北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受美芯晟科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中国现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"，仅 为法律适用之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律 法规）及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律法规及《公司章程》的规 定以及表决结果是否合法 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-009 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,101,207 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,101,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.8710 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.8710 | | （%） | | ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-010 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的 普通股(A 股)股份，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计 划及/或股权激励计划，回购价格不超过 75.00 元/股（含），回购资金总额不低于 人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 27 日和 2024 年 2 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-007 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主 要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国 家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民 币6,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币75元/股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 经自查，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东WI HARPER ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-008 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 一、公司前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 7 | Auspice Bright Incorporated | 2,773,904 | 3.47 | | 8 | 珠海横琴博晟芯投资合伙企业（有限合伙） | 1,960,520 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括广发基金、华创证券等多家公司 [2] - 活动时间为2024年1月24 - 26日 [2] - 地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书刘雁 [2] 无线充电业务 客户覆盖 - 无线充电产品进入众多主流智能终端厂商供应链，应用于通信终端、消费类电子等领域，覆盖品牌A、传音、荣耀等知名品牌 [2] 竞争优势保持计划 - 持续拓展终端客户群，提供细化定制服务提升客户粘性和壁垒 [2] - 优化产品设计，加速产品迭代，提供高性价比解决方案 [2] - 优化原有生产工艺，加强自身工艺研发能力 [2] - 率先推出满足工信部最高功率规定的80W接收端芯片 [2] 供应链合作 - 与华虹宏力、台积电等主要晶圆厂家，以及气派科技、华天科技等封测厂进行业务合作与战略协同 [3] - 与上游供应商合作完成700V - BCD高压集成工艺及100V - BCD器件工艺开发，积极研发12寸晶圆的90nm 40V - BCD工艺 [3] 信号链业务 产品布局 - 产品可应用于消费类电子和汽车电子领域，涵盖环境光和接近传感器等多种产品 [3] 发展现状与展望 - 以光学表冠传感器等为代表的产品进展顺利，已实现量产出货 [3] - 未来拓展下游应用领域及使用场景，完善光传感产品布局，打造业绩第三增长曲线 [3] 汽车电子产品 CAN SBC芯片进展 - CAN SBC芯片面向车规级应用，市场主要由海外厂家主导，国产替代空间广阔 [3] - 与新势力车企合作开发的CAN SBC芯片已实现流片，后续将启动车规认证 [3] 订单情况 - 公司在手订单充足，产品线有序生产、备货及供货，按既定计划稳步推进工作，基本面良好 [3] 公司整体规划 - 积极推进无线充电、信号链光传感、LED、汽车电子等领域产品研发、布局及客户资源拓展，通过经营业绩体现投资价值 [4]

超募资金总额为人民币 37,648.31 万元。根据《美芯晟科技（北京）股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格 为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除相关发行费用人 民币 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集 资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司 募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 110C000231 号）。 募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、 保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-005 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 因素，公司将使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股) 股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 26 日在公 司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议独立董事意见 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》《美芯晟科技（北京）股份有限 公司独立董事工作制度》的相关规定，作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司 第一届董事会第十二次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下： 独立董事签字： 一、《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，审议该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相 关规定； 2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续 发展，具 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-006 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国 家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民 币6,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币75元/股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 经自查，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED、珠海横琴博瑞芯投资合伙企业（有限合伙）在未来6个 月存在减持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上述股东承诺未来若实 施股份减持，将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定 ...