证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-037 江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39,599,999 股。 本次股票上市流通总数为 39,599,999 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 21 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本为 11,000 万股，发行后 公司总股本为人民币 14,667 万股，其中有限售条件流通股 ...

江西国科军工集团股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 58.00 元/股（含）调整为不超过人民币 47.76 元/股（含），调整后的回购价格上限将 于 2024 年 6 月 7 日生效。 一、回购股份的基本情况 分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总 股本= 145,157,788.00×0.8÷146,670,000.00≈0.79175 元／股（含税）。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 7,000 万元 （ ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 8 日~2025 年 月 | 2 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 7,000 万元~13,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 151.22 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0310% | | | | | 累计已回购金额 | 7,010.59 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 44.74 元/股~50 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激 励，回购资金总额不低于人民 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括弹药装备和民品两大类,其中弹药装备主要生产主营弹药、特种弹药以及隐性及智能控制产品 [1][2][3] - 公司历史上经历了从地方国资到央企改制的过程,目前内部管理团队具有较强的市场化视野 [6][7] - 行业市场空间广阔,预计未来每年稳定需求在2000-3000亿元左右,未来可能出现大规模装备放量 [10][11][12][13][14][15][16] - 公司在生产资质、装备制造等方面具有较强的壁垒,未来有望受益于行业发展 [18][19][20] - 公司未来发展重点包括海外市场拓展、新产品研发等 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 对公司未来发展前景的看法 [31] **回答内容** 随着未来世界局势不确定性增加,国家备战和出海逻辑并存,有利于具有稀缺壁垒的火工药剂行业发展 [30][31] 问题2 **提问内容** 对公司风险因素的分析 [31] **回答内容** 主要风险包括:准入资质变化、安全生产、新产品研发进度、订单下降、控股架构等 [31][32] 问题3 **提问内容** 对公司未来盈利预测的具体情况 [31] **回答内容** 具体盈利预测数据已在报告中详细阐述,可以直接参考 [31]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例， ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西国科军工集团股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5270 6519 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件 和《江西国科军工集团股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息事项的核查意见 总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，向 全体股东按每股派发现金股利 0.8 元（含税），同时进行资本公积金转增股本， 向全体股东每股转增 0.2 股。公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股 分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等有关规定，对国科军工差异化分红送转特殊除权除息事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 三、本次差异化分红的计算依据 截至本核查意见出具日，公司总股本为 146,670,000 股，扣除公司回购专用 证券账户中股份数 1,512,212 股，本次实际参与分配的股本数为 145,157,788 股 ...

公司经营情况 - 公司2024年延续以前年度在弹药装备、航空航天领域的市场拓展取得了显著进展，主战弹药型号产品已经取得阶段性研制成果并进入竞标阶段[3] - 高燃速动力模块产品和无人机助推器实现了大批量交付，进一步巩固了公司在该领域的市场地位[3] - 公司2024年经营计划正稳步推进中[3] 股份回购情况 - 公司于2024年2月7日审议通过了1.3亿元的股份回购方案，回购期限为12个月内[3] - 公司将严格按照相关法规及时披露回购进展情况[3] 研发及产品优势 - 公司成功中标或获得25项新增型号研制项目，原有12项型号项目顺利转入批产阶段[4][5] - 公司产品的功能和技术性均达到军方严格要求，获得了广泛认可[4][5] - 公司投资8.1亿元建设动力模块能力建设项目，以满足型号研制任务向批产转化的需求[5] 人才培养及激励 - 公司不断加大人才引进、培养和使用的力度，全方位提升人才队伍素质[5][6] - 完善人才引进、培养、使用的管理体系，引进各类领军人才[6] 研发投入及创新 - 公司将持续加大研发投入，专注于弹药装备、导弹（火箭）固体发动机以及装药业务的深入研发[6] - 重点强化数字化研发环境建设，提升研发效率[6] 军贸出口业务 - 公司目前不具备直接向国外客户进行军品销售的资质，需通过军贸公司参与[7] - 2023年度公司军贸产品出口收入为5223.07万元，占比5.02%[7] 市值管理 - 公司将根据"国九条"等政策要求，加强市值管理工作，推动公司经营发展与资本市场的良性互动[7]

公司概况 - 江西国科军工集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为688543，证券简称为国科军工[1] - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年5月17日（周五）15:00-17:00[1] - 公司董事长毛勇先生和董事会秘书、财务总监邓卫勇先生将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-031 江西国科军工集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 8 日~2025 2 | 年 | 月 日 7 | | 预计回购金额 | 万元 7,000 万元~13,000 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 151.22 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0310% | | | | 累计已回购金额 | 万元 7,010.59 | | | | 实际回购价格区间 | 44.74 元/股~50 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司 ...