经核查独立董事王文明、应国清、王亮及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事王文明、应国清、 王亮不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事王文明、应国清、王亮符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州博拓生物 「事会 月 25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州博拓生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文明、应国清、王 亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物分析学博士学位，浙江工 业大学药学院教授、博士生导师。1990 年 9 月至 1993 年 12 月在杭州药厂生化 药物研究所任副所长；1993 年 12 月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生导 师。现任浙江省 ...

股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），占2023年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润的78.46%[5] - 公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为104,556,829股，拟派发现金红利83,645,463.20元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润的92.31%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] 财务表现 - 杭州博拓生物科技股份有限公司的营业收入比上年度下降76.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润比上年度下降86.22%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年度下降89.50%[18] - 公司2023年实现营业总收入44,211.04万元，较上年同期下降76.75%[23] - 公司2023年研发费用为8,047.53万元，研发投入占营业收入的比例为18.20%[23] 产品开发与推广 - 公司在POCT免疫诊断技术平台上发展了包括传染病检测、药物滥用（毒品）检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测、生殖健康类检测五大系列数百个产品[25] - 公司成功将产品渗透至高级别公立窗口医院，进一步加大了在疾控中心等关键性专业机构的产品推广工作力度[24] - 公司在北美市场积极投身于政府招标项目，尤其在新冠抗原等相关产品领域取得重要突破[24] 研发投入 - 公司在研项目中，多重PCR检测项目预计总投资规模为1亿人民币，已投入金额约5632.7万人民币，已完成6个多重检测产品的开发，并已上市和完成注册[58] - 公司正在开发肿瘤标记物检测系列项目，预计总投资规模为1.8亿人民币，已投入金额约9560.8万人民币，已完成3个肿瘤标记物检测产品的开发并推向市场[59] - 公司正在开发多项传染病检测系列试剂项目，预计总投资规模为7.5亿人民币，已投入金额约5.64亿人民币，已完成4个多项传染病检测产品的开发并注册[60] 市场前景 - 中国POCT市场预计到2026年规模将超过260亿元，行业增速保持在20%以上[34] - POCT产品具有操作简单、检测时间短等优点，符合未来医疗发展趋势，市场将得到飞速发展[98] - 分子诊断行业是体外诊断中的最新技术，应用场景包括精准医疗、产前诊断、基因检测等，未来发展趋势向好[99] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、境外销售收入占比较高、主要经营资质申请和续期、产品质量控制等经营风险[71] - 存货跌价风险和应收账款坏账风险是公司面临的财务风险之一[72] - 公司在年度报告中提到，汇率波动风险可能会对经营业绩带来一定的汇兑损失风险[73] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定，完善治理结构，确保公司规范、独立运作[105] - 公司三会有效运作，各专门委员会充分发挥职能，为董事会科学决策提供保障[105] - 公司股东大会决议通过了多项议案，包括薪酬方案、独立董事工作制度修订等[107] 股东情况 - 公司实际控制人陈音龙、于秀萍和陈宇杰承诺36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[186] - 控股股东拓康投资、股东杭州康宇承诺36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[190] - 公司核心技术人员吴淑江承诺36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[191]

公司代码：688767 公司简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杭州博拓生物科技股份有限公司 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学教授。 1990 年 7 月至 1998 年 7 月在曲阜师范大学先后任讲师、副教授，期间 1996 年 9 月至 1997 年 7 月在武汉大学访学；2001 年 7 月至今在浙江大学先后任副教 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况报告如下： 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事王文明、王 亮、非独立董事陈宇杰，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"要求，吴淑江先生向公司董事会提 交辞呈，辞去所任审计委员会委员职务。公司董事会补选陈宇杰先生为公司董事 会审计委员会委员，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满止。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事" ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-011 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），同意杭州博拓生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,666.6667万股，发行价格为每股 人民币34.55元 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-010 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称：中汇会计师事务所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 19 组织形式 | 年 | 12 | 月 | 日 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 8 A | | | | | 号华联时代大厦 | 幢 | 601 | 室 | | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | | 103 | | ...

1、基本信息 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定,现将杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")2023年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况 (一) 2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 特殊普通合伙 组织形式 | | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | | 首席合伙人 | 余强 | 上年末合伙人数量 103 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师(人) | 701 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师(人) | 282 | | | 2 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-012 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营和确保资金 安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资 金购买理财产品。使用期限为公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二 个月内。使用范围为用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。在上述额度和决议有效 期内，资金可以滚动循环使用，公司授权董事长在上述额度内行使决策权，并由公 司财务部门负责实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 公司监事会发表了明确的同意意见。 一、本次拟使用部分闲置 ...