募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.11亿元，净额为4.47亿元[1][3] - 2024年度募集资金总额44734.25万元，本年度投入8744.30万元，累计投入29016.95万元[26] 收益情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额为424.08万元，本年度为39.08万元[3][4] - 截至2024年12月31日，累计理财收益为2326.82万元，本年度为514.01万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出2.89亿元，本年度为8633.98万元[4] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财产品净额1亿元，超募资金补流47.17万元，回购股份（含利息）117.15万元[4] - 2021年4月，公司用412.79万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 2024年，公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日认购1亿元，预计年化收益率1.10%-2.40%[12] 项目进展 - “平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”2023年12月同意增加实施地点[16] - 2024年1月17日公司终止增加募投项目实施地点规划[17] - “平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月延至2025年12月[20][21] - “平板探测器生产基地建设项目”期末投入进度50.26%，“研发服务中心建设项目”50.15%，“补充流动资金项目”100%[26] 其他事项 - 2024年2月27日公司同意用自有和超募资金回购部分A股[18] - 公司注销超募资金专户，剩余超募资金（含利息）用于回购股份[19] - 报告期内募投项目未变更，募集资金管理及披露无违规[22][23] - 某比例为29.95%[28]

人事变动 - 董事叶晓明因工作调整拟改任职工代表董事[2] - 推选陈云飞为第三届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3] 候选人信息 - 陈云飞1984年1月出生，硕士学历，有金融MBA学位[8] - 2017年7月起历任苏州元禾控股医疗健康投资部要职[8]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度立信为693家公司审计，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[2] 审计相关会议 - 2024年4月19日，二届董审委九次会议提议续聘立信[5] - 2025年4月25日，三届董审委三次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[6] 审计沟通与评价 - 审计委员会与注册会计师等进行审前、初审后沟通[5][6] - 审计委员会认为立信较好完成2024年年度报告审计工作[7] 审计报告 - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

募资情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股发行价23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[2] 项目投资 - 平板探测器生产基地建设项目总投资21,386.66万元，研发服务中心建设项目10,190.09万元，补充流动资金13,000.00万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年董事会通过至2025年董事会召开日[1][8][10][19] - 投资产品为期限不超12个月的金融机构理财产品或存款类产品[9] - 收益优先补足募投项目及补充日常经营流动资金[14] 决策审议 - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][19] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，符合规定和股东利益[20] - 保荐机构中信证券认为现金管理履行程序，符合规定，无异议[21][22] 其他 - 公司将采取措施控制现金管理投资风险[17] - 公司董事会于2025年4月26日发布公告[23]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超4.00亿元授信额度[3][5] - 授信期限自2024年年度董事会审议通过日起12个月内有效[3] - 授信额度可循环使用[3] 业务相关 - 授信业务品种包括短期流动资金贷款等[3] - 实际融资金额依公司运营需求确定[3] 授权事项 - 董事会授权董事长或指定授权人办理授信申请事宜[3] - 董事长可转授权[3] 其他 - 本次授信不涉及担保事项[5] - 公告于2025年4月26日发布[6]

业绩数据 - 2024年度营业收入298,100,384.74元，较上年同期增长8.90%[1] - 2024年度净利润17,652,732.43元，较上年同期增长14.54%[1] - 2024年度研发费用约4,372.42万元，较上年同期基本持平[4] 专利与著作权 - 2024年度新增授权发明专利7个、实用新型专利8个、外观设计专利6个、软件著作权5个[4] 分红情况 - 2021年度分红25,557,417.83元（含税），占比30.04%[7] - 2023年度分红4,719,130.47元（含税），占比30.62%[7] - 2024年度拟分红5,330,869.61元（含税），占比30.20%[7] 公司活动 - 2024年度召开2次业绩说明会[9] - 2024年度上证e互动平台问答回复率达100%[10] 制度与培训 - 2024年制定发布《舆情管理制度》[11] - 2024年组织董监高参加培训[12] 未来展望 - 2025年持续强化“关键少数”履职工作[12] 股份回购与激励 - 2024年回购737,722股公司股份，占比0.8371%，支付9,997,724.29元[13] - 2024年5月授予限制性股票[14] 专项行动 - 推行落实“提质增效重回报”专项行动方案并评估效果[15]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事周少华、郭剑光、程星宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经公司董事会核查独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独 立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计664.46万元[2] - 2024年度计提信用减值损失131.47万元[2][3] - 本次计提减值减少公司2024年度合并利润总额664.46万元[6]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年度起执行该规定[6] 财务数据影响 - 2023年度合并报表营业成本增加1,746,625.97元，销售费用减少同额[6] - 2023年度母公司报表营业成本增加1,404,179.84元，销售费用减少同额[6] 变更说明 - 执行新准则对财务状况等无重大影响[2][5] - 变更符合法规和公司情况，不损害公司及股东利益[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2025年4月25日，董事会、监事会均通过续聘议案[2,15,16] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，2025年协商确定，变动超20%[10] 立信情况 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[4] - 2024年为693家公司审计，收费8.54亿元，同行业客户33家[4] - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 在金亚科技案、保千里案承担责任[6] - 项目相关人员近三年无违规记录[9]