公司业务相关 - 公司主营业务包括智能电网故障监测与自动化业务、磁阻电机业务和储能业务，是能提供输电线路、配电线路、电力电缆故障监测、检测与定位系列产品的少数厂家，具有较高行业知名度[2] - 开关磁阻电机具有起动转矩大、可带载/重载起动、起动电流小、对电池影响小、无稀土材料、高温震动环境下性能稳定等优势[2] - 用户侧储能技术解决工程技术难题、提高运行效率、降低运行成本，实现光储一体化电站优化运行、孤岛运行，在国内率先实现自适应负荷变化的优化控制[2] - 开关磁阻电机属于特种电机，起动电流小、起动转矩大、可频繁正反转、调速范围宽且效率高，适用于特殊场合但造价较高，同步磁阻电机成本低、效率高、适用于多场景，二者互补且市场前景广阔[3] 公司经营情况相关 - 2024年前三季度公司实现营业收入28,061.99万元，同比增长23.72%，实现归母净利润1,549.48万元，同比增长218.88%，经营稳健，业绩增长良好[3] 公司发展规划相关 - 公司将继续坚持聚焦主营业务，巩固提高电力业务技术和市场优势，深挖开关磁阻电机潜力、聚焦用户侧储能技术研发应用，保持良好业务发展态势，提升公司业绩，回报投资者[3]

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年11月15日上午9：00现场会议召开[7] 参会情况 - 35人出席，代表40,396,482股，占比39.0682%[8] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配预案议案[10] 投票信息 - 2024年11月15日网络投票，有时间规定[11]

股东大会信息 - 2024年11月15日在山东省淄博市召开[2] - 35人出席，所持表决权40,396,482，占比39.0682%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》获通过[5] - 普通股股东同意票39,975,061，占比98.9568%[5] - 5%以下股东同意票1,185,746，占比73.7786%[5] 律师相关 - 见证律所北京海润天睿，律师吴团结、杜羽田[8] - 律师认为会议召集等符合规定[7]

业绩数据 - 2024年前三季度营收28,061.99万元，同比增23.72%[3] - 2024年前三季度归母净利润1,549.48万元，同比增218.88%[3] 用户数据 - 截至2024年11月8日，股东人数5,092名[3] 未来展望 - 审议通过后拟定三季度利润分配权益分派日期[3] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[3] - 深化推进ESG与可持续发展工作[3] 新产品新技术 - 研发配电线路故障快速自愈解决方案[4] - 磁阻电机完成应用测试，处市场推广阶段[4] 新策略 - 坚持“深耕、扩展、开拓”发展战略[4]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 .............. 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限 ...

业绩相关 - 2024年前三季度每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 截至2024年9月30日，拟派发现金红利5,170,000元（含税）[5] - 拟派现占2024年前三季度净利润比例为33.37%[5] 会议相关 - 2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[8]

业绩说明会安排 - 2024年11月14日15:00 - 16:30举行第三季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][6] 投资者参与 - 2024年11月7日至11月13日16:00前提问[3][7] - 2024年11月14日15:00 - 16:30在线参与[6] 参会人员 - 董事长朱亦军、董秘秦晓雷、财务总监吕宏亮、独董张忠权[6] 联系信息 - 联系人董事会办公室，电话0533 - 3818962，邮箱kehui@kehui.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

整体财务业绩 - 年初至报告期末营业收入2.81亿元，同比增长23.72%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1549.48万元，同比增长218.88%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1342.24万元，同比增长738.61%[2] - 年初至报告期末基本每股收益0.15元/股，同比增长200.00%[2] - 年初至报告期末稀释每股收益0.15元/股，同比增长200.00%[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率2.76%，增加1.91个百分点[3] - 2024年前三季度营业总收入2.81亿元，较2023年前三季度的2.27亿元增长23.71%[14] - 2024年前三季度营业总成本2.75亿元，较2023年前三季度的2.38亿元增长15.46%[14] - 2024年前三季度营业利润1535.74万元，较2023年前三季度的350.60万元增长338.03%[15] - 2024年前三季度净利润1526.00万元，较2023年前三季度的204.43万元增长646.45%[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.15元/股，较2023年前三季度的0.05元/股增长200%[16] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入3110.32万元，同比增长2.58%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为11.08%，减少2.29个百分点[3] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额148.38万元，较上年同期增加661.46万元[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为247,867,893.18元，2023年同期为234,081,660.02元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为5,439,753.90元，2023年同期为8,602,800.34元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为263,729,527.65元，2023年同期为256,346,520.60元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,483,809.13元，2023年同期为 - 5,130,787.39元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产7.53亿元，较上年度末增长1.23%[3] - 2024年9月30日货币资金为129586248.96元，较2023年12月31日的203490720.73元有所减少 [9] - 2024年9月30日交易性金融资产为31838459.05元，较2023年12月31日的730000元大幅增加 [9] - 2024年9月30日存货为74583911.20元，较2023年12月31日的52704051.55元有所增加 [11] - 2024年9月30日流动资产合计为509848446.01元，较2023年12月31日的516330090.68元略有减少 [11] - 2024年9月30日非流动资产合计为243173059.56元，较2023年12月31日的227524584.85元有所增加 [11] - 2024年9月30日资产总计为753021505.57元，较2023年12月31日的743854675.53元有所增加 [11] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末流动负债合计1.80亿元，较上一报告期的1.63亿元增长10.57%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计742.52万元，较上一报告期的836.06万元下降11.19%[12] - 2024年第三季度末负债合计1.88亿元，较上一报告期的1.71亿元增长9.51%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计5.65亿元，较上一报告期的5.72亿元下降1.25%[13] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计7.53亿元，较上一报告期的7.44亿元增长1.23%[13] - 2024年9月30日短期借款为15482021.70元，较2023年12月31日的8910000元有所增加 [11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4964 [7] - 山东科汇投资股份有限公司持股28323315股，持股比例27.06%，为第一大股东 [7] - 徐丙垠为山东科汇投资股份有限公司实际控制人 [8] 投资与筹资活动现金流 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为441,652,180.00元，2023年同期为562,300,000.00元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 56,462,680.08元，2023年同期为 - 51,251,177.46元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为15,482,021.70元，2023年同期为13,903,510.00元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,069,195.05元，2023年同期为 - 3,767,209.26元[19] 汇率变动影响 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 70,043.63元，2023年同期为228,413.14元[19] 期末现金及现金等价物余额 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为121,309,657.83元，2023年同期为119,296,260.38元[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，3票同意[5]

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.50元（含税），不转增股本和送红股[2] - 截至2024年9月30日，母公司期末可供分配利润2.1010610052亿元[3] - 按1.034亿股测算，拟派发现金红利517万元（含税），占前三季净利润33.37%[3] 其他新策略 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过利润分配预案，待股东大会审议[4][5]