股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月4日召开[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权占比37.9868%[2] - 董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案情况 - 《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数39,272,377，比例99.9847%[5] - 5%以下股东同意票数483,062，比例98.7732%[5] 其他 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[6] - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定[6] - 议案1对中小投资者单独计票[7] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决的议案[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月20日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议于2025年6月4日上午9：00在公司第二会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共44人，代表股份39,278,377股，占比37.9868%[8] - 出席现场会议13人，代表股份38,970,355股，占比37.6889%[8] - 参加网络投票31人，代表股份308,022股，占比0.2979%[8] 议案审议 - 股东大会审议《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》[10] - 第一项议案已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 投票时间 - 上海证券交易所股东大会网络投票系统起止时间为2025年6月4日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11]

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月4日召开[2] - 会议通知于2025年5月30日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过开立募集资金临时补流专项账户并签署监管协议议案[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日，由董事长提议[3] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[3] - 预计回购金额900万元至1600万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过17元/股[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日，尚未实施本次股份回购[5] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月4日，地点为山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室 [6] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [6] - 参会资格：截至2025年5月28日登记在册的股东及代理人，需携带证券账户卡、身份证明等文件签到 [2][6] 会议议程 - 主要流程包括签到、宣布会议规则、审议议案、股东发言（限时5分钟）、投票表决（记名方式）、计票监票（由股东代表、监事及律师参与）及结果宣布 [4][5][6][7] - 议案表决采用"一票一权"原则，未填写或无效票视为弃权 [4] 经营范围变更 - **变更内容**：在许可项目中新增"供电业务"，其余一般项目与许可项目维持不变 [8][9] - **公司章程修订**：同步更新《公司章程》第十四条经营范围条款，明确新增业务需经相关部门批准 [9][10] - **授权事项**：董事会获授权办理工商变更登记手续 [10] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权及表决权，但需遵守议程安排，不得干扰会议秩序 [3][5] - 关联股东需回避计票监票环节，表决结果由律师及股东代表共同确认 [5] - 会议禁止录音录像，费用自理，不提供礼品或住宿安排 [5][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月4日9:00召开[9] - 现场会议在山东淄博张店区公司二会议室[9] - 网络投票6月4日，交易系统9:15 - 15:00[9] - 截至5月28日登记在册股东可参会[4] 会议规则 - 会前30分钟签到，会后进场无权现场投票[5] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] - 议案记名投票，一股一票[6] 公司变更 - 拟变更经营范围，增加“供电业务”[12][14] - 拟修订《公司章程》相关条款[11][14] - 变更需办工商登记，授权董事会办理[16]

股东大会安排 - 2025年4月25日刊登召开股东大会通知[7] - 2025年5月19日上午9：00现场会议召开[7] - 上交所网络投票系统投票时间为2025年5月19日[13] 参会情况 - 35人出席，代表39,486,654股，占比38.1882%[8] - 12人出席现场，代表38,970,155股，占比37.6887%[8] - 23人网络投票，代表516,499股，占比0.4995%[8] 会议事项 - 审议聘请立信为审计机构等议案[10] - 听取2024年度独立董事述职报告[10] 计票与表决 - 五、七、八、九、十项对中小投资者单独计票[12] - 七、八、九项议案关联股东回避表决[12]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月19日以现场和网络视频会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月12日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席会议，由董事长朱亦军主持 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2] - 全票通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 公司经营调整事项 - 根据公司实际情况和经营发展需要，拟变更经营范围并相应修改公司章程 [1] - 授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续 [1] 信息披露安排 - 经营范围变更及章程修改详情参见上海证券交易所网站披露的专项公告（公告编号未明确） [2] - 2025年第二次临时股东大会召开详情参见上海证券交易所网站披露的会议通知（公告编号：2025-035） [2]

经营范围变更 - 公司于2025年5月19日召开第四届董事会2025年第一次临时会议审议通过变更经营范围及修改公司章程的议案 该议案尚需提交股东大会审议通过 [1] - 变更后经营范围在许可项目中新增"供电业务" 其他一般项目和许可项目内容保持不变 [1] - 经营范围变更最终以工商登记机关核准为准 [1] 公司章程修订 - 根据经营范围变更情况 公司对《公司章程》第十四条关于经营范围的条款进行相应修订 [2][3] - 修订后公司章程条款新增"供电业务"许可项目 其他条款保持不变 [2][3] - 公司章程修改须经股东大会审议批准后生效 修订后章程以工商登记机关最终核准结果为准 [4] 工商变更安排 - 公司董事会提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续 [3] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站公布 [4]

公司基本信息 - 公司名称为山东科汇电力自动化股份有限公司 英文名称为Shandong Kehui Power Automation Co,Ltd [1] - 公司注册地址为淄博市张店区房镇三赢路16号 邮政编码255031 [1] - 公司注册资本为10467万元人民币 [1] - 公司系依照公司法设立的股份有限公司 在淄博市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91370300613290477B [1] - 公司于2021年4月27日经上海证券交易所审核并经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股 [1] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长或总经理为公司的法定代表人 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为服务客户 回报股东 造福员工 奉献社会 [2] - 公司经营范围涵盖电子测量仪器制造 电工仪器仪表制造 输配电及控制设备制造 电力设施器材制造等一般项目 [2] - 许可项目包括电气安装服务 输电供电受电电力设施的安装维修和试验 发电业务输电业务供配电业务等 [2] - 经营范围还包含光伏设备制造销售 电池制造销售 物联网设备制造销售 计算机软硬件制造 软件开发等 [2] 股权结构 - 公司全部资产分为等额股份 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [2] - 公司发行的股票以人民币标明面值 在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [3][4] - 公司由山东科汇电力自动化有限公司整体变更设立 发起人为7名股东 [4] - 公司整体变更时发行普通股6000万股 每股面额1元人民币 由发起人全部认购 [4] - 公司股份总数为10467万股 全部为普通股 [4] 股份发行与转让 - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同种类股份具有同等权利 [3] - 同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [3] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让 [7] - 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [7] - 控股股东和实际控制人自公司股票首次公开发行并上市之日起36个月内不转让其直接或间接持有的公开发行前股份 [7] - 公司董事监事高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25% [8] - 公司核心技术人员自股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份 [8] 公司治理结构 - 股东大会是公司的权力机构 依法决定经营方针和投资计划 选举更换董事监事等 [14] - 董事会由9名董事组成 其中设3名独立董事 包括一名会计专业人士 [48] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [53] - 监事会负责检查公司财务 对董事高级管理人员执行职务行为进行监督等 [12] - 公司设立共产党组织 为党组织活动提供必要条件 [2] 重大事项决策 - 股东大会审议批准公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 [14] - 股东大会审议批准变更募集资金用途事项 股权激励计划和员工持股计划 [15] - 公司对外担保行为需经股东大会审议通过的情况包括单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等 [16] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的应当提交股东大会审议 [18] 投资者保护 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权对董事高级管理人员损害公司利益的行为提起诉讼 [12] - 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决应当单独计票 [32] - 公司董事会独立董事持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可以公开征集股东投票权 [32] - 股东有权自股东大会董事会决议作出之日起60日内请求人民法院撤销程序违规或内容违反章程的决议 [11]