行，计划明年推出并启动相关认证 [4]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （ ） Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited；Rays；鲍尔赛 嘉（上海）投资管理有限公司；北京源乐晟资产管理有限公司； 长信基金管理有限公司；国海证券有限责任公司；嘉实基金管理 参与单位名称 有限公司；上海鹤禧私募基金管理有限公司；天弘基金管理有限 公司；信达澳亚基金管理有限公司； 兴证全球基金管理有限公 司；招商基金管理有限公司；中国人寿养老保险股份有限公司； 中信保诚基金管理有限公司； 时间 2023年12月6日-8日 地点 公司会议室、线上通讯等 上市公司接待人 董事会秘书 刘 雁 员姓名 1、 公司未来将如何规划 LED产品线？ 未来，公司将主动并持续优化 LED产品线的产品结构，减少 ...