人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、签过证券服务业务审计报告的743名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 客户与收费数据 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户47家[2] - 2024、2025年年报审计收费72万元，内控审计收费23万元，增减0%[9] 风险保障与处罚情况 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及131人[4] 审计机构聘任 - 公司董事会审计委员会和第四届董事会会议通过续聘立信为审计机构议案[10][11] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-015 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次例会，审议 通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》，经全 体独立董事一致同意后提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，关联董事徐丙 垠、徐博伦、朱亦军回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反 对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易 预告的议案》。本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回 避表决。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 未来展望 - 2025年加强内控体系建设，优化流程规范制度[20] - 2025年强化内控执行监督检查，提升管理水平[20] 其他新策略 - 报告期修订完善内控制度，体系运行良好[19] 内控标准 - 收入、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财务损失重大缺陷定量标准300万以上[15]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-018 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相 关规定，经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议 和第四届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案 的议案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2025 年 度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任职务的非独立董事 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为42015.23万元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3049.73万元[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.27%[25] 研发情况 - 2024年研发投入为4832.37万元[25] - 2024年研发人员占比为26.85%[25] - 2024年年度新增专利数量为9项[25] 员工情况 - 2024年员工总数为663人，女性员工占比为15.69%[25] - 2024年员工流失率为8.95%，员工培训场次为72场次[25] 市场与业务 - 产品出口30多个国家和地区[46][48] - 设有10余个城市销售、服务中心[51] - 2024年积极开拓用户侧储能市场，提升储能业务收入规模[56] 公司发展历程 - 1991年徐丙垠博士回国创立淄博科汇电力仪器研究所[60] - 1999年第一代铁路电力自动化远动终端研制成功[60] - 2006年开关磁阻电机驱动系统达到国际先进水平[60] 技术成果 - 国内外单机功率最大的630kW开关磁阻电机研制成功[65] - XC - 200行波数据采集单元2024年12月获工业和信息化部电子第五研究所报告，2025年3月取得开普实验室型式试验报告[164] - 2024年度直驱电机订单已超过100台，2025年计划推出5000吨、6000吨直驱电动螺旋压力机用电机，单机容量达1000kW，额定转矩达9.55万N.m[165] 会议与决策 - 报告期内公司召开股东大会会议5次，其中临时股东大会4次，审议并通过议案18项[88] - 报告期内公司召开董事会会议10次，通过董事会审议议案47项[92] - 报告期内公司召开监事会会议7次，共审议议案28项[93] 风险管理 - 公司严格依据《风险与机遇控制程序》建立系统化风险管理体系[95] - 公司制定并执行《内部控制制度》《内部审计制度》提升风险管理水平[97] 分红政策 - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，确立以现金分红为主的利润分配政策[108] 环境相关 - 温室气体排放总量为739.31吨二氧化碳当量，排放强度为0.0176吨二氧化碳当量/万元营收[129] - 报告期内公司环保总投入11.7万元[130] 研发人员 - 研发人员中硕士及以上53人、本科122人、专科及以下3人[157][161] - 研发人员年龄结构为30岁以下37人、30 - 40岁67人、40 - 50岁56人、50岁及以上18人[158] 产品与技术 - 剑杆织机电控系统突破高达650转/分的织造车速[169] - 2024年12月，10kV环网柜自主可控集中式配电终端（DTU）通过中国电力科学研究院检测[172] - 自主可控馈线终端FTU已通过型式试验检测，处于挂网试运行阶段[172] 行业合作 - 2024年5月公司与山东理工大学签署共引共享高层次人才合作协议[177] - 公司先后参与1项国际标准、2项国家标准、8项行业标准和4项学会标准的制定[182] 专利情况 - 报告期内公司新增授权专利9项，其中实用型授权专利3项，发明专利6项[185] - 截至报告期公司拥有授权专利81项，其中实用型授权专利22项，发明专利59项[185] 质量与管理 - 质量问题处理及时率目标≥90％，实际达成[200] - 当年产品故障率目标≤0.8%，实际为0.7%[200] - 工程服务质量目标≥90分，实际为91.1分[200]

现金管理决策 - 2025年4月23日会议审议通过闲置自有资金现金管理议案[2][8] - 拟用不超6000万元闲置自有资金，期限12个月，可滚动使用[2][4][8] 投资安排 - 投资低风险、期限不超12个月短期理财产品[2] 管理监督 - 财务部经办审核、跟踪风险，内审部门审计，监事会可检查[5][6] 决策意义 - 现金管理助增公司收益，符合公司和股东利益[7][9]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 决策相关 - 公司多次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][4][5] 监督审查 - 审计委员会监督审查立信2024年度审计工作，认可审计报告[5][7]

审计委员会构成 - 2024年度由3名董事组成，2名独立董事[1] - 2025年3月31日调整后由王传顺、巩硕、朱亦军组成[2] 审计工作情况 - 2024年召开5次会议，审议通过29项议案[3] - 2024年同意继续聘请立信为审计机构[8] - 认为立信完成2023年度审计工作较好[7] 审查结果 - 审阅内审报告和计划未发现重大问题[8] - 认为各期财务报告真实可靠完整[9] - 认为治理结构和制度完善，保障股东利益[9] - 关联交易审议程序符合规定[9] 未来展望 - 2025年继续发挥监督职能，维护权益[10]

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王传顺） 本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东科汇电力自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职 责，积极参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人担任公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。 （二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开董事会10次，股东大会5次等[6] 关联交易 - 2024年4月24日审议通过2023年度关联交易确认和2024年度预告议案[16] - 2024年8月12日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[17] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18] - 按时编制并披露2023年度内部控制评价报告[19] 审计与薪酬 - 2024年4月24日续聘立信为2024年度审计机构[20] - 2024年4月24日审议通过2024年度董高薪酬方案[21] 激励计划 - 2024年6 - 7月通过限制性股票激励计划相关议案[21][22] 独立董事履职 - 2024年积极履职，2025年1 - 3月继续履职[23]