薪酬方案 - 2025年度董事、监事和高管薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 2025年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前）[2] - 高管2025年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成[6] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议相关议案，部分人员回避表决[7] - 董事、监事薪酬方案需2024年年度股东大会通过后执行，高管方案经董事会通过后执行[8]

综合授信 - 公司拟申请不超过2.5亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 授权事项 - 提请董事会授权管理人员办理业务并签协议[2] - 授权有效期自董事会审议通过起一年[2] - 本次申请无需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 2024年《内部控制管理手册》和《内部控制制度》执行有效[17] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有营收、资产错报标准[14][15] 未来展望 - 2025年公司将严格执行制度法规，加强内控执行与监督检查[17]

证券代码： 688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-037 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议信息 - 2025年4月28日召开第五届监事会第十七次会议[2] 审议议案 - 多项议案获通过，需提交年度股东大会审议[3][4][7][8][18] 业绩数据 - 2024年度营收740,319,387.17元，同比降5.92%[6] - 2024年归属股东净利润14,407,283.39元，同比降67.11%[6] - 2024年归属股东扣非净利润 - 1,974,198.82元，同比降107.95%[6]

业绩数据 - 2024年营业收入740,319,387.17元，同比下降5.92%[14] - 2024年归属上市公司股东净利润14,407,283.39元，同比下降67.11%[14] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 1,974,198.82元，同比下降107.95%[14] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润302,283,018.24元[16] - 2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,329.96万元[21] 分红与回购 - 2024年度拟以125,322,411股为基数，每10股派发现金红利1.00元，合计派12,532,241.10元[16] - 2024年已实施股份回购金额103,920,040.77元，现金分红和回购金额合计116,452,281.87元，占净利润比例808.29%[17] 公司决策 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[22] - 同意2025年度董事和高级管理人员薪酬方案[23][24] - 同意向合作银行申请不超2.5亿元综合授信额度，期限12个月[28] - 同意将募投项目达到预定可使用状态日期由2025年6月延至2025年12月[29] 股票处理 - 14名离职激励对象29,880股限制性股票作废处理[31] - 2024年度未达业绩考核要求，95,880股限制性股票拟作废[32] - 本次合计作废125,760股限制性股票[32] 其他事项 - 2025年第一季度报告公允反映财务和经营成果[25] - 本次会计政策变更根据《企业会计准则解释第18号》进行[27] - 2024年扣非后净利润或营收增长率需不低于107.00%才能满足业绩考核指标[31] - 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[35] - 决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议10项议案[36]

业绩数据 - 2024年净利润1440.73万元，未分配利润30228.30万元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为1440.73万、4381.10万、4781.05万元[6] 分红回购 - 每10股派现1元，拟派12532241.10元[2][4] - 2024年回购金额103920040.77元，分红回购合计占净利润808.29%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为1253.22万、2574.55万、2684.11万元[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入44741.17万元，占比20.31%[7]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-036 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相 关事项发表了明确同意的独立意见。 安徽皖仪科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激 ...

证券简称：皖仪科技 证券代码：688600 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 9 | | | （三）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废处理部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 3 / 11 1. 上市公司、公司、皖仪科技：指安徽皖仪科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《安徽皖仪科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 ...

审计报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1313 号 容诚审字[2025]230Z1313 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了皖仪科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | ...