会议相关 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月27日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[30][31] 议案表决 - 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》9票赞成通过[4] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》9票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》6票赞成，3位独立董事回避表决[11] - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》9票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》9票赞成，2024年度不进行利润分配，需提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》9票赞成通过[25] - 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》9票赞成通过[28] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，9票赞成，需提交公司相关会议[31][32][33] - 《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》9票赞成通过[34][35] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》9票赞成通过[36][37] - 《关于会计估计变更的议案》9票赞成通过[39][40] - 《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案》9票赞成通过[42][43] - 《2025年第一季度报告》9票赞成通过[44][45] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》9票赞成通过[47][48] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事兼高管回避表决，7票同意通过[53][55] - 《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》9票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[56][57][58] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》9票赞成，公司使用不超过3亿元自有资金委托理财，有效期一年[59][60] 其他事项 - 拟定2025年度独立董事职务津贴为税前9.6万元/年/人，提交2024年年度股东大会审议[51][52]

业绩数据 - 2024年净利润2.0360054908亿元，上年度10.6461740184亿元，上上年度11.3401080985亿元[6] - 最近三个会计年度平均净利润8.0074292026亿元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入9.0692625134亿元，占累计营收7.46%[7] - 最近三个会计年度累计营业收入121.5759818493亿元[7] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，2025年三季度报告后拟现金分红1.5 - 1.8亿元[2][5] - 2024年末合并报表未分配利润21.23亿元，母公司报表23.895315亿元[3] - 2024年度现金分红1.5亿元，占净利润比例73.67%[5][12] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议，对公司影响不大[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降至1.27元，同比减少85.68%，2023年为8.87元，2022年为9.45元 [1] - 每股净资产小幅增长至27.49元，同比增加1.33%，2023年为27.13元，2022年为10.69元 [1] - 每股公积金保持稳定为12.36元，与2023年持平，2022年为0.25元 [1] - 每股未分配利润增长至13.27元，同比增加2.63%，2023年为12.93元，2022年为8.37元 [1] - 营业收入大幅下降至30.73亿元，同比减少31.3%，2023年为44.73亿元，2022年为46.12亿元 [1] - 净利润显著下降至2.04亿元，同比减少80.85%，2023年为10.65亿元，2022年为11.34亿元 [1] - 净资产收益率急剧下降至4.6%，同比减少92.15个百分点，2023年为58.63%，2022年为158.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有691.3万股，占流通股比例21.61%，较上期减少245.63万股 [2] - 广发高端制造股票A持股214.05万股（占比6.69%），减持29.95万股 [3] - 国投瑞银新能源混合A持股110.78万股（占比3.46%），增持8.38万股 [3] - 交银新生活力灵活配置混合持股70.24万股（占比2.2%），减持20.12万股 [3] - 华宝生态中国混合A、广发鑫享混合A、博时科创100ETF、国投瑞银产业转型一年持有期混合A均为新进股东 [3] - 基本养老保险基金一二零二组合（原持股4.73%）、海富通股票混合（原持股2.45%）等退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本报告期不分配不转增 [3]

审计报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 容诚审字[2025] 200Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-113 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0 ...

内部控制审计报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0055 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是艾罗 能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

募集资金情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价55.66元/股，募集资金总额22.264亿元，净额19.880745亿元[2] - 2023年12月31日募集资金余额19.94297961亿元，2024年12月31日余额16.1265388145亿元[4][5] - 2024年募集资金置换预先投入募投项目3.927366亿元，置换已支付发行费用84905.66元[4][5] - 2024年募集资金银行账户支付发行费用564.150942万元，银行手续费1503.97元，利息收入1682.04395万元[5] - 2024年公司不存在闲置资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用等情况[15][16][17][18][19] - 2024年募投项目未变更，无对外转让或置换情况，募集资金管理无违规[21][22] - 2024年度募集资金总额为198,807.45万元，本年度投入39,273.66万元，已累计投入39,273.66万元[27] - 2024年6月3日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金39,273.66万元及已支付发行费用8.49万元，共计39,282.15万元[28] - 本年收到的银行存款利息、扣除银行手续费净额为1,681.89万元[28] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为161,265.39万元[28] 监管与账户情况 - 公司与7家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 2024年中信银行杭州分行和招行杭州城西支行多支出2.009762亿元，其他4家银行少支出2.009762亿元，已重新分配[10] - 2024年9月26日农行桐庐支行专户被财产保全332万元，10月25日解除[11] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目实际投入3.927366亿元[12] - 储能电池及逆变器扩产项目承诺投资28,141.97万元，本年度投入26,432.85万元，截至期末投入进度93.93%，本年度实现效益14,199.27万元[27] - 光储智慧能源研发中心建设项目承诺投资15,085.70万元，本年度投入6,664.77万元，截至期末投入进度44.18%[27] - 海外营销及服务体系项目承诺投资7,644.57万元，本年度投入6,176.03万元，截至期末投入进度80.79%[27] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 -30,000.00万元[27] - 超募资金承诺投资117,935.20万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 -117,935.20万元[27]

第一条 为提高浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。股东会由 公司全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制定公司的基本管理制度； （十一） 管理公司信息披露事项； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存 在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的 情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人邹盛武，作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见， 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况： 邹盛武，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师， 中国政法大学法学学士学位 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人郑其斌，男，汉族，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位。毕业于中国人民大学民商法学（博士）专业；2014 年 8 月至 2021 年 10 月担任北京方宏律师事务所律师、主任，2021 年 11 月至今担任 北京万景律师事务所律师、合伙人；获聘中国人民公安大学、北京工商大学法律 硕士研究生导师；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 （1）出席股东大会情况 | 独董姓名 | 应参加股东 | 现场或通讯亲自 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | ...