证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-004 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 12 日发出通知，于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集 和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 1、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 2、回避表决情况：本议案无需与会监事回避。 3、本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘请会计师事务所的议案》 1、表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 2、回避表决情况：本议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为远江 盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,对盛邦安全本 次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦 (北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所 同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A) 股 1,888.00 万股,发行价格 为每股人民币 ...

独立董事工作制度 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。 独立董事应当独立履行职 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-001 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员王雪松先生的书面辞职报告，王雪松 先生因个人原因申请辞去所任职务。辞职后，王雪松先生将不在公司 担任任何职务。公司及董事会对王雪松先生在任职期间为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢。 1 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）核心技术人员王雪松先生因个人原因近日申请辞去所任 职务，辞职后，王雪松先生将不在公司担任任何职务。 王雪松先生与公司签有《劳动合同》及《保密及竞业禁止协议》， 负有相应的保密义务。 王雪松先生在职期间负责的相关研发工作已完成妥善交接，其 离职不会对公司研发实力、核心竞争力及公司的持续经营能力 造成不利影响。 截至本公告披露日，王雪松先生无直接持有公司股份，通过新余 市盛邦网科企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称"新余 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为远江 盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对盛邦安全核心技术人员离职的事项进行了核查，并发表核查意见 如下： 截至本公告披露日，王雪松先生未直接持有公司股份，通过新余市盛邦网科 企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为85,000股。公司股票首 发上市时，高级管理人员与核心员工参与战略配售，设立了专项资产管理计划 ——国泰君安君享科创板盛邦安全1号战略配售集合资产管理计划，王雪松先生 在该资管计划中持有3.12%的份额。 根据王雪松先生于公司上市前签署的《新余市盛邦网科企业管理服务中心 （有限合伙）全体合伙人协议》等相关文件，王雪松先生在新余网科持有的财产 份额将由新余网科普通合伙人袁先登先生回购，具体以王雪松先生签署的转让相 关文件为准。王雪松先生在国泰君安君享科创板盛 ...

业务进展 - 2023年网络空间地图产品订单高速增长，近期新获千万级订单，未来围绕网络空间地图底座开发创新安全产品和解决方案，保持业绩稳健增长 [2][3] - 2023年在公共安全、电力能源、运营商、金融等重点行业订单金额持续稳步提升，未来贯彻“4+3+4”战略，聚焦重点行业和区域，提升产品竞争力，优化交付产出体系，实现关基行业高速增长目标 [3] 合作情况 - 与华为一直保持良好合作，向其销售安全产品组件、开展安全类资产管理项目合作等，2019年获评华为数据通信优秀生态伙伴，2020年通过华为供应商体系认证，2021年通过华为可信（二级）体系认证，具备合作海外项目资质，未来继续保持紧密合作 [4] 人员规划 - 公司处于快速发展阶段，伴随业务发展人员规模会有一定提升，后续在重点研发产品线和重点销售系统部做人员投入，实现稳健经营和快速发展 [4]

国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 29 日 (三) 现场检查人员 国泰君安:董冰冰、李月 (四) 现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营情况等。 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为远江 盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构,根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年 7 月 26 日上市以来至本次 现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查, 现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司:张扬文、董冰冰 (二) 现场检查时间 、对现场检查事项逐项发表的意见 (一) 公司治理和内部控制情 ...

中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，同意远江盛邦（北京）网络 安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的 注册申请，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,888.00 万 股，每股发行价格为人民币 39.90 元，募集资金总额为 75,331.20 万 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 67,230.02 万元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 21 日进 行了审验，并出具天职业字（2023）验字第 41997 号《远江盛邦 （北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。公司已将上述募 集资金存放于募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、存放募集资金的银行签订了《募集资 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于募投项目新增主体开立募集资金专户并签署募 集资金四方监管协议的公告 证券代码：688651 证券简称：盛邦 ...

公司基本信息 - 证券代码 688651，证券简称盛邦安全，公司为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间为 2023 年 12 月 7 日 10:00 - 11:00，地点在上证路演中心 [2][3] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理权晓文，副总经理、董事会秘书袁先登，财务负责人李慜丰，独立董事谢青 [3] 公司发展规划 - 未来围绕网络空间地图为底座，聚焦重点行业和场景，开发创新安全产品和解决方案，成为新型数字化网络空间安全供应商，保持业绩稳健增长 [4] - 处于快速发展阶段，后续在重点研发产品线和重点销售系统部做人员投入 [4] 公司业务布局 - 网络空间地图相关技术可识别网络数据资产并标注量化，未来积极探索数据要素市场，助力其发展 [5] 公司技术优势 - 网络空间地图领域是行业探索者和领先者，具备先发优势，入选 IDC2021 年《网络空间地图市场洞察》重点推荐厂商等多项荣誉 [5] - 2020 年协助承办国家首届网络空间测绘大会，2021 年联合牵头制定相关国家标准，2023 年成为专业委员会挂靠单位，承担多个国家级重点工程 [6] - 形成 14 项核心专利，13 项核心技术，填补多项技术空白，完成超 200 种协议深度识别，有关项目获科技进步二等奖、科学技术一等奖 [6] 公司合作情况 - 与华为长期良好合作，合作内容包括销售安全产品组件、安全类资产管理项目合作等 [7] - 2019 年获评华为数据通信优秀生态伙伴，2020 年通过华为供应商体系认证，2021 年通过华为可信（二级）体系认证，目前保持紧密合作 [7]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2023-010 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心 ...