本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-014 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 15 日召开第二 届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 850.75 万 元用于永久补充流动资金。公司承诺在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐人国泰君安证券股份有限公 司对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实 施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 01 日出具的《关于同意苏州伟创 电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称大信）作为公司2023年年报审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信2023年度审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为，大信在资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-015 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于取得专利证书和软件著作权证书 的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）及控股子公 司自2024年1月1日起至2024年3月31日取得国家知识产权局颁发的专利证书10项， 其中发明专利2项、实用新型专利7项、外观设计专利1项；取得国家版权局颁发 的计算机软件著作权登记证书13项。具体情况如下： | | 专利名称 | 申请日期 | 授权日期 | 专利号 | 专利 | 取得 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 方式 | 权人 | | | 灵敏度可视电 路、探纬装置 | 2020/12/31 | 2024/3/12 | ZL202011622049.2 | 发明 专利 | 原始 取得 | | | | 及织机设备 | | | | | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出 席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信 息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出 合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2023年度独立董 事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐海燕：出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，二级 律师。中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1995年7月至2005 年11月，任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任；2005年11月 ...

公司自成立以来始终专注于电气传动和工业控制领域，主要产品有变频器、 伺服系统和控制系统，产品涵盖了工业自动化控制系统的控制层、驱动层和执行 层。受益于多年技术创新、市场积累，公司 2023 年度实现营业收入 130,488.25 万元，较上年同期增长 44.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,080.16 万 元，较上年同期增长 36.38%，营收净利实现双增长。 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动苏州伟创电气科技股份有限公司（以下称公司或 伟创电气）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第二十二次 会议审议通过。具体如下： 一、专注核心领域，突破创新提升核心竞争力，以良好的业绩成长回报投 资者 2024 年，公司将不断突破创新，并扩增产品系列、提升市场占有率，持续锻 造并提升经营管理能力 ...

一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会 议通知于2024年4月5日以书面方式送达全体监事。会议于2024年4月15日在公司会 议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-009 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极 有效地开展工作，对公司依法运作情况和 ...

公司第二届董事会审计委员会由独立董事鄢志娟女士、唐海燕女士及董事莫竹 琴女士 3 名成员组成。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，调整 后审计委员会成员由鄢志娟（主任委员）、骆鹏、唐海燕组成。 二、董事会审计委员会召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 2023 年 4 月 7 日，在第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议上，共审议 议案 5 项，分别为《关于<立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审 计报告>的议案》、《关于<公司 2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于<内审部 2022 年度内审 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为承接 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"、"伟创电气"）首次公开发 行股票在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市持 续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等有关规定，对伟创电气使 用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1357 号），公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 截至本核查意见出具之日，本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本 未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股 票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限 售股股东无其他特别承诺。 2023 年 9 月 26 日，公司 2022 年向特定对象发行的 29,357,774 股 A 股股 票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发 1 行完成后，公司股份总数由 180,901,500 股变更为 210,259,274 股。具体情况详 见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《苏州伟创电气科 技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》 （公告编号：2023-051）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 29,357,774 股。 本次股票上市流通总数为 29,357,774 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电 气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），同意苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）向特定 对象发行股票的注册申请。2023年9月26日，公司向特定对象发行股票新增的 29,357,774股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登 记手续。公司股份总数由180,901,500股变更为210,259,274股。 本次上市流通的限售股为公司 ...