证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-075 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,220,951 股，不享有股 东大会表决权。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,474,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,474,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2024-072 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2023 年 12 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-074 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

会议安排 - 公司于2024年11月26日发第四届监事会第十次会议通知[2] - 第四届监事会第十次会议于2024年12月2日召开[2] 会议情况 - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 以记名投票通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间为2024年11月25日上午11:00 - 12:00 [2] - 平台为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司参与人员有董事长、总经理赵龙，财务总监杨蕾，独立董事孟为，董事会秘书何东炯 [2] 营收下滑原因及应对措施 - 受宏观经济波动、行业竞争加剧影响，部分客户资金预算投入谨慎致订单延后，客户项目执行和验收周期放缓使收入确认滞后，导致三季度营收同比下降 [4][6] - 公司全力推进订单开拓、项目交付、应收账款催收等工作推动业绩目标实现 [4][6] 公司战略规划 - 持续关注政策及行业变化趋势，统筹安排业务板块发展战略，发挥业务体系协同效应，提升“数据、算法、算力”领域业务规模和竞争力 [4] 市值管理工作 - 高度重视市值管理，发布“新国九条”后完善制度，推进业务开拓和产品研发，推进公司治理，多渠道与市场各方交流沟通传递公司价值 [4] - 过去三年内进行两次回购股票，制定2024年度“提质增效重回报”行动方案 [4] 公司业务布局 - 数据要素方面，形成数据分析、挖掘、运营核心能力，积累广泛数据应用场景，有XMfactory、DMengine标准化产品 [4] - 算法模型领域，形成行业知识库、算法模型库与大量专业数据分析报告，有多个大模型生成技术，部分算法通过国家网信办备案，有多种服务商业消费与营销类场景产品 [4][6] - 算力基础设施方面，软件领域发布“融合算力管理服务平台”，已有订单交付 [6] 财务困境分析及扭转措施 - 营收下降使管理、销售、研发费用率上升，业绩亏损，毛利率、净资产收益率、经营和筹措性现金下降 [6] - 2024年落实提质增效专项行动，费用绝对值下降，取得一定成效 [6] - 全力推进订单开拓、项目交付、应收账款催收等推动业绩目标实现 [6] 舆情及投资者关系管理 - 已形成舆情管理制度，完成流程后将披露 [6] - 通过线上线下形式与投资者交流沟通，输出公司商业模式、业务模式及资本价值 [6] - 通过自有媒介平台宣传发展动态，与媒介机构保持沟通，用舆情监测工具回应媒体关切，提升正面形象 [6][8]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-071 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于仲裁进展的公告 3、涉案的金额：人民币 169,984,836.43 元（含违约金、律师费、保全费、 保函保险费用、仲裁费用等）。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否。 近日，公司从北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）获悉， 公司就业绩补偿款/赔偿款事项所引起的争议向何侃臣、上海秉樊企业管理合伙 企业（有限合伙）、上海慧罄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"被申请 人"）提起的强制执行申请已被北京一中院受理并立案，案号为(2024)京 01 执 4521 号，现将具体情况公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 2024 年 5 月，公司因与被申请人关于业绩补偿款/赔偿款事项所引起的争议， 向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"）提起仲裁。具体详见公司 于 2024 年 5 月 31 日披露的《关于公司就业绩补偿事项向相关方提起仲裁的公告》 （公告编号：2024-047）。 2024 年 8 月 20 日，贸仲开庭对本案进行了审理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

股东股份情况 - 慧聪投资持有公司股份4,607,607股，占总股本比例6.20%[3] - 2023年2 - 8月，慧聪投资减持2,420,000股，减持比例3.26%[7] 减持计划 - 慧聪投资拟减持不超2,228,235股，不超总股本3.00%[3] - 集中竞价交易减持不超742,745股，大宗交易减持不超1,485,490股[6] 减持限制与影响 - 锁定期相关减持限制，本次减持不影响公司治理和经营[7][8][10]

业绩说明会信息 - 2024年11月25日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月18日至11月22日16:00前可预征集提问[2] 参与人员及联系方式 - 董事长、总经理赵龙，财务总监杨蕾等参加[5] - 联系人是证券事务部，电话010 - 52027122，邮箱dmb.hcr@hcr.com.cn[7] 其他 - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月1日[9]