证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-057 极米科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息： 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务规模： 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-053 极米科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知 已于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》的（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 与会监事审议了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》，监事会认为 公司《2023 年第三 ...

重要内容提示： 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-059 极米科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | 2 关于公司 | ...

极米科技股份有限公司 公司根据日常经营和业务发展的需要，保证其业务顺利开展，拟在全资子 公及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超 过人民币（或等值外币）8.40 亿元。公司为全资子公司及孙公司提供担保，满 足公司各业务板块日常经营需求。公司全资子公司及孙公司目前生产经营稳 定，无逾期担保事项，担保风险可控；担保额度符合公司业务规模。本次担保 议案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律规定及 证监会关于对外担保的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一 致同意本议案。 三、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，我们作为极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第二届董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为极米 科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 就极米科技 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 极米科技于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币 19,435.00 万元。其中收入项为 19,435.00 万元，支出项为 0 元。关联董事钟波、肖适、刘帅、尹蕾回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，关联监事廖传均回避表决，出席会议的非关联监事 一致同意该议案。审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第二届董事会审计委员会 2023 年第三次定期 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，就极米科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发 ...

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-055 极米科技股份有限公司 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）第二届董事会第十 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高 公司资金使用效率，在不影响公司业务开展的前提下，对闲置自有资金进行现金管理， 增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司及下属 子公司拟使用不超过人民币13亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买流动性好、安全性高的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自公司董事会审议通过后12个月内有 效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本议案无需提交股东大 会审议。 一、闲置自有资金现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增加公 司收益。 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-058 极米科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"极米科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高 的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证等），现金管理期限自 2024 年 4 月 7 日起不超过 12 个月。 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，提请董事会授权公司财务负责人 行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

极米科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《极米 科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为极米科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司需要发表事前认可意见的议案进 行了审议并发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 我们审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》，发表事前认可意见如下： 独立董事：干胜道、芮斌、朱晓蕊 2023 年 10 月 24 日 二、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 我们审阅了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发表事前认可意 见如下： 2024 年度预计日常关联交易主要为销售产品、商品，符合公司日常生产经营实 际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影 响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意将 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-054 极米科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 （一）担保基本情况： 为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，2024 年度公司拟在全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经 营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 8.40 亿元（或等值外币）。 本次担保是否有反担保：否 本次担保是否经股东大会审议：否 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押 担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司、孙公司与贷款银行或合作方 等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述预计的 2024 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围 内的各子公司、各孙公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设全资子公司及 孙公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ...