公司股份回购情况 - 新相微通过集中竞价交易方式累计回购股份397.0253万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本4.595亿股的比例为0.86% [2] - 回购计划执行时间范围为截至2025年7月31日 [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份397.0253万股 占公司总股本4.6亿股的0.86% [2] - 回购成交最高价22.5元/股 最低价7.97元/股 [2] - 支付资金总额约5568万元 [2] 营业收入构成 - 2024年度营业收入100%来自集成电路业务 [2]

回购计划 - 预计回购金额4500万至8000万元[2] - 累计已回购股数397.0253万股，占总股本0.86%[2,6] - 累计已回购金额5568.1336万元[2,6] 回购方案 - 2024年2月21日首次披露，实控人等提议[2] - 原期限至2025年2月19日，延期至8月19日[2,3,5] - 原上限16.60元/股，调整为30.00元/股[3,4,5] 其他信息 - 回购价格区间7.97元/股至22.50元/股[2,6] - 资金来源调整，中信银行提供5500万贷款[5] - 总股本45952.9412万股[6] - 用途为员工持股或股权激励[2]

股价表现 - 2025年7月30日收盘价17.09元 单日下跌1.61% [1] - 当日换手率2.0% 成交量6.44万手 成交金额1.11亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1307.39万元 占成交额11.82% [1] - 超大单净流出397.21万元(占比3.59%) 大单净流出910.18万元(占比8.23%) [1] - 中单净流出477.70万元(占比4.32%) 小单净流入829.69万元(占比7.5%) [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.50亿元 同比增长49.95% [1] - 归属净利润218.51万元 同比增长119.06% [1] - 扣非净利润176.60万元 同比增长67.86% [1] 财务健康状况 - 流动比率5.244 速动比率4.407 [1] - 资产负债率15.23% [1] 公司基本情况 - 上海新相微电子股份有限公司成立于2005年 位于上海市 [1] - 注册资本45952.9412万元人民币 实缴资本36762.3529万元人民币 [1] - 法定代表人PETER HONG XIAO [1] 企业运营活动 - 对外投资8家企业 参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息5条 专利信息45条 [2] - 获得行政许可4个 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买爱协生100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计达重大资产重组标准但不构成重组上市[2] 事件进展 - 2025年3月3日公司股票开市起停牌[3] - 2025年3月13日公司召开董事会审议通过交易预案等议案[3] - 2025年3月15日公司披露交易预案及相关公告[4] 不确定性 - 截至公告披露日交易相关工作未全部完成[4] - 本次交易尚需多项条件满足方可实施[5] - 交易能否获批及获批时间存在不确定性[5]

回购方案 - 2024年2月21日首次披露，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年8月19日[2] - 预计回购金额4500万元至8000万元[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购397.0253万股，占总股本0.86%[2][6] - 累计已回购金额5568.1336万元[2][6] - 实际回购价格7.97元/股至22.50元/股[2][6] 方案调整 - 2025年2月10日调整，价格上限调至30元/股，期限延期6个月[5] - 资金来源调整为自有和自筹[5] 资金支持 - 中信银行上海分行提供不超5500万元专项贷款，期限不超3年[5] 股本情况 - 公司总股本为45952.9412万股[6]

股份转让 - 2025年3月18日燕东微、电控产投与北京电控签《股份转让协议》[1] - 燕东微转让28,812,600股，占比6.27%，金额600,166,458元[1] - 电控产投转让1,659,884股，占比0.36%，金额34,575,383.72元[1] - 交易价格20.83元/股[1] 转让结果 - 2025年6月26日过户登记完成[4] - 转让后燕东微、电控产投无股份，北京电控持股56,541,164股，占比12.30%[2][4] 影响说明 - 未导致实际控制人变化，不涉及要约收购[5] - 不影响正常经营，不损害公司及股东利益[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为140人，持有表决权数量为282,115,263股，占公司表决权总数的61.9005% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例均超过99% [1][2][3] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示： - 2025年度利润分配预案及中期分红规划议案获得6,522票同意，68票反对 [3] - 2025年度董事薪酬方案议案获得9,754票同意，42票反对 [3] - 2025年度监事薪酬方案议案获得9,754票同意，42票反对 [3] - 会计师事务所聘任议案获得1,137票同意，53票反对 [3] - 外汇套期保值业务议案获得1,137票同意，53票反对 [3] - 年度担保额度预计议案获得2,837票同意，53票反对 [3] 股东回避表决情况 - 特定股东（如上海显鋆科技合伙企业、上海曌驿信息技术合伙企业等）对议案7回避表决 [4] 律师见证意见 - 信达律师事务所律师王怡妮、申振认为会议程序合法有效，出席人员资格合规，表决结果有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第八次会议决议决定2025年6月20日召开2024年年度股东大会 [2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼 [3] - 网络投票时间分为交易系统投票平台（2025年6月20日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00） [3] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共15名 持有公司股份210,646,288股 占总股本的46.2191% [4] - 通过网络投票参与股东125人 由上证所信息网络有限公司提供数据统计 [4] - 其他出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 召集人为公司董事会 资格符合相关法律法规 [4] 议案表决结果 普通议案通过情况 - 最高通过率议案：同意票占比99.9455%（281,961,584股） 反对0.0349%（98,579股） 弃权0.0196%（55,100股） [13] - 最低通过率议案：同意票占比99.6714%（144,790,238股） 反对0.2760%（401,042股） 弃权0.0526%（76,294股） [7] - 中小股东表决最高支持率：99.7072%（59,931,137股）出现在两项议案中 [10][11] 特别决议事项 - 两项特别决议案均获三分之二以上通过 其中一项同意票占比99.8531%（281,701,010股） [13] - 另一特别决议案同意票占比99.8826%（281,784,19股） 反对票0.1001%（282,564股） [14] 法律意见结论 - 股东大会程序及结果被认定为合法有效 符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [15] - 法律意见书明确声明其结论基于核查验证 且仅限本次股东大会合法性目的使用 [2][15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为140人[4] - 出席会议股东所持表决权数量为282,115,263，占公司表决权数量的比例为61.9005%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数281,940,468，比例99.9380%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数281,934,468，比例99.9359%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数281,907,990，比例99.9265%[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数281,940,468，比例99.9380%[9] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》同意票数281,694,695，比例99.8509%[9] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数281,637,927，比例99.8308%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数281,939,310，比例99.9376%[10] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票数281,961,584，比例99.9455%[10] - 2024年度利润分配预案相关议案中，赞成票59,68，占比99.3003%[12] - 2025年度董事薪酬方案议案中，赞成票59,62，占比99.2058%[12] - 2025年度监事薪酬方案议案中，赞成票59,62，占比99.2058%[12] - 续聘会计师事务所议案中，赞成票59,93，占比99.7072%[12] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案中，赞成票59,93，占比99.7072%[12] - 2025年度担保额度预计议案中，赞成票59,69，占比99.3108%[12] - 补选第二届董事会非独立董事议案中，赞成票59,80，占比99.4938%[12] 议案类型及结果合法性 - 议案12、13为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决票三分之二以上通过[12] - 其他议案为普通决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决票二分之一以上通过[12] - 广东信达律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]