证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-057 | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 | | 日~2025 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 102.8725 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.22% | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 999.9098 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.86 元/股~11.00 | | 元/股 | | | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于 2024年2月5日离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于公司 关联自然人，本次投资构成关联交易；罗华东先生现任武汉鑫百年投资管理有限 公司投资总监，非公司关联自然人。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司 合并报表范围内，系公司控股子公司。 截至本核查意见出具日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间未发生与本次交易类别相关的交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组 管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标 准，不构成重大资产重组。 1 本次交易事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七 次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 本次投资的标的公司的投资方之一周信忠先生系公司前任董事，已于2024年 2月5日离任，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，周信忠先生属于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 部分募投项目新增实施主体、实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规的相关规定，就新相 微关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元， 募集资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费 ...

上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-055 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易 的议案》 监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合公司的战略 定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关 法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联 方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新相微关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-054）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (二) 审议通过《关 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-054 基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合 竞争实力，加快推动公司战略目标的实现，公司拟与周信忠先生、罗华东先生共 同出资设立深圳新相技术有限公司，注册资本2,000.00万元人民币，其中公司拟 认缴出资额1,020.00万元，占比51%，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占 比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元，占比20%。 上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于 2024 年 2 月 5 日离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于 公司关联自然人，本次投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳 入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间未发生与本次交易类别相关的交易。 上海新相微电子股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-056 上海新相微电子股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）于 2024 年 7 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司拟新 增新相微为"合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目"的实施主体，以上募投项 目的实施地点相应由合肥调整为合肥、上海。公司独立董事、监事会对本事项发 表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上 ...

上海新相微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海新相微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年年度股东大会批准 的《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-050 上海新相微电子股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召 开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据 《新相微 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经 成就，并确定 2024 年 7 月 4 日为首次授予日，以 7.10 元/股的授予价格向符合授 予条件的 43 名激励对象授予限制性股票 601.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-051 上海新相微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等） 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但 不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证 等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性 风险。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）正常建设实施、不影响募集资金使用计划正常进行、不变相改变 募集资金使用用途、不影响公司正常运营及保证募集资金安全的情况下，公司及 子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-052 上海新相微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第 一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2024年度拟向中 国银行、招商银行、中信银行等申请综合授信总额不超过人民币4亿元，授信范 围包括但不限于：贸易融资、流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、项目贷款、 商业汇票、信用证、保函、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、 存款质押贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为 准。该综合授信事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公司另行审议。 ...