华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 | | | 艾邦德 ®（艾诺韦林片）Ⅲ 期临床及上市后研究项目 | 10,050.00 | 7,049.94 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 创新药研 发及研发 | ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床项目 | 9,020.00 | 5,803.35 | | 1 | 技术中心 | 整合酶抑制剂药物研发及其 | 7,010.00 | 3,069.63 | | | 大楼购买 | 临床研究项目 | | | | | 项目 | 乌司他丁新适应症研究项目 | 9 ...

公司代码：688488 公司简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏艾迪药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

（一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为 人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税 人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含 税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-019 江苏艾迪药业股份有限公司关于筹划重大资产重组 暨签署《股权收购意向协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）拟以 现金形式收购南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的 股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。 2. 本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股 份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的 有关规定，尽快推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 3. 本次签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及 交易条款以各方签署的正式收购协议为准。 4. 本次交易尚处于初步筹划阶段，具体方案尚需进一步论证和沟通协商， 并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张长清） 本人于2023年1月-9月在江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 担任独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合 理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 张长清：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 1 月出生，华东政法学院法 学硕士；2001 年至今担任上海虹桥正瀚律师事务所合伙人；2019 年 5 月至 2023 年 9 月担任艾迪药业独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职；没有为公司或其附 ...

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-011 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用 减值损失总额为 2,740.30 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元人民币 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-017 江苏艾迪药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了核查意见，该 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号），公司向社会公开发 行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人 民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,00 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-016 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东 ...

&T PARTNERS 目仁律师事务所 江 苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 苏 同 律 证 字 (2024) 第 [052]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 实际控制人增持公司股份的法律意见书 苏同律证字 2024 第[052]号 致:江苏艾迪药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办法》(以下简 称"《收购管理办法》")等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定,本所 接受江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"艾迪药业"或"公司")的委托, 现就艾迪药业实际控制人增 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 "进行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mt.6gov.cn）"进行查验 目 录 | 1、专项核查报告 .. | | --- | | 2、营业收入扣除情况表。 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 …………………………………………………… | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年 营业收入扣除情况的 专项核查报告 苏公 W[2024]E1102 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国. 江苏. 元锡 | | --- | | 总机:86 (510) 68798988 | | 传真:86(510)68567788 | | 电子信箱:m ...