证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-056 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日 ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照芯海科技 （深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）其他独立董事的委 托，独立董事蔡一茂先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励等相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡一茂先生，其基本情况如 下： ...

芯海科技(深圳)股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《芯海科技(深圳)股份有限公 司章程》等有关规定,公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人陈军宁先生、蔡一茂先生、丘 运良先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司 其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系,不 存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市 场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评:没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被 执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和 独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职 ...

公司第四届监事会监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 1 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 11 月 26 日下午 14:30 以现场表决的方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 11 月 22 日通过现场及通讯方式通知全体监事。本次会议由监事 会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案》 公司第三届监事 ...

《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 11 月 26 日召开职工代表大会， 选举谢韶波先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。股东大会选举产生新一届 监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 | | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 2 1 附件：谢韶波简历 谢韶波先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。自 2008 年 7 月以来一直在公司任职，并先后担任数字 IC ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立领导小组，总经理任组长[5] - 采集设在董事会办公室，涵盖多载体[7][8] - 处理有原则，不同舆情处置方式不同[10][12] 制度规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[14] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[18][19]

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

独立董事提名 - 芯海科技董事会提名陈军宁为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[2][3][4] 声明时间 - 声明时间为2024年11月26日[7]

独立董事提名 - 芯海科技董事会提名蔡一茂为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[2][3][4][5]

会议安排 - 2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议审议换届选举议案[2] - 2024年11月26日召开第三届监事会第二十三次会议审议换届选举议案[6] - 公司将于2024年12月17日召开第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜[4] 人员任期 - 公司第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议生效之日起就任[5] - 公司第四届监事会非职工代表监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任[6] 提名情况 - 董事会同意提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人[3] - 监事会同意提名2位非职工代表监事候选人[6] 股东持股 - 卢国建直接持有公司39,854,510股股份，占总股本27.98%[10] - 谭兰兰直接持有公司33,600股股份[14] - 齐凡直接持有公司12,600股股份[15] - 柯春磊直接持有公司31,500股股份[17] - 杨丽宁直接持有公司96,000股股份[18] 人员任职 - 柯春磊2021年12月6日至今任公司董事，2023年12月11日至今任审计委员会成员[17] - 杨丽宁2024年3月28日至今任公司董事[18][19] - 陈军宁自2019年6月至今任公司独立董事等职[20][21] - 蔡一茂自2019年6月至今任公司独立董事等职[22] - 丘运良自2019年6月至今任公司独立董事等职[24][25] - 王金锁自2015年11月至今任公司监事会主席[26] - 廖文忠2009年4月加入公司，2015年11月至2019年5月曾担任公司董事[27]

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于增加2024年度公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度暨控股股东、实际控制人提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2 本次公司及子公司拟增加人民币 4 亿元的综合授信额度，累计不超过人 民币 8 亿元的综合授信额度。 本次申请增加综合授信额度是基于公司业务情况的预计，为确保公司及 子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营的实际需要，按照金融机 构的有关要求，公司控股股东、实际控制人卢国建拟为公司及子公司向金融机构 申请授信提供最高额度的保证担保，具体担保金额、担保期限等以公司及子公司 根据实际需求与各金融机构签订的最终授信合同、担保合同、贷款合同为准，公 司及子公司不需要支付担保费用，也不需要提供反担保。 本次申请增加综合授信额度事项，尚需公司股东大会审议。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子 公司向 ...