本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风 险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市龙图光罩股份有限公司 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 深圳市龙图光罩股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） CD A 通 证券 股份有限公司 CO., HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 | 律师声明事项 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 6 | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 6 | | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | | 四、发行人的设立 11 | | | 五、发行人的独立性 11 | | | 六、发行人的发起人或股东（实际控制人） 12 | | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | | 八、发行人的业务 13 | | | 九、关联交易及同业 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 深圳市龙图光罩股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-8 | | | 母公司资产负债表 | 9-10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 母公司现金流量表 | 12 | | | 母公司股东权益变动表 | 13-16 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：8 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风 险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 ShenZhen Longtu Photomask Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 首次公开发行股票并在科创板上市 深圳市龙图光罩股份有限公司 招股说明书 （上会稿） 公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 深圳市龙图光罩股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

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深圳市龙图光罩股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 深圳市龙图光罩股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-8 | | | 母公司资产负债表 | 9-10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 母公司现金流量表 | 12 | | | 母公司股东权益变动表 | 13-16 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：8 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 律师声明事项 4 | | --- | | 第二节 正 文 6 | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的发起人或股东（实际控制人） 12 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 15 | ...