独立董事提名 - 公司提名李维诗为第五届董事会独立董事候选人[2] - 李维诗符合任职资格和独立性要求[1][2] - 该议案将提交第五届董事会第十八次会议审议[2] 信息发布 - 审核意见发布于2024年12月27日[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月15日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年1月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年1月15日的9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2024年12月31日在指定媒体披露[5] - 股权登记日为2025年1月9日[12] - 会议登记时间为2025年1月10日9:00 - 17:00[14] - 公告发布日期为2024年12月31日[17] 联系方式 - 通信地址邮编为230088，电话为0551 - 68107009，传真为0551 - 65884083[16] - 电子邮箱为zqb@wayeal.com.cn，联系人为王胜芳[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[23]

人事变动 - 独立董事竺长安因连续任职六年申请辞职，待股东大会选新董事后生效[3] - 公司审议通过补选李维诗为独立董事的议案[4] 候选人信息 - 李维诗若当选将任多委员会职务，任期与第五届董事会一致[5] - 其任职资格需上交所审核，已取得培训证明[5] - 有丰富科研经历，发表论文50余篇，授权专利20余项[9]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月内未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他情况 - 已参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[4] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合上交所对独立董事任职资格要求[5]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-054 安徽皖仪科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 8 日 收到公司独立董事竺长安先生的书面辞职报告。竺长安先生自 2018 年 12 月 8 日起 担任公司独立董事，截至 2024 年 12 月 7 日，连续担任公司独立董事届满六年。根 据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，竺长安先生特向公司董事会申请辞去 公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会薪酬与考核委员会委员主任 委员职务、提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、战略委员会委员职务。 辞职后，竺长安先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，竺长安先生未 持有公司股份。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，竺长安先生辞任将导致公司董 事会及专门委员会中独立董事所 ...

回购金额 - 预计回购金额5500万元至10500万元[2] - 累计已回购金额9900.194093万元[2] - 2023年11月15日同意回购2500 - 5000万元[3] - 2023年12月27日调整为5000 - 10000万元[4] - 2024年11月14日调整为5500 - 10500万元[6] 回购股份 - 累计已回购股数598.1226万股，占总股本4.44%[2] - 实际回购价格区间11.16 - 21.56元/股[2] - 2024年7月3日将回购股份价格上限调为27.26元/股[5] 回购期限 - 2024年11月14日将回购期限延长至2025年5月14日[6] 总股本 - 截至2024年11月30日，总股本为134708490股[8]

回购资金与期限 - 回购资金总额调整为不低于5500万元、不超过10500万元[2][9] - 回购期限延长6个月至2025年5月14日[2][9] 回购价格 - 回购股份价格上限调整为不超27.26元/股[6] 回购情况 - 2023年12月7日首次回购53252股，支付1113740.78元[7] - 截至披露日累计回购5981226股，支付99001940.93元[8] 决策与风险 - 第五届董事会第十七次会议通过相关议案[2][12] - 本次回购存在价格超上限等风险[14]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年11月14日通讯表决召开，7名董事全出席[2] 回购股份方案变更 - 回购资金总额调整为5500 - 10500万元[3] - 回购期限延长6个月至2025年5月14日[3] 决议情况 - 变更方案经董事会通过，无需股东大会审议，表决7票同意[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年11月8日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者提问 - 2024年11月4日至11月7日16:00前可提问[2][6] - 途径为上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱[2][6] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理臧牧先生等[5] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[7] - 2024年10月25日已发布2024年第三季度报告[2]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月16日[2] - 实施期限为董事会首次审议通过日起12个月内[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划等[2] 回购进展 - 累计已回购股数598.1226万股，占比4.44%[2][5] - 累计已回购金额9900.194093万元[2][5] - 实际回购价格区间11.16元/股 - 21.56元/股[2] 方案调整 - 2023年11月15日原回购资金2500万元 - 5000万元[3] - 2023年12月27日增至5000万元 - 10000万元[4]