证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-065 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 Jay Jie Chen(陈捷)，已充分了解并同意由提名人上海新相微电子股 份有限公司董事会提名为上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海新相微电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、 ...

上海新相微电子股份有限公司第一届董事会提名委员会 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会提名委员会成员： JAY JIE CHEN（陈捷）、谷至华、PETER HONG XIAO（肖宏） 2024 年 8 月 12 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，上海新相微电子股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提交第 一届董事会第二十五次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料 进行了审核，发表审查意见如下： 周波女士、JAY JIE CHEN（陈捷）先生、谷至华先生已取得独立董事资格证 书。以上三位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存 在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交 易所科 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新相微电子股份有限公司董事会，现提名 Jay Jie Chen（陈捷） 为上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任上海新相微电子股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与上海新相微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-062 上海新相微电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，会议审议并选举刘小锋先 生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。 刘小锋先生作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的二名非职工代表 监事一致。新一届监事会组成之前，公司第一届监事会将继续履行相关职责。 截至目前，刘小锋先生通过上海曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份占公司总股本的0.02%，通过上海驷驿信息技术合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.02%。刘小锋先生与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谷至华，已充分了解并同意由提名人上海新相微电子股份有限公司董事 会提名为上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新相微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人周波，已充分了解并同意由提名人上海新相微电子股份有限公司董事会 提名为上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新相微电子 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-060 上海新相微电子股份有限公司 2024年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微 2024 年 半年度报告》及《新相微 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 13 日（星 期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办新相微 2024 年半 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2024年3月12日由上海市徐汇区桂平路680号31幢7楼变更为上海市徐汇区苍梧路10号3层[15] - 公司注册地址于2021年4月27日由上海市徐汇区漕河泾新兴技术开发区桂平路680号创业中心大厦5楼517室变更为上海市徐汇区桂平路680号31幢7楼[15] - 公司选定的信息披露报纸包括《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)[17] - 公司董事会秘书(信息披露境内代表)为陈秀华,证券事务代表为曹明阳[16] 主营业务 - 公司主要从事集成电路产品的研发、设计和销售,主要产品为显示芯片产品[32] - 公司是中国内地率先实现显示芯片量产的企业之一,拥有较为全面的产品布局、出色的研发能力、完善的销售体系、强大的客户服务能力和供应链管理能力[34] - 公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售,致力于提供完整的显示芯片系统解决方案[35] - 公司产品主要分为整合型显示芯片、分离型显示芯片、显示屏电源管理芯片,产品覆盖了各终端应用领域的全尺寸显示面板[35] - 整合型TFT-LCD显示驱动芯片具有芯片面积小、低功耗、可实现高清显示等特点,主要应用于智能穿戴、智能手机、功能手机、工控显示、平板电脑等[36] 技术研发 - 公司拥有17项核心技术，覆盖了公司各个产品领域，使得公司产品能够满足高显示品质、高适配性、低功耗、高可靠性、低成本等特性[43] - 公司新增1项核心技术"MiniLED高效驱动方法"，主要应用于LED背光源及显示产品[48] - 公司累计获得专利21项(其中发明专利17项)，拥有集成电路布图登记73项[52] - 2024年上半年研发投入2814.38万元，较上年同期增加27.93%[54] - 研发投入总额占营业收入的比例为12.17%，较上年同期增加2.14个百分点[54] - 公司研发人员数量为101人，占公司总人数的56.11%[60] - 公司研发人员薪酬合计为1,846.30万元，平均薪酬为36.56万元[60] - 公司研发人员学历以硕士(38.61%)和本科(54.46%)为主[61] - 公司研发人员年龄以30-40岁(41.59%)和30岁以下(33.66%)为主[61] 产品创新与市场拓展 - 公司新一代AMOLED显示驱动芯片已陆续导入市场[40] - 公司密切关注未来的科技需求和市场趋势,持续进行产品升级迭代[41] - 公司积极挖掘新客户,进一步巩固和提升行业地位[41] - 公司在报告期内获得"2023-2024年度显示驱动芯片设计市场最具影响力企业"等重要奖项[63] - 公司紧跟市场发展和客户需求，布局智能穿戴、移动智能终端和高分辨率大尺寸电视等新产品线[63] - 公司产品线不断创新，提高内部技术协同、客户协同及管理协同[63] 发展战略 - 公司将围绕发展战略扎实推进高质量发展，提质增效做好成本管控[63] - 公司将优化产品结构，加强国内外市场开拓力度，推动显示芯片领域的国产替代进程[63] - 公司将技术与研发作为经营发展的根本动力，持续提升自主创新能力[64][65] - 公司长期深耕于显示驱动芯片的研发设计，产品支持主流TFT-LCD与AMOLED显示技术，应用领域包括智能穿戴、手机、工控显示等[72] - 公司持续加大研发投入，研发费用占营业收入12.17%，未来将继续专注于提供先进的显示芯片，拓展产品线[73] 风险因素 - 公司面临核心技术人才流失风险，需要持续培养和引进人才[79] - 公司存在产品研发失败风险，需要准确把握市场需求并持续创新[80][81][82] - 公司期末存货金额较大，存在存货跌价风险[83] - 公司面临汇率波动风险[84] - 公司应收账款占比较高，存在回款风险[85] - 公司受宏观经济和下游需求变化的影响[86] 财务数据 - 营业收入稳定增加，营业成本和研发费用有所增加[89][90][91] - 应收账款和预付款项大幅增加[95][96] - 其他应付款大幅增加主要系新增应付股利[97] - 公司境外资产规模较小，占总资产比例为0.49%[99] 对外投资 - 公司于2023年11月对南京英科迪微电子科技有限公司增资3,000,000.00元，占其股权1.1749%[105] - 公司与上海高信私募基金管理有限公司、青岛高信领航投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立青岛高信宏芯产投创业投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资5,000万元[105] - 公司持有青岛高信宏芯产投创业投资合伙企业（有限合伙）的出资比例为33.33%[118] 子公司情况 - 公司共有8家控股子公司,其中新相北京、新相西安、新相国贸、新相合肥、上海宓芯、合肥宏芯达、新相香港和新相技术[120,121] 公司治

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-058 类型：有限责任公司 上海新相微电子股份有限公司 关于设立控股子公司完成工商登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资概述 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日分 别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过《关 于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与周信 忠先生、罗华东先生共同投资设立子公司。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于公司与关联方共 同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。 二、 对外投资进展情况 近日，该子公司已完成工商登记，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，具体登记信息如下： 公司名称：深圳新相技术有限公司 统一社会信用代码：91440300MADWH9YW5M 法定代表人 ...