证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-049 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十六次会议，本次会议 的通知已于 2024 年 7 月 1 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2023 年年度股东大会审议通过 的《新相微 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中确定的激励对象，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-048 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三 次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电话及邮件方式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《新相微 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定，经公司 2023 年年 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新相微、本公司、上市公 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本激励计划、本次激励 | 指 | 划 | | 计划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海新相微电子 | | 问报告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 线 | | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表的全称 或含义为： 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 | 简 称 | | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 公司、新相微 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 本次首次授予 | 指 | 本激励计划首次授予 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司及 | | | | 子公司）核心技术人员及董事会认为需要激励的骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 上海新相微电子股份有限公司董事会 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予限 制性股票总 | 占首次授予时 公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 一、核心技术人员（共 | | | 人） 2 | | | | | 1 | 刘铎 | 中国 | 核心技术人员 | 24.00 | 3.33% | 0.05% | | 2 | 李凯 | 中国 | 核心技术人员 | 24.00 | 3.33% | 0.05% | | （41 人） | | 二、董事会认为需要激励的骨干员工 | | 553.5 | 76.88% | 1.20% | | | | 首次授予部分合计 | | 601.50 | 83.54% | 1.31% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年度增加被担保对象及担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定的要求，对公司关于增加被担保对象及担保额度预计的事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于2024年3月13日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司提供不超过 4,000.00万元的担保额度，其中向合肥新相提供担保额度为1,570.00万元，向合肥 宏芯达提供担保额度为1,570.00万元，向新相香港提供担保额度为860.00万元人民 币。 （二）本次拟新增的担保额度情况 因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 二、募集资金使用情况 根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于 2023 年 6 月 27 日披露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额和部分募投项目变更实施地点的公告》、2024 年 4 月 27 日披露的《上海新相 1 微电子股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》，公司 调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募投项目建设及投入需要一 定周期，且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分首次公开发行股票募集资 金存在暂时闲置的情形。 截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额18,520.37万元。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子 股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-053 重要内容提示: 被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"）合并报 表范围内的子公司包括上海新相国际贸易有限公司、新相微电子(西安)有限公 司、合肥新相微电子有限公司、新相(北京)微电子技术有限公司、New Vision Microelectronics（HK）Limited、合肥宏芯达微电子有限公司、上海新相技术 有限公司、上海宓芯微电子有限公司（含授权期限内新设立或新增收购的全资子 公司）。 上海新相微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度增加被担保对象及担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为公司控股子公司 上海宓芯微电子有限公司（以下简称"宓芯微"）提供担保，其担保额度预计不 超过 8,000.00 万元人民币，除上述担保外，根据日常业务开展的需要，公司拟 为全资子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采 购业务及其他相关业务的开展 ...

上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 480,971 股，占公司总股本 45,952.9412 万股的比例为 0.10%， 回购成交的最高价为 11.00 元/股，最低价为 9.76 元/股，支付的资金总额为人民 币 4,998,951.18 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-045 上海新相微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，按照以下公式计算除权 除息开盘参考价： 除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。 根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现 金分红，不进行资本公积金转增股本、不送红股。因此，公司流通股不会发生变 化，流通股份变动比例为 0。 2. 分派对 ...