证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-042 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及 确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）部分闲置 募集资金(含闲置超募资金)及总金额不超 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内， 资金可以循环滚动使用。董事会授权董事 ...

江西国科军工集团股份有限公司监事会 关于 2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板 上市公司自律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管 指南》")等相关法律、法规及规范性文件和《江西国科军工集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2024年限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案》"或"本激励计划")及其 他相关资料进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告: (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 3 ...

证券简称：国科军工 证券代码：688543 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科 军工"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号） ､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配[2008]171号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等 有关规定制订。 江西国科军工集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 ...

本次权益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 146,670,000 元增加至人民币 175,701,557 元。公司股份总数相应由 146,670,000 股增加至 175,701,557 股。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公 告》（公告编号：2024-035）。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-044 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下： 一 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-048 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-040 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 30 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 经审核，董事会同意公司为了日常经营业务的需要，对增加 2024 年日常关 联交易预计情况进行合理预计。公司预计向江西洪都 ...

公司投资评级 公司给予"买入"评级 [6] 报告的核心观点 1. 公司是我国重要的地方军工集团,经营机制相对更加灵活 [74] 2. 固体发动机是导弹产业链的产能瓶颈,公司在该领域具有技术优势 [15][56][59] 3. 公司在弹药装备领域持续进行技术创新,产品线不断丰富 [100][106] 4. 公司近年来营收和利润保持快速增长,生产效率和经营能力不断提升 [37][44][47][48] 公司投资评级 公司给予"买入"评级 [6] 报告的核心观点 1. 公司是我国重要的地方军工集团,经营机制相对更加灵活 [74] 2. 固体发动机是导弹产业链的产能瓶颈,公司在该领域具有技术优势 [15][56][59] 3. 公司在弹药装备领域持续进行技术创新,产品线不断丰富 [100][106] 4. 公司近年来营收和利润保持快速增长,生产效率和经营能力不断提升 [37][44][47][48] 公司投资评级 公司给予"买入"评级 [6] 报告的核心观点 1. 公司是我国重要的地方军工集团,经营机制相对更加灵活 [74] 2. 固体发动机是导弹产业链的产能瓶颈,公司在该领域具有技术优势 [15][56][59] 3. 公司在弹药装备领域持续进行技术创新,产品线不断丰富 [100][106] 4. 公司近年来营收和利润保持快速增长,生产效率和经营能力不断提升 [37][44][47][48]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-039 江西国科军工集团股份有限公司 关于子公司收到搬迁补偿款的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司江西新明 机械有限公司（以下简称"新明机械"）与九江市濂溪区人民政府就新明机械火 工区整体搬迁达成了协议，于 2018 年末与九江市濂溪区房屋征收管理局签署了 《江西新明机械有限公司火工区搬迁补偿确认函》，约定支付新明机械搬迁导致 资产损失等相关损失费用，共计人民币 19,412,013.00 元。近日，新明机械已收 到补偿款 1,000 万元。 特此公告。 1 江西国科军工集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 二、对公司的影响和风险提示 （一）新明机械的新火工区已投入使用，搬迁不会影响公司正常经营生产活 动。 （二）上述搬迁补偿事项对公司 2024 年度的最终影响金额须以年审会计师 事务所确认的审计结果为准。 （三）本次搬迁补偿款采取分批支付方式，截至 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 日~2025 2 | 8 | 日 | 7 | | 预计回购金额 | 万元 7,000 万元~13,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 156.22 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8891% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 7,224.47 | | | | | 实际回购价格区间 | 42.47 元/股~50 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激 励，回购资金总额不低于人民 ...

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