利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月19日股东大会审议通过[5] - 每股派现金红利0.10元（含税），不转增股本和送红股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）和发放日为6月13日[4] 数据详情 - 总股本104,670,000股，参与分配股本103,400,000股，拟派红利10,340,000元（含税）[8] - 虚拟分派约0.09879元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.09879元/股[9] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负及派现金额[13][15][16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为250,185,200元 [1] - 扣除承销、保荐费用29,245,283.02元（不考虑增值税）后，实际收到募集资金220,939,916.98元 [1] - 扣除其他发行费用19,282,662.77元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为201,657,254.21元 [1] - 募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所审验，公司已对募集资金进行专户管理 [1] 募集资金临时补流专户开立情况 - 公司于2025年6月4日召开董事会，审议通过开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案 [2] - 专项账户开户银行为中国光大银行股份有限公司淄博分行，账号为37920180806658588，截至公告披露日账户余额为0.00元 [2] - 光大银行仅授权一级分行开展托管业务，故公司募集资金专户开户银行为淄博分行，监管协议签署银行为济南分行 [3] 募集资金临时补流专户存储监管协议主要内容 - 专项账户仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不得用作其他用途 [4] - 保荐机构国海证券有权对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [4] - 公司授权保荐代表人唐彬、何凡查询专户资料，银行应及时提供相关资料 [4] - 银行需按月（每月15日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [5] - 公司仅允许从特定募集资金账户转入资金至专户，且需在临时性补流到期前从自有资金账户归集至专户，再转回募集资金账户 [5] - 公司12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构 [6] - 银行三次未及时出具对账单或未配合调查，公司有权单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自三方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月20日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布股东大会通知，载明会议基本情况、审议事项、投票注意事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年6月4日上午9:00在山东省淄博市张店区公司第二会议室召开，由董事长朱亦军主持 [3] - 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，召开程序合法有效 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人总计44人，代表有表决权股份39,278,377股（现场13人/38,970,355股占比37.6889%，网络31人/308,022股占比0.2979%） [3] - 出席人员资格经审查符合《公司法》及《公司章程》要求 [3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [3] 审议事项与表决结果 - 唯一审议议案为《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，内容与通知完全一致 [4][5] - 议案采用现场记名投票与网络投票结合方式（上交所系统投票时段为6月4日9:15-15:00），中小投资者单独计票 [5][6] - 议案作为特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格、表决方式及结果均符合《公司法》与《公司章程》规定 [6] - 律师事务所对程序合法性出具无保留意见，法律意见书将随会议决议公告 [6][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2617万股，每股发行价9.56元，募资2.501852亿元[2] - 扣除承销等费用，实际募资净额2.0165725421亿元[2] 账户相关 - 2025年6月4日同意开设募集资金临时补流专项账户并签协议[3] - 专户开户行为光大银行淄博分行，账号37920180806658588，余额为0 [4] 协议规定 - 特定账户资金可转入专户用于主营生产经营[7] - 支取超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[9] - 乙方三次未配合甲方有权终止协议销户[9]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月4日召开[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权占比37.9868%[2] - 董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案情况 - 《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数39,272,377，比例99.9847%[5] - 5%以下股东同意票数483,062，比例98.7732%[5] 其他 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[6] - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定[6] - 议案1对中小投资者单独计票[7] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决的议案[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月20日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议于2025年6月4日上午9：00在公司第二会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共44人，代表股份39,278,377股，占比37.9868%[8] - 出席现场会议13人，代表股份38,970,355股，占比37.6889%[8] - 参加网络投票31人，代表股份308,022股，占比0.2979%[8] 议案审议 - 股东大会审议《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》[10] - 第一项议案已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 投票时间 - 上海证券交易所股东大会网络投票系统起止时间为2025年6月4日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11]

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月4日召开[2] - 会议通知于2025年5月30日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过开立募集资金临时补流专项账户并签署监管协议议案[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日，由董事长提议[3] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[3] - 预计回购金额900万元至1600万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过17元/股[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日，尚未实施本次股份回购[5] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月4日，地点为山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室 [6] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [6] - 参会资格：截至2025年5月28日登记在册的股东及代理人，需携带证券账户卡、身份证明等文件签到 [2][6] 会议议程 - 主要流程包括签到、宣布会议规则、审议议案、股东发言（限时5分钟）、投票表决（记名方式）、计票监票（由股东代表、监事及律师参与）及结果宣布 [4][5][6][7] - 议案表决采用"一票一权"原则，未填写或无效票视为弃权 [4] 经营范围变更 - **变更内容**：在许可项目中新增"供电业务"，其余一般项目与许可项目维持不变 [8][9] - **公司章程修订**：同步更新《公司章程》第十四条经营范围条款，明确新增业务需经相关部门批准 [9][10] - **授权事项**：董事会获授权办理工商变更登记手续 [10] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权及表决权，但需遵守议程安排，不得干扰会议秩序 [3][5] - 关联股东需回避计票监票环节，表决结果由律师及股东代表共同确认 [5] - 会议禁止录音录像，费用自理，不提供礼品或住宿安排 [5][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月4日9:00召开[9] - 现场会议在山东淄博张店区公司二会议室[9] - 网络投票6月4日，交易系统9:15 - 15:00[9] - 截至5月28日登记在册股东可参会[4] 会议规则 - 会前30分钟签到，会后进场无权现场投票[5] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] - 议案记名投票，一股一票[6] 公司变更 - 拟变更经营范围，增加“供电业务”[12][14] - 拟修订《公司章程》相关条款[11][14] - 变更需办工商登记，授权董事会办理[16]