股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网发布股东大会通知，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会实际召开时间、地点及表决方式与公告一致，由董事长杨志明主持 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 参会人员及资格 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份数未披露具体数值 [3] - 网络投票股东37名，代表股份4,202,859股（占表决权股份总数4.4572%） [3] - 合计43名股东参与表决，代表股份50,984,375股（占表决权股份总数54.0702%） [3] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人董事会资格合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票占比均超99.9%，最高弃权票占比0.0180% [4][5][6] - 关联交易议案中关联股东杨志明等回避表决，通过率仍达99.98% [6] - 特别决议事项获有效表决权股份三分之二以上通过 [6] 法律意见结论 - 股东大会程序及决议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7][8] - 会议形成的《2024年年度股东大会决议》合法有效 [8]

股东大会基本情况 - 公司于2025年5月19日在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为43人 持有表决权数量50,984,375股 占公司表决权总数的54.0702% [1] - 公司总股本为97,754,388股 其中回购专用账户股份3,461,480股不享有表决权 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.69% [1][2] - 其中一项议案同意票数为50,834,798股 占比99.7066% 反对票148,477股 占比0.2912% 弃权票1,100股 占比0.0022% [1] - 另一项议案同意票数为50,835,298股 占比99.7076% 反对票148,477股 占比0.2912% 弃权票600股 占比0.0012% [1] 重大事项表决 - 涉及5%以下股东的表决中 一项议案获得360票同意 77票反对 [3] - 年度担保额度议案获得860票同意 77票反对 [3] - 董事、监事和高级管理人员购买责任保险议案获得838票同意 99票反对 [3] 法律合规情况 - 股东大会由董事会召集 董事长杨志明主持 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 律师认为会议召集、召开程序符合《公司法》及公司章程规定 表决程序合法有效 [4] - 会议形成的股东大会决议合法有效 [4]

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel）：（0755） 88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 信达科会字（2025）第024号 致：深圳市信宇人科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市信宇 人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派丛启路、冯晓雨律师（以下简称"信达律师"）出席公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），在 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日在惠州仲恺高新区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人43人，所持表决权占公司表决权54.0702%[2] 股本情况 - 截至股权登记日总股本97,754,388股，回购专用账户3,461,480股无表决权[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.7066%[5] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票占比97.4551%[8]

公司研发与技术优势 - 构建高端装备+工艺+新材料三位一体研发体系 通过研发创新驱动差异化竞争 [2] - SDC涂布机采用优化风道设计 智能化双腔式挤压模头和闭环控制系统 实现高速宽幅涂布 [2] - SDC复合型高效干燥技术采用新型辐射加热方式 烘烤效能提升20% [2] - 开发全数字化分切技术和双辊同步防掉粉技术 提高分切精度和涂层剥离强度 降低极片掉粉率 [2] - 干法电极设备样机已成功试制 正处于参数调试和技术验证阶段 [2] - 采用干粉直涂热复合技术 省略制膜工序一步成型 适用于厚电极工艺 提升电池倍率放电性能和高容量设计 [2] 产品商业化进展 - Micro LED巨量转移薄膜具备均匀薄膜厚度25-400微米精度±5% 高透光率>90% 低雾度<5% 耐温性能和粘着性能优异 [3] - 巨量转移薄膜已有1家主流客户实现小批量量产 1家客户进入中试阶段 数家客户正在进行测试 [3] - 拟人体皮肤材料采用有机硅基材 通过纳米压印工艺复制人体皮肤微观结构 植入透明导电材料形成电容式反馈系统 [4] - 拟人体皮肤材料正与部分客户对接需求 尚未形成收入贡献 [4] 财务与经营表现 - 2025年一季度主营收入5491.95万元 同比上升3.94% [4] - 2025年一季度归母净利润-2586.53万元 同比上升9.27% [4] - 2025年一季度扣非净利润-2793.11万元 同比上升3.56% [4] - 负债率63.57% 毛利率9.42% 财务费用164.16万元 投资收益107.66万元 [4] - 近3个月融资净流入246.6万元 融资余额增加 [5] 行业与市场状况 - 行业整体存在结构性产能过剩局面 [3] - 订单拓展进展良好 以头部客户订单为主 [3] 主营业务定位 - 以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备研发、生产及销售 [4]

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入62,184.37万元，同比增长4.75% [15] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,326.40万元，同比大幅下滑208.41% [15][30] - 销售毛利率为20.33%，较上年减少6.55个百分点，销售净利率为-10.17%，较上年减少20.00个百分点 [30] 资产与负债状况 - 总资产达到204,223.59万元，同比增长10.41% [30] - 归属于母公司股东权益合计82,030.89万元，同比下降12.39% [30] - 资产负债率为59.59%，较上年增加10.43个百分点 [30] - 短期借款大幅增长157.73%至16,014.75万元，应付票据增长50.32%至19,366.74万元 [31] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,384.78万元，投资活动产生的现金流量净额为-12,312.56万元 [32] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,302.29万元，同比下降83.93% [32] - 货币资金减少43.81%至17,456.74万元 [31] 运营能力指标 - 应收账款周转率为1.05次/年，同比下降15.32% [30] - 存货周转率为1.33次/年，同比下降6.34% [30] - 应收账款增长13.36%至51,097.53万元，存货增长14.90%至38,207.94万元 [31] 2025年经营计划 - 公司预计2025年度营业收入将保持稳定，继续加强生产成本费用控制 [34] - 聚焦核心产品SDC涂布机，提升市场渗透率，巩固其全球首创的行业地位 [23] - 加快固态电池领域的产业化进程，持续在干法电极设备及固态电解质两方面发力 [23] - 推进龙岗年产240套模头的精密加工车间建设，提升核心零部件销售占比 [23] 融资与担保安排 - 公司拟向银行申请不超过30亿元人民币综合授信，期限一年 [12] - 计划为合并报表范围内的子公司提供担保总额度不超过7亿元 [10] - 实际控制人杨志明、曾芳为银行授信提供连带保证担保，不收取担保费用且无需反担保 [13] 公司治理与信息披露 - 董事会2024年召开会议20次，各专门委员会按规定开展相关工作 [15][21] - 公司严格遵循信息披露规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [21] - 2024年不存在违规担保行为，所有担保均履行了必要审议程序和信息披露义务 [22] 利润分配与薪酬方案 - 公司制定了2024年度利润分配预案，具体内容参见相关公告 [8] - 2025年度董事、监事薪酬方案已经董事会、监事会审议通过，现提交股东大会审议 [9][10]

业绩总结 - 2024年营业收入62184.37万元，同比上涨4.75%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 6326.40万元[42] - 2024年总资产204223.59万元，较2023年增长10.41%[74] - 2024年归属股东净资产82030.89万元，较2023年下降12.39%[74] - 2024年营业总收入62184.37万元，较2023年增长4.75%[74] - 2024年净利润 -6326.40万元，较2023年下降208.41%[74] - 2024年销售毛利率20.33%，较2023年减少6.55个百分点[74] - 2024年资产负债率59.59%，较2023年增加10.43个百分点[75] - 2024年应收账款周转率1.05次/年，较2023年下降15.32%[75] - 2024年货币资金17456.74万元，较2023年下降43.81%[77] - 2024年短期借款16014.75万元，较2023年增长157.73%[78] - 2024年经营活动现金流入小计48774.62万元，较2023年增长17.38%[84] 未来展望 - 预计2025年度营业收入保持稳定[93] - 2025年继续加强生产成本费用控制以维持合理利润率[93] - 2025年继续深化降本工作从多维度进行管控[96] - 成本控制提升产品价格竞争力保障2025年利润目标实现[96] 新产品和新技术研发 - 2024年聚焦核心产品SDC涂布机，加大市场推广力度[53] - 2024年构建电池智能制造整体解决方案，打造三大样板线，形成三大业务模式[53] - 2024年加快固态电池领域产业化进程，推动技术验证和产品化落地[53] 市场扩张和并购 - 推进龙岗年产240套模头的精密加工车间建设[55] 其他新策略 - 拟为子公司提供担保，担保总额度预计不超过7亿元[34] - 拟向国内合作银行申请不超30亿元综合授信，期限一年[36] - 实际控制人杨志明、曾芳为授信提供连带保证担保，不收费无需反担保[37] - 拟为董监高购买责任保险[39] 会议相关 - 2024年年度股东大会2025年5月19日召开，地点在惠州信宇人一号会议室[10][12] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议需审议12项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[4][14] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 未填、错填、字迹无法辨认及未投的表决票计为“弃权”[7] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] - 会议登记方法及表决方式见公司2025年4月25日披露于上交所网站的通知[7] 公司治理 - 2024年董事会共召开11次会议，全体董事均出席[43] - 2024年召开3次股东大会，2次临时，1次年度[46] - 董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开7次，提名和薪酬与考核委员会各召开1次[47] - 2024年度独立董事召开1次专门会议[48] - 2024年监事会共召开8次会议[57] - 2025年监事会将履行监督职责，促进公司治理完善[67][68] 财务相关 - 2024年度财务报表经审计，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[19] - 编制《2025年度财务预算报告》，提交股东大会审议[21] - 编制《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》[23] - 董事会结合盈利及资金需求制定2024年度利润分配预案[25] - 制定2025年度董事薪酬方案，提交股东大会审议[27] - 制定2025年度监事薪酬方案，提交股东大会审议[29] 合规管理 - 2024年不存在违规担保行为，相关担保均履行必要程序与信息披露义务[51] - 依据相关法规制定内幕信息知情人登记管理制度，2024年未发生内幕信息泄露事件[64] 财务管理 - 会计基础工作回顾2024审计问题明确会计处理规范核算流程[95] - 预算管理围绕经营战略目标开展并追踪修正经营目标[95] - 风险与内控按相关文件要求梳理业务建立内控体系[95] - 资金管理确保资金链稳定高效运转优化配置降低成本[95] - 资金管理将应收账款、存货周转和经营现金流作为管控点[95] - 2025年财务预算非盈利预测受多种因素影响有不确定性[93][97]

上市与募集资金 - 公司于2023年8月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市[2] - 首次公开发行24,438,597股，每股发行价23.68元，募集资金总额578,705,976.96元，净额506,200,215.35元[2][51][52] - 2024年度使用募集资金11012.03万元，截至2024年12月31日余额22697.02万元[52] - 2024年利息及现金管理收益425.80万元，置换前期项目投入4569.10万元，累计募投项目投入15179.02万元[55] - 2024年永久补充流动资金6000.00万元，超募资金补充流动资金2600.00万元，支付手续费0.67万元[55] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额8695.88万元[55] - 2024年公司募集资金存放问题5月已整改完毕[6][7][8][56][57] 业绩数据 - 2024年毛利率为23.50%，较2023年下降6.89%[19] - 截至2024年12月31日，应收账款期末余额51,097.53万元[20] - 2024年末存货账面余额40,352.45万元，跌价准备余额2144.51万元，占比5.31%，新增计提2,107.38万元[21] - 公司经营活动现金流量净额连续三年为负[22] - 2024年度营业收入621,843,679.49元，较2023年增长4.75%[26] - 2024年度主营业务收入588,635,331.80元，较2023年增长1.55%[26] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 61,078,768.77元，2023年为58,354,122.70元[26] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 - 79,347,697.49元，2023年为32,636,871.65元[26] - 2024年经营活动现金流量净额 - 9386.45万元，较2023年增长25.82%[27] - 2024年归属于上市公司股东净资产8.22亿元，较2023年减少12.15%[27] - 2024年总资产20.42亿元，较2023年增长10.41%[27] - 2024年基本每股收益 - 0.63元/股，2023年为0.72元/股[27] - 2024年加权平均净资产收益率 - 6.92%，2023年为10.26%[27] 知识产权与荣誉 - 截至2024年末，公司拥有304项知识产权，其中发明专利89项，实用新型专利148项，软件著作权65项[32] - 2024年公司荣获宁德时代“优秀供应商”[40] 研发投入 - 本年度费用化研发投入71,212,209.42元，增幅7.10%[43] - 本年度研发投入合计71,212,209.42元，增幅7.10%[43] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为11.45%，增加0.25个百分点[43] 新技术研发目标 - 面向新能源的智能涂布技术等多项研发有速度等目标[44][45] - 大尺寸软包电池智能烘烤技术及装备研发完结，达常温极限真空≤5Pa等指标[45] - 大圆柱电池高速分选供料装备单夹爪阵列≥80个，工作节拍200PPM[8] - 极耳预延展高速辊压技术与装备有辊压速度等指标[9] - 高精度激光测厚仪及软件设备有测量精度等指标[10] - 打孔箔材制备技术及装备有生产速度等指标[11] - 辊分一体机有辊压速度等指标[13] - 固态电池制片有涂布速度等指标[15] - 高真空低泄露率挡板阀有保压漏率指标[16] - 新能源汽车动力电池极片制造有对齐度指标[17] - 在线CCD检测技术可实时高精度检测锂电池生产[1] - 辊分一体机箔料同切工艺可节约成本[13] - 物体快速传热与干燥技术可用于动力电池[14] - 固态电池有高安全性等特点，可用于多领域[15] - 高真空低泄露率挡板阀可延长设备寿命[16] - 新能源汽车动力电池极片制造装备可提高性能[17] - 钠离子电池负极硬碳辊压技术等多项研发有目标及解决方法[48][49] 股权情况 - 2024年董事长杨志明直接持股29102399股，董事曾芳合计持股13666598股[58] - 2024年控股股东等合计直接持股39961556股，间接持股3729231股，总计持股43690787股[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为54,919,491.06元，同比增长3.94%[3] - 2025年第一季度营业总收入为54,919,491.06元，同比增长3.94%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,865,257.17元，上年同期为-28,507,969.28元[3] - 2025年第一季度净利润为-27,583,108.21元，同比亏损收窄4.63%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-25,865,257.17元，同比亏损收窄9.27%[16] - 基本每股收益为-0.27元/股，同比改善6.90%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为79,896,995.84元，同比下降9.07%[16] - 研发投入合计为11,779,189.93元，同比下降40.01%[3][6] - 研发投入占营业收入的比例为21.45%，同比下降15.71个百分点[3] - 研发费用为11,779,189.93元，同比下降39.99%[16] - 销售费用为4,806,231.57元，同比下降21.82%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,471,972.82元，同比下降145.38%[3][6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为87,829,556.47元，同比下降59.76%[19] - 经营活动现金流入小计同比下降59.7%，从222,208,128.47降至89,508,467.68[20] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从91,386,278.55降至-41,471,972.82[20] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计同比下降85.7%，从140,010,000.00降至20,000,000.00[20] - 投资活动产生的现金流量净额由-45,625,698.12改善至16,818,248.59[20] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计同比增长21.7%，从47,052,446.90增至57,260,972.22[20] - 筹资活动产生的现金流量净额由-8,919,423.22改善至12,270,920.29[20] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额由36,854,915.47降至-12,367,712.74[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.6%，从335,273,596.24降至152,228,313.19[21] - 货币资金从2024年12月31日的1.745亿元下降至2025年3月31日的1.622亿元，降幅7.1%[11] 资产类数据变化 - 应收账款从2024年12月31日的5.110亿元增至2025年3月31日的5.262亿元，增幅3.0%[11] - 存货从2024年12月31日的3.821亿元增至2025年3月31日的4.629亿元，增幅21.2%[11] - 合同资产从2024年12月31日的0.529亿元降至2025年3月31日的0.200亿元，降幅62.2%[11] - 公司总资产从2024年12月31日的20.42亿元增至2025年3月31日的21.12亿元，增幅3.4%[11][12] - 总资产为2,112,497,960.40元，同比增长3.44%[3] 负债类数据变化 - 短期借款从2024年12月31日的1.601亿元降至2025年3月31日的1.300亿元，降幅18.8%[12] - 应付票据从2024年12月31日的1.937亿元增至2025年3月31日的2.709亿元，增幅39.9%[12] - 合同负债从2024年12月31日的1.052亿元增至2025年3月31日的1.797亿元，增幅70.8%[12] - 流动负债合计为1,219,931,454.82元，同比增长11.08%[13] - 非流动负债合计为122,915,637.17元，同比增长3.50%[13] 股东权益及非经常性损益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为766,433,185.36元，同比下降6.57%[4] - 非经常性损益项目中政府补助为650,000.00元[5] - 债务重组损益为1,076,565.19元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,403人[8] - 前十名无限售股东中深圳国中中小企业发展私募股权投资基金持股436.7万股，占比最高[9] - 前十名无限售股东中薛万金通过信用证券账户持有79.09万股[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月28日在惠州召开[2] - 出席股东和代理人48人，所持表决权占比48.2967%[2] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本97,754,388股，回购专用账户3,461,480股无表决权[2] 议案结果 - 《关于变更部分募投项目实施方式及地点等议案》获通过[5] - 普通股股东同意比例98.9190%，5%以下股东同意比例32.4196%[5]