关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-012 苏州伟创电气科技股份有限公司 为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施 期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资 金等额置换。在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等 过程中必须严格遵守《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》的相 关规定，具体操作流程如下： 1、根据募投项目实施进度，由公司行政部或者采购部等相关部门在签订合同 之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相 应的审批程序后，签订相关合同。 2、财务部对募投项目合同审核付款金额无误后，按项目资金支付的有关审批 流程，在审核、批准后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）于 2024 年 4 月 15 日 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出 席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信 息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出 合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2023年度独立董 事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟彦儒：出生于1950年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年4月至2015年1月，历任西安理工大学讲师、副教授、教授、博士生指导教师； 2016年1月至2020年12月，兼任大型电气传动系统与装备技术国 ...

公司代码：688698 公司简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00105 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants I.I.F. & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00105 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州 伟创电气科技股份有限公司(以下简称伟创电气公司)2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-017 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 5-00019 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00104 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00104 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） W ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对伟创电气使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 01 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价 格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不含增值税金额）后，募集资 金净额为 41,8 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： ● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利2.80元（含税）。不 进行资本公积转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2023年12月31日，2023年 度苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）实现归属于上市公司股东的 净利润为190,801,582.92元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公 ...

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元，预计派发现金红利总额为58,872,596.72元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润30.86%[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司注册地址位于苏州市吴中经济技术开发区，股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688698[42] - 公司网址为http://www.veichi.com，电子信箱为zqb@veichi.com，法定代表人为胡智勇[42] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于北京市海淀区[42] - 公司的联系人包括董事会秘书贺琬株和证券事务代表欧阳可欣[42] - 公司的股票简称为伟创电气，股票种类为A股[42] - 公司的持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，办公地址在上海市[43] - 公司的持续督导期间为2020年12月29日至2025年12月31日[43] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入同比增长44.03%，归属于上市公司股东的净利润同比增长36.38%[46] - 公司2023年基本每股收益同比增长30.77%[45] - 公司2023年营业毛利率为38.08%，较2022年度的毛利率增长了2.20个百分点[46] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.06%[46] - 公司2023年总资产较上年同期增长72.70%，归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长96.83%[46] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长59.75%[46] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为12.55%，较上年增加0.72个百分点[45] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.06%，主要原因是购买材料支出及支付职工薪酬的现金增加[46] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助较上年减少约1,735.20万元[46] - 公司2023年非经常性损益项目中，股份支付较上年同期增加688.18万元[46] 公司产品及技术 - 公司主要业务为电气传动和工业控制领域，产品包括变频器、伺服系统和控制系统等[57] - 公司研发生产的变频器产品涵盖通用变频器和行业专机，功率范围从0.4kW至5,600kW，广泛应用于多个国民经济行业[58] - 公司研发生产的伺服系统包括通用伺服系统和行业专机，功率范围从100W至200kW，广泛应用于金属切削机床、印刷包装设备等[58] - 公司的主要产品应用于金属切削机床、印刷包装设备、木工机械等行业[59] - 公司围绕光、储、氢等领域重点布局，拓宽新能源赛道产品线，积极拓展储能业务，实现零碳智慧能源解决方案的市场推广[54] - 公司深入上游制氢赛道，开发高效率、低谐波的VHP800系列直流电源模块，推动新能源产业高质量发展[54] - 公司根据客户需求进行产品的定制延伸，力争将新产品快速产业化，提升综合竞争力，开拓新的利润增长点[54] 行业发展趋势 - 我国工业自动化产业市场规模约为2,470亿元，同比增长约3.00%，国产工控品牌市场份额从2010年的27.00%增长到2022年的48.00%[65] - 中国工业自动化市场正处于变革与创新的关键期，伴随技术进步和国产替代趋势，我国工业自动化行业正迎来新的发展空间[65] - 我国低压变频器市场规模达到约303.70亿元，同比增长3.4%，预计2025年市场规模有望达到317.60亿元，增速趋于平稳[66] - 随着国内宏观经济环境逐渐恢复，智能制造带来产业链升级，低压变频器市场将回归稳定增长，预计2025年我国市场规模有望达到317.60亿元[67] 公司技术创新 - 公司在2023年年度报告中披露了多项核心技术及其创新依据，包括电机V/F标量控制技术、电机矢量控制技术、电机高频注入控制技术[80] - 公司还披露了电机参数学习辨识技术、电机控制保护技术、电机转速跟踪启动控制技术、电机高速弱磁控制技术等多项核心技术[81] - PWM控制技术包括PWM死区时间学习技术、PWM死区补偿控制技术、PWM输出延迟补偿控制技术、PWM同步调制控制技术和PWM随机载波控制技术[82] - 伺服控制技术涵盖交流电机硬件电流环技术、机械共振抑制技术、伺服系统惯量辨识技术、参数自调谐技术、总线通讯技术和双轴同步控制技术[83] - 高速高精控制技术采用实时任务调度，电子凸轮同步技术采用高次曲线，动态数据可靠存储技术实现失电后数据保护[84] - 公司核心技术包括功率半导体器件