江西国科军工集团股份有限公司 2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二类限制 性股票激励计划的顺利实施，进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀 人才，充分调动员工积极性，促进长远发展，形成良好均衡的价值分配体系。 以激励公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及主要管理人员诚信 勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标高质 量实现。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司 信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）､《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）和其他有关 法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》、《江西国科军工集团股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）等有关规定， 现制订《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,5 ...

二、募集资金使用情况 根据《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用 计划如下： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-045 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募 集资金总计人民币 20,700 万元用于永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 （人民币 692,913,368.76 元）比例为 29.87%，未超过 30%。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军 ...

江西国科军工集团股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 党委会 | 21 | | 第六章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第九章 企业民主管理与劳动人事制度 | 34 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-043 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将 遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商 定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联 人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立 性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司 关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司此前预计日常关联交易情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对 公司 2024 年度日常性关联 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元， ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-046 江西国科军工集团股份有限公司 一、股权激励计划目的 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法（国资分发配〔2006〕175 号）》《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知（国资分发配〔2008〕171 号）》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《指南第 4 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西国科军工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划公告日，本公司不存在其他生效执行的对董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员等 ...

重要内容提示： 1.产品研发风险 本项目建设进行航天动力研发中心及配套壳体能力建设，向航天发动 机总装领域转型，公司在发动机动力模块及控制模块方面具有较强的研发 实力，但在发动机总体研发及壳体开发方面需要引进充实研发人力资源。 能否及时充实人员，开发出符合客户需求的产品具有一定的不确定性。 2.产品质量风险 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-047 江西国科军工集团股份有限公司 关于公司投资"航天动力建设项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司虽然在机加工方面具有成熟的生产工艺，积累了丰富的生产经验， 但本次投资中的发动机壳体产线方面的生产工艺需要验证，生产经营需要 进一步积累；而客户对产品的安全、可靠和稳定性具有极高的要求，如果 产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故，将对公司在军 方建立的品牌及业绩造成不利影响。 一、 项目投资概述 （一） 项目投资基本情况 "十四五"公司所属行业进入快速发展机遇期；且近年来，公司的固体发 动机动力模块业务的科研、生产 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-041 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 30 日以 现场方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会主 席齐敏先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监 事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司 拟使用总金额不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工增加 2024 年年度日常关 联交易预计额事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）前次预计日常关联交易概述 国科军工于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于对公司2024年度日常性关联交易情况预计的议案》， 本次日常关联交易额度预计金额合计人民币8,026.41万元，关联董事毛勇、余永 安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。 在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半 ...