审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年4月11日审计委员会同意续聘议案报董事会[8] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案提交股东大会审议[9] 审计机构情况 - 2024年度审计费用90万元（不含税），2025年待确定[7] - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 人员与合规 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[6] - 近三年受监管措施、处分等情况，63名从业人员受行政处罚3次[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在二审[4]

募集资金情况 - 2021年6月公司公开发行4400万股，每股发行价8.07元，应募集35508万元，扣除费用后实际募集30793.61万元[1] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金总额为30793.61万元，已累计投入27973.97万元[19] - 变更用途的募集资金总额为2000万元，占比6.49%[19] 各年资金使用及余额 - 2021年末累计使用8916.39万元，年末专户余额6132.17万元[2] - 2022年末累计使用13605.35万元，年末专户余额4927.54万元[4] - 2023年末累计使用22110.95万元，年末专户余额5666.33万元[4] - 2024年末累计使用27973.97万元，年末专户余额1933.58万元[5] 各年现金管理情况 - 2021年7月同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2022年6月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2023年8月同意使用不超12000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2024年4月同意使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 各项目投资情况 - 研发中心及应用技术开发建设项目承诺投资21500万元，调整后为20500万元，截至期末累计投入19199.45万元，投入进度93.66%[19] - 海外研发和营销中心建设项目承诺投资5000万元，调整后为3000万元，截至期末累计投入1390.86万元，投入进度46.36%[19] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后为7293.61万元，截至期末累计投入7383.66万元，投入进度101.23%[19] 项目未达进度原因 - 研发中心及应用技术开发建设项目未达进度，因设计报批、设备采购安装延期及子项目自身复杂等原因[19][20] - 海外研发和营销中心建设项目未达进度，受公共卫生事件、业务整合及银行遴选等因素影响[20]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-014 苏州纳微科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《苏州纳微科技股份有限公司章 程》进行相应的修订，修订对照如下： 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、经营范围变更的情况 为更好地满足公司经营发展需要并结合战略发展规划及公司实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求， 公司拟变更经营范围，具体如下： 原经营范围： 生产聚苯乙烯微球、聚丙烯酸酯微球、硅胶微球和色谱柱，研究开发用于粉 体材料、色谱填料、高效分离纯化介质、高分子微球材料、平板显示原材料的各 类微球，销售本公司所生产的产品并提供相关技术及售后服务，提供与本公司产 品与技术相关的培训服务。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经 营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

业绩总结 - 公司2024年12月31日不存在财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 公司财报内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年修改不适应业务流程，建日常管理机制，完善内控体系[20] - 2025年加强员工培训，提高内控执行效率[20] - 2025年完善内审制度，发挥审计部作用[21] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 针对内控缺陷采取整改措施，发现即更正[19]

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 苏州纳微科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 3 ...

苏州纳微科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关 联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以 市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情 形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及 财务状况产生不利影响。 本次2024年度已发生日常关联交易的确认和2025年度日常关联交易的预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事一致同意本次 关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14点[3] - 股权登记日为2025年5月9日[13] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案于2025年4月23日经相关会议审议通过[8] - 相关公告及文件于2025年4月25日披露[8] - 特别决议议案为11、12号[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 12号[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、9、10号[8] 待表决议案 - 公司有12项议案待表决，含财务决算与预算等[21][22]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015 苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份 有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015 苏州纳微科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长江必旺博 士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序、出 席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）召集和主持，审议并一致形成 了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 与格式符合中国 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-006 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A股每10股派发现金红利0.63元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配的比例不变，相 应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 82,843,363.49 ...