证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-063 成都智明达电子股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 45,689股 | 45,689股 | 2024年8月8日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，并于2024年6月3日 召开了公司2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。 公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《成都智明达电子股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-037）以及《成都 ...

部分限制性股票实施情况 之 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021年、2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F To No 81 lianquo Road Chaova 由话/T (86 10) 6584 6688 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公 编: 20003 35 & 36/I Shanghai One ICC, No. Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座2 邮编:518052 7/F Towe hina Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段9 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-060 成都智明达电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分 别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在部分募投项目建设内容、投资总额、实 施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出 具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每 股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-062 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日 以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营 ...

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-060） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月24日以通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召 集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 因"嵌入式计算机扩能项目"所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致 公司进场装修时间较预计晚，由此影响了"嵌入式计算机扩能项目"达到预定可使 用状态的时间。 为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前 募投项目实施进 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至2024年6月30日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股， 每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了验资报告（编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。公司已与 华泰联合证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债 ...

股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为59,910股，上市流通日期为2024年7月22日[3] - 本次解除限售激励对象5人，解除限售股票数量5.9910万股，约占公司股本总额0.0534%[3] 限制性股票调整 - 第一类限制性股票授予价格原为34.50元/股，调整后为23.15元/股[7] - 第一类限制性股票授予数量原为6.426万股，调整后为9.5748万股[8] 人员获授权益 - 董事、总经理江虎获授权益数量1.80万股，占本激励计划授予权益总数的7.04%，占公司股本总额0.04%[6] - 董事、副总经理龙波获授权益数量1.671万股，占本激励计划授予权益总数的6.53%，占公司股本总额0.03%[6] 解除限售比例 - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个解除限售期解除限售比例为50%[8] - 个人层面绩效考核结果为优秀/良好、合格、不合格时，可解除限售比例分别为100%、80%、0%[15] 业绩考核目标 - 2023 - 2024年第一类限制性股票公司层面业绩考核目标：2023年净利润增长率不低于30%或营业收入增长率不低于45%；2024年净利润增长率不低于50%或营业收入增长率不低于70%[12] 授予情况 - 2023年6月5日，公司向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价格为23.15元/股，其中第一类9.5748万股，第二类28.5320万股[18][19] 会议审议 - 2024年7月12日，公司审议通过第一类限制性股票第一期解除限售条件成就议案[20] 营收情况 - 2023年营业收入为663,000,263.14元，相比2021年的449,424,750.41元增长率为47.52%[27] 回购注销 - 1名激励对象因离职不符合激励资格，2.2844万股限制性股票将被回购注销[29]

激励计划人员与数量 - 本次符合归属条件激励对象74人，首次授予72人，预留授予2人[2] - 可申请归属第二类限制性股票41.0474万股，首次授予40.2482万股，预留授予0.7992万股[2] - 首次及预留授予限制性股票数量由72.50万股调整为71.21万股，激励对象由91人调整为90人[5] 激励计划价格与占比 - 归属价格15.2858元/股，首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格为34.50元/股[2][4] - 本次拟归属股票约占公司股本总额的0.3661%[3] 归属期与业绩考核 - 首次及预留授予第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[6][7] - 第一个归属期2021年净利润增长率不低于40%；第二个归属期2022年净利润增长率不低于70%；第三个归属期2023年净利润增长率不低于100%或营业收入增长率不低于100%[9] 过往激励情况 - 2021年7月9日，公司合计向98名激励对象授予104.77万股限制性股票，授予价格为34.50元/股[15] - 2022年7月14日，首次授予部分归属数量27.076万股，归属价格34.249元/股，归属人数83人，归属后剩余40.614万股[23] 近期进展 - 2024年7月12日公司董事会审议通过限制性股票第三期归属条件成就议案[25] - 2023年营业收入663,000,263.14元，较2020年增长率为104.21%，达业绩考核要求[28] - 首次授予部分5名激励对象因离职，获授的1.8382万股限制性股票作废[28]

成都智明达电子股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第三期归属名单的核查意见 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公 司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予第二 类限制性股票第三期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三期 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激 励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

激励计划 - 2023年6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价23.15元/股[4] - 2023年5月16日审议通过激励计划相关议案并披露草案[2] - 2023年6月1日2023年第三次临时股东大会批准激励计划[3] 权益分派 - 2023年年度以总股本75,242,497股为基数，每股派现0.21元，共派现15,800,924.37元[7] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共转增36,868,824股，分配后总股本112,111,321股[7] 调整事项 - 2024年5月16日审议通过调整回购价格及数量等议案[5] - 2024年7月12日审议通过调整授予价格及数量等议案[5] - 第二类限制性股票授予价由23.15元/股调整为15.3960元/股[8] - 获授第二类限制性股票未归属数量由28.5320万股调整为42.5127万股[8] 其他 - 作废4名激励对象已获授但未归属的第二类限制性股票[12] - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[12] - 第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就[12] - 需继续履行信息披露义务并申请办理归属登记手续[13] - 须办理本次归属涉及的增资工商登记手续[13]