深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500088 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 25IN 据生编程 深圳市信宇人科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024年度) | | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í | 深圳市信宇人科技股份有限公司 2024 年度募 | 1-8 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | (2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募 集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ZANDAR | 政 = 去 * 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电 全融中心 11F ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.72元降至2024年的-0.65元，同比下降190.28% [1] - 每股净资产从2023年的9.58元降至2024年的8.39元，同比下降12.42% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.57元降至2024年的-0.28元，同比下降149.12% [1] - 营业收入从2023年的5.94亿元增至2024年的6.22亿元，同比增长4.71% [1] - 净利润从2023年的0.58亿元降至2024年的-0.63亿元，同比下降208.62% [1] - 净资产收益率从2023年的10.26%降至2024年的-7.18%，同比下降169.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1517.89万股，占流通股比30.26%，较上期减少215.85万股 [2] - 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股488.76万股，占总股本比9.74%，较上期减少37.91万股 [3] - 民生证券-杭州银行（600926）-民生证券信宇人战略配售1号集合资产管理计划持股244.39万股，占总股本比4.87%，持股不变 [3] - 深圳市创投汇富资产管理有限公司-珠海横琴敦汇中凯股权投资中心(有限合伙)持股134.22万股，占总股本比2.68%，较上期减少48.75万股 [3] - 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-嘉兴冠达伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)持股116.37万股，占总股本比2.32%，为新进股东 [3] - 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金持股72.63万股，占总股本比1.45%，为新进股东 [3] 退出前十大股东情况 - 郑懿退出前十大股东，原持股157.61万股，占总股本比3.38% [4] - 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持股129.02万股，占总股本比2.76% [4] - 上海远希私募基金管理有限公司-远希和和1号私募证券投资基金退出前十大股东，原持股77.48万股，占总股本比1.70% [4] - 深圳市信宇人科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东，原持股100.21万股，占总股本比2.15% [4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

股东减持计划 - 公司董事王家砚计划在2025年5月20日至2025年8月19日期间通过集中竞价方式减持不超过68,443股，占公司总股本的0.07% [1] - 减持价格将根据市场价格确定但不低于发行价23.68元/股 [1] - 王家砚目前持有273,775股，占公司总股本的0.28%，均为IPO前取得的已上市流通股份 [2] 公司IPO情况 - 公司于2023年8月17日在科创板上市，发行2,443.8597万股，占发行后总股本的25%，发行价23.68元/股 [2] - 募集资金总额5.787亿元，净额5.062亿元，比原计划多募集0.4395亿元 [3] - 发行费用总额0.725亿元，其中保荐承销费用0.4548亿元 [3] - 保荐人子公司民生证券投资获配122.1929万股，占发行总量5%，获配金额0.289亿元 [3] 财务表现 - 2024年营业收入6.18亿元，同比增长4.15%，但净利润亏损0.676亿元，同比下滑215.91% [3][4] - 扣非净利润亏损0.725亿元，同比下滑322.25% [4] - 基本每股收益-0.70元，同比下滑197.22% [4] - 加权平均净资产收益率-7.61%，同比下降17.87个百分点 [4] - 2023年营业收入5.94亿元，同比下降11.33%，净利润0.5835亿元，同比下降12.55% [4][5] - 2023年经营活动现金流净额为-1.27亿元，较上年同期-0.4876亿元进一步恶化 [4][5]

董事持股基本情况 - 董事王家砚持有公司股份273,775股 占公司总股本比例0.28% [2] - 股份来源为公司首次公开发行前取得且已上市流通 [2] - 上市以来该董事未进行任何减持 [5] 减持计划具体内容 - 减持时间为2025年5月20日至8月19日 通过集中竞价方式实施 [3] - 拟减持数量不超过68,443股 占总股本比例不超过0.07% [3] - 减持价格将根据市场价格确定 且不低于发行价格 [3] - 若期间发生送股/转增股本等事项 减持数量将相应调整 [3] 减持承诺履行情况 - 减持计划与此前作出的持股承诺完全一致 [6][11] - 董事承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [6] - 担任董事期间每年转让股份不超过持有总数的25% [7] - 若离职后半年内不转让持有股份 [7] 减持计划影响评估 - 减持系董事个人资金需求 不涉及控股股东或实际控制人 [11][12] - 计划实施不会导致公司控制权发生变更 [12] - 对公司治理结构及持续经营无重大影响 [11]

董事持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事王家砚先生持有公司股份 273,775 股，占公司总股本的 0.28%。上述股份来 源于公司首次公开发行前取得的股份，并已上市流通。 减持计划的主要内容 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-015 深圳市信宇人科技股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 因个人资金需求，王家砚先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（即 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日），通过集中竞价方式减持 所持有的公司股份，王家砚先生拟减持股份数量不超过 68,443 股，占公司总股 本的比例不超过 0.07%，减持价格将根据市场价格确定，但不低于发行价格。 若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持 股份数将进行相应调整，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | ...

董事减持计划 - 董事王家砚计划通过集中竞价方式减持不超过68443股公司股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为0.07% [1] - 减持计划实施期间为2025年5月20日至2025年8月19日 [1] 当前持股情况 - 王家砚目前持有公司股份273,800股 [1] - 当前持股占公司总股本比例为0.28% [1] - 本次拟减持股份占其现有持股比例的25% [1]

深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延 | | | 期的议案》 6 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2443.8597万股，每股发行价23.68元，募资总额5.7870597696亿元，净额5.0620021535亿元[1] 项目投资 - 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目投资37724.79万元，募资投入27628.27万元[3] - 截至2025年3月31日，该项目累计投入11353.32万元，投入进度41.09%[4] 项目调整 - 项目实施地点变更为两个地块，拟追加2000万元，总投资变为39724.79万元[5][6] - 预定可使用日期延期至2026年12月[6] 审批情况 - 2025年4月9日通过相关议案，尚需股东大会审议[12] - 监事会、保荐机构同意相关事项[13][14][15]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-012 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投 资结构暨追加投资并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资 并延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目"惠 州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目"（以下简称"装备生产制造扩建 项目"）进行相关调整，变更实施方式及地点，调整内部投资结构 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-014 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...