业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会6月3日10:00 - 11:00召开[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 5月26日至30日16:00前可预征集提问[2][6] 人员与联系方式 - 参加人员有董事长钟波、总经理肖适等[5] - 联系人是董事会办公室，电话（028）6759 9894转8432，邮箱ir@xgimi.com[2][6][7] 报告与交流内容 - 公司4月30日发布2025年第一季度报告[2] - 业绩说明会针对一季度经营成果及财务指标交流[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年22月在成都市高新区天府软件园A区4栋公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为146人，持有表决权数量25,997,444股，占公司表决权总数的38.8766% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中普通股股东对主要议案同意比例达99.7456%至99.9982% [1][2] - 反对票最高出现在某议案中，占比4.8490%（1,260,641票），弃权票占比均低于0.0008% [2] - 累积投票议案涉及第三届董事会换届选举，包括非独立董事和独立董事的选举，具体得票比例未披露 [2][3] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对《年度利润分配方案》等8项议案的表决中，反对票最高达719票（未披露比例） [3] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余普通决议议案获二分之一以上通过 [3] 法律程序合规性 - 律师赵志莘、张艳确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，表决结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月22日在成都高新区天府软件园A区4栋公司会议室召开，现场会议由董事长钟波主持，网络投票时间为当日9:15至15:00 [3] - 会议实际时间、地点、审议议案与公告内容一致，召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][4] - 网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行，投票数据由该公司提供统计文件 [6] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共4人，代表有表决权股份17,688,600股，占公司有表决权股份总数的26.45% [4] - 参与网络投票股东142人，代表股份8,308,844股，占比12.4251%，其中中小投资者142人代表股份7,383,520股，占比11.0413% [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师现场列席会议，总出席股东人数达146人 [5] 议案表决结果 - **非累积投票议案**： - 议案1通过率99.7456%（同意25,931,316股），反对300股（0.0011%），弃权65,828股（0.2533%） [6] - 议案2-4通过率均超99.998%，反对票300股（0.0011%），弃权票160股（0.0007%） [7][10] - 特别决议议案（如修改章程）获95.1502%同意，达三分之二以上通过门槛 [8][9] - **累积投票议案（董事选举）**： - 钟波以96.0109%得票率当选非独立董事，中小投资者支持率98.64% [11] - 肖适、许楠、廖伟智得票率均超96%，中小投资者支持率均高于98.8% [11][12] 关联交易与特殊事项 - 关联股东北京百度网讯科技有限公司及百度毕威未参与关联议案表决 [9] - 公司回购的3,128,361股不计入表决权股份总数，实际有表决权股份总数为66,871,639股 [6]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满 于2025年4月21日启动换届工作 并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会审议通过相关议案 [1] - 第三届董事会由五名董事组成 其中一名为职工董事 由职工代表大会选举产生 其余四名由股东大会选举产生 [1] - 职工代表大会于2025年5月22日召开 选举罗昌军先生为职工董事 与其他四名董事共同组成第三届董事会 任期与第三届董事会一致 [1] 新任职工董事背景 - 罗昌军先生为中国国籍 1991年11月出生 本科学历 无境外永久居留权 2014年毕业于四川大学 [3] - 2019年2月至今历任公司党支部书记、董事长助理 未持有公司股份 [3] - 与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系 未受过行政处罚或交易所惩戒 非失信被执行人 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [3]

董事会换届 - 公司2025年4月21日启动董事会换届工作[2] - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会审议通过相关议案[2] 董事会组成 - 第三届董事会由五名董事组成，含一名职工董事[2] 职工董事选举 - 2025年5月22日职工代表大会选举罗昌军为职工董事[2] 职工董事信息 - 罗昌军1991年11月出生，2014年毕业于四川大学[6] - 2019年2月至今历任极米科技党支部书记、董事长助理[6] - 未持有公司股份，与控股股东无关联关系[6] - 未受过处罚惩戒，非失信被执行人，任职资格符合规定[6]

会议时间 - 2025年4月21日提议召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月30日公告召开通知[4][6] - 2025年5月22日下午14:00股东大会在成都召开[7] 参会情况 - 现场4人代表17,688,600股，占比26.4516%[9] - 网络142人代表8,308,844股，占比12.4251%[9] - 中小投资者142人代表7,383,520股，占比11.0413%[9] - 共146人代表25,997,444股，占比38.8766%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意率超99%[15][16][17][19][23][24] - 《关于修订〈公司章程〉》等议案同意率约95%[19][22] - 董事选举议案同意率超96%[25][27][29][31] 其他 - 公司有表决权股份总数为66,871,639股[9][13] - 股东大会召集、召开、表决合法有效[35]

会议信息 - 2025年5月22日在公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人146人，所持表决权25,997,444，占比38.8766%[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数25,996,984，比例99.9982%[5] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》同意票数25,931,316，比例99.7456%[5] - 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》同意票数24,736,643，比例95.1502%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数25,920,306，比例99.7032%[7] - 《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》同意票数24,736,643，比例95.1502%[8] 人员选举 - 选举钟波为第三届董事会非独立董事得票数24,960,380，比例96.0109%[8] - 选举肖适为第三届董事会非独立董事得票数24,975,757，比例96.0700%[8] - 选举许楠为第三届董事会独立董事得票数24,982,352，比例96.0954%[9] 其他 - 本次股东大会议案特别决议议案为5，获三分之二以上通过[11] - 普通决议议案获二分之一以上通过[11] - 议案3、4、6、7、10、11对中小投资者单独计票[11] - 议案7关联股东回避表决[11] - 本次股东大会听取公司独立董事2024年度述职报告[11] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[13] - 出席人员和召集人资格合法有效[13] - 表决程序和结果合法有效[13] - 见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所[15] - 见证律师为赵志莘律师、张艳律师[15]

民营经济促进法实施与成都实践 - 《中华人民共和国民民营经济促进法》5月20日正式施行 为民营经济发展提供法治保障 [1] - 成都市市场监管局通过质量技术赋能 构建政企协同、创新驱动的民营经济发展新模式 涵盖产业链质量堵点疏通、"一站式"服务生态建设及"成都质量名片"培育 [1] 产业链质量堵点精准帮扶 - 四川特威宁工程技术有限公司作为高新技术企业 在推广废汽余热回收装置时因市场认知不足遇阻 天府新区市场监管局通过组织论坛、对接科研机构助其实现技术标准到生产流程的全链条优化 [2] - 成都市市场监管局针对轨道交通、创新药等723家重点产业链企业实施"一企一策"精准帮扶 累计解决质量问题2020余个 [3] "一站式"服务平台建设成效 - 见山科技通过成都市市场监管局"三步走"精准服务方案（质量诊断、资源赋能、定期回访） 建成全流程质量管理体系 CIM城市底座平台覆盖30余城 落地项目500余个 营收达1.6亿元 [4] - 平台整合计量、标准、认证认可等要素资源 建成8个站点、40个线下服务平台 覆盖10余条重点产业链 累计服务企业10.9万家次 解决质量问题1万余个 指导新建标准6项 [5][6] 品牌培育与质量标杆打造 - 极米科技因商标侵权案获赔400万元 其智能投影仪入选首批31个"天府名品" 公司通过首席质量官培训、全环节技术指导及产学研合作 获2024年四川省天府质量奖 [7][8] - 成都市累计获中国质量奖（含提名奖）15次、天府质量奖21次 拥有125个地理标志产品 10家企业产品获评"天府名品" [8]

业绩总结 - 2024年中国投影机市场总出货量540.7万台，同比增长14.2%[45] - 公司2024年实现营业收入340,460.53万元，较上年同期减少4.27%[46] - 公司2024年归属于母公司所有者的净利润12,014.29万元，较上年同期减少0.30%[46] - 公司2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,206.11万元，较上年同期增加34.94%[46] - 2024年年度公司现金分红总额0元，股份回购金额3.23亿元，现金分红和回购金额合计3.23亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例269.00%[23] 用户数据 - 公司2024年《西瓜游戏》全年下载量达540万，累计下载量已突破1,100万[48] - 截至报告披露日，公司累计获得8个车载业务定点[45][50] 未来展望 - 2025年公司将提高产品研发效率，双轮驱动创新，优化产品结构[55] - 2025年公司将开拓与整车厂商及车载产业上下游合作，打造车载投影产品优势[55] - 2025年公司将推出商用投影产品，拓宽应用领域，构建销售渠道[55] - 2025年公司将拓展海外市场，打通线上线下销售渠道[55] - 2025年公司将强化产品品质与成本管控，响应客户需求[55] - 2025年公司将完善全球化人才梯队建设[55] 新产品和新技术研发 - 公司2024年投入研发费用3.68亿元，新增取得授权发明专利80项，累计已取得发明专利402项[46] 市场扩张和并购 - 公司拟受让中金新兴19.34%的份额，对应出资额2亿元，已实缴2000万元[33] 其他新策略 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订章程及附件[27] - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构，授权确定审计费用[31] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为11.48亿元[23] - 2024年度公司独立董事董事津贴标准为税前9.6万元/年[25] - 公司2024年2月23日同意使用不低于8,000万元（含），不超过16,000万元（含）超募资金回购股份[51] - 公司2024年9月30日同意使用自有资金或金融机构借款和超募资金回购股份[51] - 截至2024年12月31日，公司已使用27,708.38万元超募资金用于股份回购[51] - 2024年度公司董事会召开12次会议，召集股东大会2次[52][53] - 2024年度监事会召开7次会议，所有议案均审议通过[61]

科创板IPO知识产权核心观点 - 知识产权成为企业科创板IPO审核的核心关注点之一，涉及"内忧"（权属稳定性、技术来源等）和"外患"（第三方无效宣告、诉讼风险等）[1] - 2024年6月证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，对"硬科技"定位和科技创新能力提出更明确要求[1] - 企业需化解知识产权风险、突出研发实力并构建完善研发管理布局，以满足合规要求并具备持续创新能力[1] 科创板IPO知识产权相关规定 - 证券监管部门重点关注6大问题：是否符合科创属性评价指引、知识产权完整性独立性、权属清晰稳定性、来源情况、保护措施、瑕疵影响等[2] - 《首次公开发行股票注册管理办法》要求企业核心技术人员稳定且最近二年无重大不利变化，不存在涉及核心技术等的重大权属纠纷[33][34] - 《科创属性评价指引》要求形成主营业务收入的发明专利7项以上，或合计50项以上[35][36] 审核关注重点问题 专利侵权诉讼 - 思看科技案例显示，新增专利侵权诉讼需说明纠纷进展、涉案专利运用及收入贡献、败诉影响等，积极应对可降低对IPO影响[4][5] - 智融科技案例中，未决诉讼涉及6,609.37万元赔偿请求，最终撤回申请材料[6] - 监管部门关注案件进展、涉案专利重要性、败诉影响等，标的金额大或涉核心技术的未结案诉讼可能构成实质障碍[7] 专利无效纠纷 - 极米科技案例中，16项发明专利被竞争对手提起无效宣告请求，和解后撤回[8] - 智融科技27项发明专利中26项被提起无效宣告请求，最终撤回申报材料[9] - 监管部门关注无效审查进展、无效可能性分析及对企业业务财务的影响程度[9] 委外/合作研发 - 格蓝若案例显示，与高校合作的7项委托研发项目形成核心技术组成部分，需说明技术来源、独立性等[11] - 监管部门关注委外研发是否涉及核心技术、企业是否具有独立研发能力[11] 共有专利 - 华卓精科案例中，核心专利与清华大学共有，需说明应用情况、收入贡献及对业务独立性的影响[12] - 监管部门关注共有专利是否涉及核心技术及产品，以及对业务独立性的影响[13] 专利继受取得 - 捍宇医疗案例显示，需说明继受专利与核心技术关系、形成过程、定价公允性等[15] - 监管部门关注继受原因及背景、权属清晰性、是否属于核心专利及企业研发能力[15] 专利许可 - 凯普林案例中，支付597万元获得实用新型专利许可，需说明许可产品收入占比及持续研发能力[16] - 监管部门关注许可原因、是否构成底层技术来源及对生产经营的影响[17] 研发人员前任职机构职务发明 - 海创光电案例中，核心技术人员前任职单位背景引发对职务发明及权属纠纷的关注[19] - 监管部门关注研发人员前任职机构关系、是否存在竞业禁止及保密协议等[20] 事业单位技术人员兼职创业 - 北芯生命案例显示，实控人曾任职科研院所，需说明技术来源合规性及与原单位协议情况[22] - 监管部门关注知识产权来源清晰性、兼职合规性及研发团队稳定性[23] 专利权质押 - 誉辰智能案例中，专利质押取得2,800万元授信，需说明质押原因必要性及行权风险[24] - 监管部门关注质押原因合理性及对生产的影响，解除后不影响上市进程[24] 专利集中申请 - 中核西仪案例显示，5项发明专利为2021年集中申请，需说明形成过程及合理性[25] - 监管部门关注是否虚增估值或突击满足科创属性条件，可能引发对研发能力真实性的质疑[26] 专利数量及科创属性评价 - 安芯电子案例中，11项发明专利中5项未形成收入，需说明是否符合"5项发明专利"指标[27] - 仅勉强达到最低标准可能引发对技术先进性和创新持续性的质疑[27] 知识产权权利保护期 - 唯捷创芯案例显示，需说明过期或即将到期知识产权对生产经营的重要性[28] - 监管部门关注到期影响，企业需论证仍能通过技术迭代维持竞争力[28] 应对知识产权风险的实务建议 - 提升科技创新独立性，坚持自主研发核心专利，做好专利布局规划[30] - 境外生产销售前进行专利布局和侵权分析[30] - 完善研发记录管理，采用时间戳等方式明确权属[30] - 做好研发人员背景调查，签署保密竞业协议，事业单位人员需明确兼职合规性[31] - 控制委外研发技术范围，避免涉及核心技术，明确权属和使用约定[31] - 评估共有专利重要性，适时购买剩余权利[31] - 留存继受取得和许可交易材料，确保公允性[32] - 上市期间可聘请专业顾问全面分析知识产权风险，加快审核进程[32]