投票权征集 - 独立董事易蓉征集2024年12月24 - 25日委托投票权[3][4][9] - 征集对象为截至12024年12月20日登记在册股东[9] - 征集方式为在上海证券交易所网站发公告[9] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会2024年12月27日14点召开[7] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 审议2024年限制性股票激励计划等三项议案[15]

会议情况 - 公司于2024年12月11日现场召开第三届监事会第十三次会议[2] - 会议通知于2024年12月1日书面结合通讯发送[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案审议 - 审议《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》[2] - 关联监事回避表决，监事会无法形成有效决议，议案提交股东大会[2]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计金额4982万元，2024年1 - 11月实际发生6470.21万元[7][9] - 2024年度日常关联交易预计金额8356.41万元，1 - 11月实际发生6497.21万元[12] - 2025年向关联企业A采购预计3500万元，占比5.00%，2024年1 - 11月实际发生2369.47万元，占比4.31%[7] - 2025年向关联企业B采购预计600万元，占比0.86%，2024年1 - 11月实际发生403.65万元，占比0.73%[7] - 2025年向关联企业A销售预计300万元，占比0.21%，2024年1 - 11月实际发生3544.87万元，占比3.83%[9] - 某公司2025年度向关联企业采购预计不超4682万元，向关联企业A销售预计不超300万元[32] 企业财务数据 - 关联企业A注册资本27675.65万元，总资产76465.43万元等[13][14] - 公司B注册资本300万元，总资产2976.01万元等[15] - 江西新余国泰特种化工有限责任公司注册资本9939.3676万元等[16][17] - 江西洪都数控机械股份有限公司注册资本3000万元等[18][19] - 江西景光电子股份有限公司注册资本2978.2965万元等[20][21] - 江西虔安电子科技有限公司注册资本1000万元等[22][23] - 江西星火机械有限责任公司注册资本617万元等[24] - 江西省军工控股集团有限公司总资产1138254万元等[27] - 泰豪科技股份有限公司总资产1359599.41万元等[28] 股权结构 - 关联企业A股权结构为江西省军工控股集团有限公司持股37.6%等[14] - 江西洪都数控机械股份有限公司股权结构为江西省军工控股集团有限公司持股52.42%等[18][19] - 江西景光电子股份有限公司股权结构为江西军扬电子科技股份有限公司持股97.5591%等[20][21] - 江西虔安电子科技有限公司股权结构为江西国泰利民信息科技有限公司持股100%[22][23] - 江西星火机械有限责任公司股权结构为江西省农业发展集团有限公司持股100%[24] - 某公司控股股东直接持有关联企业A 37.6%股权等[29][30] - 江西省军工控股集团有限公司直接持有某公司33.75%股份，泰豪科技股份有限公司直接持有5.88%股份[30] - 某公司主要股东为江西省农业发展集团有限公司，持股100%[26][27] 会议决议 - 2024年12月11日第三届独立董事第五次专门会议同意将2025年度日常关联交易议案提交第三届董事会第十三次会议审议[3] - 2024年12月11日第三届董事会第十三次会议审议通过该议案，仍需提请股东大会审议[4] - 2024年12月11日第三届监事会第十三次会议因非关联监事人数不足无法形成有效决议，议案直接提交股东大会审议[6] 其他 - 某公司关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允市场原则协商定价[33] - 某公司与关联人的日常关联交易满足公司日常业务发展需要，不损害公司及中小股东利益[36] - 保荐机构对某公司2025年度日常性关联交易预计事项无异议[37]

业绩总结 - 2024年1 - 11月向关联人采购等实际发生额2952.34万元，销售等实际发生额3544.87万元[6] - 2025年度日常关联交易预计金额为4982.00万元，2024年1 - 11月实际发生额为6470.21万元[9] 关联交易数据 - 2025年关联企业A采购预计金额3500.00万元，占比5.00%，2024年1 - 11月实际发生额2369.47万元，占比4.31%[8] - 2025年关联企业B采购预计金额600.00万元，占比0.86%，2024年1 - 11月实际发生额403.65万元，占比0.73%[8] - 2025年向关联企业A销售预计金额300.00万元，占比0.21%，2024年1 - 11月实际发生额3544.87万元，占比3.83%[9] 企业财务数据 - 关联企业A总资产76465.43万元，净资产58754.90万元，营业收入38860.84万元，净利润7485.60万元[10] - 关联企业B总资产2976.01万元，净资产1370.85万元，营业收入1254.12万元，净利润218.21万元[11] 股权结构 - 关联企业A控股股东直接持有37.6%股权，关联企业B控股股东直接持有100%股权[24] - 江西省军工控股集团有限公司直接持有公司33.75%的股份，泰豪科技股份有限公司直接持有公司5.88%的股份[25] 未来展望 - 2025年度公司向关联企业采购预计金额不超过4682.00万元[27] - 2025年度公司向关联企业A销售预计金额不超过300万元[27]

上市与资本 - 2023年5月9日获中国证监会批复，获准发行3667万股人民币普通股[7] - 2023年6月21日在上海证券交易所科创板上市，代码688543[7] - 公司注册资本为17570.1557万元人民币[8] 股权激励 - 2024年7月30日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[10][11] - 激励对象200人，占2023年末全部在职员工人数23.26%[12] - 拟授予限制性股票360.00万股，占股本总额2.05%[14] - 限制性股票授予价格为每股21.13元[15] - 余永安获授5.12万股，占授出权益1.42%，占股本总额0.03%[17] - 其他员工（191人）获授330.15万股，占授出权益91.70%，占股本总额1.88%[18] - 激励计划有效期最长不超过60个月[19] - 限制性股票2025 - 2027年归属比例分别为33%、33%、34%[1] 业绩考核 - 2025 - 2027年扣非归母净资产收益率分别不低于6.8%、7.3%、7.8%[28] - 2025 - 2027年扣非归母净利润年复合增长率不低于15%[28] - 2025 - 2027年研发投入强度分别不低于7.00%、7.01%、7.02%[28] 流程进展 - 2024年11月21 - 30日对激励对象公示，监事会无异议[34] - 激励计划尚需江西省国有资产监督管理委员会批准[35] - 独立董事应就激励计划向股东征集委托投票权[35] - 激励计划最终需经公司股东大会特别决议审议通过[35]

激励计划进展 - 2024年7月30日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[1] - 7月31日披露《激励计划（草案）》等文件[1] - 11月21 - 30日公示激励对象，无异议[1] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料，符合任职资格[3][4] - 激励对象为在任董事、高管，无特定人员[6]

会议情况 - 公司于2024年12月2日召开第三届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2024年11月25日以书面结合通讯方式发送[2] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 激励计划 - 监事会审议通过核实激励对象名单的议案[2] - 激励对象名单人员符合规定，主体资格合法有效[3] - 激励对象名单于2024年12月4日刊登在上海证券交易所网站[3]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象具备任职资格且无禁止参与情形[2][3] 激励对象情况 - 激励对象未包括独立董事、监事[3] - 激励对象名单公示期为2024年11月21日至11月30日[3] - 公示期内监事会未收到对激励对象名单的异议[3] 计划流程与安排 - 《激励计划(草案)》制定、审议流程和内容符合规定[3] - 限制性股票激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] 计划结果 - 监事会同意公司实行2024年限制性股票激励计划[4]

激励计划权益 - 2024年限制性股票激励计划授出权益360万股，占股本2.05%[1] 人员获授情况 - 董高、核心技术人员获授29.85万股，占激励计划8.29%[1] - 其他191人获授330.15万股，占激励计划91.71%[1] 限制条件 - 激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 激励计划标的股票累计不超股本20%[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额7000万元至13000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数166.6万股，占总股本0.95%[2] - 累计已回购金额7612.52万元[2] - 实际回购价格区间36.31元/股至50元/股[2] 价格调整 - 2024年6月7日完成权益分派，回购股份价格上限调为不超47.76元/股[4] 截止11月30日情况 - 累积回购股份1666533股，占总股本0.9485%[5] - 回购成交最高价50元/股，最低价36.31元/股[5] - 支付资金总额76125163.06元[5]