公司会议 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年7月25日召开，9名董事全出席[2] 子公司变动 - 控股子公司深圳科汇注册资本将由5000万元减至583.3333万元，不再纳入合并报表[3] 议案表决 - 《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入合并报表范围的议案》8票同意[5] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[6]

电机产品优势 - 磁阻电机产品为高效节能电机，由电动机和控制器组成，不使用稀土永磁材料 [2] - 开关磁阻电机结构简单、成本低、效率高、调速性能优良、可控性灵活，比传统电机运行效率更高，在特定工况下可节能30%左右 [2] - 同步磁阻电机与开关磁阻电机互补，成本低、噪声低、效率高、适用于多场景，可直接替代通用异步电机，市场前景广阔 [2] 同步磁阻电机进展 - 在5.5kW - 132kW 37个功率规格基础上，将产品系列拓展至200kW，满足工业场合节能改造需要 [3] - 已取得500万元的订单储备 [3] 储能业务选择原因 - 侧重于用户侧储能，包括储能柜及配套产品和光储一体化绿色电站业务 [3] - 依托技术沉淀和经验积累，强化用户侧储能优化运行等技术特色，实现储能业务差异化 [3] - 已在多个园区开展光储一体化电站运营 [3]

股东大会安排 - 2024年6月29日刊登召开股东大会通知[2] - 2024年7月15日上午9：00召开现场会议[2] - 上海证券交易所网络投票系统投票时间为2024年7月15日[9] 出席情况 - 出席股东大会26人，代表40,490,335股，占39.5835%[4] 表决权征集 - 独立董事6月29日发布征集公告，7月11 - 12日征集[6] - 征集期间无股东委托投票[6] 表决情况 - 以现场和网络投票表决，议案为特别决议等[8] 合规情况 - 本次股东大会程序符合规定[12]

激励计划股份分配 - 首次授予限制性股票256万股，占拟授予权益91.43%，总股本2.45%[1] - 预留限制性股票24万股，占拟授予权益8.57%，总股本0.23%[1] - 激励计划限制性股票总数280万股，占拟授予权益100%，总股本2.68%[1] 人员获授情况 - 技术骨干等获授219万股，占拟授予权益78.21%，总股本2.09%[1] - 熊立新等6人分别获授4 - 5万股不等[1]

募资情况 - 公司首次公开发行2617万股，每股发行价9.56元，募资2.501852亿元[3] - 扣除承销等费用后，实际募资净额2.0165725421亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[2][5][12] - 超500万元募资使用需各部门审批[11] - 监事会和保荐机构同意现金管理议案[12]

激励对象 - 激励对象主体资格合法有效，不存在不得成为激励对象的情形[1][3] - 首次授予激励对象不包括特定人员，名单与激励计划规定相符[2] - 符合条件的激励对象有141名[3] 授予情况 - 首次授予日为2024年7月15日，授予价格为6.00元/股[3] - 首次授予256.00万股限制性股票[3]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-052 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《山东科汇电力自动 化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 7 月 15 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 141 名激励对 象授予 256.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第 ...

会议信息 - 股东大会于2024年7月15日在山东省淄博市召开[2] - 出席会议股东和代理人26人，所持表决权占比39.5835%[2] - 公司董监高出席或列席会议[5] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案获通过，同意比例99.3174%[6] - 5%以下股东对三项议案同意比例88.214%[7] 其他 - 见证律所是北京海润天睿律师事务所，程序合规[10]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同 意以 2024 年 7 月 15 日为授予日，授予价格为人民币 6 元/股，向 141 名激励对 象授予 256 万股限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的 授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-055 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 ...

会议相关 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年7月15日召开，3名监事全部出席[2] 股权激励 - 以2024年7月15日为授予日，6元/股向141名对象授予256万股限制性股票[3] 资金管理 - 同意用最高10000万元闲置募集资金进行现金管理[4]