一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一 家特殊普通合伙制会计师事务所。致同会计师事务所执业证书由北京市财政局颁 发，序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计 业务及金融审计业务等资格。致同会计师事务所总部设在北京，注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-010 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励， 回购股份的价格不超过人民币 51.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中 竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

公司概况 - 公司主要从事钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂、贮氢合金粉等新能源电池材料的生产和销售[1][2] - 公司采用"以销定产"的生产模式,根据客户需求灵活调整生产计划[2] - 公司主要客户为国内外知名新能源电芯厂[2] 钴酸锂业务 - 公司2023年钴酸锂销量约为3.45万吨,同比有一定增长[1] - 随着人工智能技术发展及在3C消费电子中的应用,预计钴酸锂3C消费市场将有所提振[1] - 可穿戴设备、AR/VR、无人机等新兴消费电子发展迅速,为钴酸锂提供了新的需求增长空间[1] - 公司将凭借高电压技术优势,开发新产品满足下游需求,继续巩固3C消费领域的龙头地位[1] 三元材料业务 - 公司在高功率化、高电压化、高镍化三个细分方向均有先进产品,位于行业龙头地位[1] - 公司三元材料广泛应用于混动、增程、纯电等领域[1] 库存管理 - 公司采取"低库存、快周转"的经营策略,合理安排采购和生产,以保障交货及时性,降低原材料价格波动风险[1] 海外布局 - 公司与法国Orano集团在法国合资建厂,双方优势互补,项目按计划有序推进[2] - 公司将不断提高技术水平和产品质量,进一步拓展全球市场份额,为全球客户提供优质产品和服务[2]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-009 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励， 回购股份的价格不超过人民币 51.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中 竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、首次实施回购股份暨回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间， ...

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战 略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公 司长远、健康、可持续发展，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行； 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-008 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、回购股份的价格：不超过人民币 51.00 元/股，该价格不超过公司董事会 审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 3、回 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-007 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度开展外汇远期结售汇业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厦 钨新能 2024 年度开展外汇远期结售汇业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，公司拟开展外汇 远期结售汇业务。 四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析 公司开展外汇远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依 托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易，能够降低汇率波动对公司生产经 营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险 可控，不存在损害公司及全体股东特别 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-004 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票；本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销；回购股份的价格不超过人民币 51.00 元/股，回购股份 的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回 购期限为自公司 ...

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规 范性文件及公司章程的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关 法律法规和公司章程的相关规定。公司本次回购股份将用于公司员工持股计划 或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持 续发展，公司本次股份回购具有必要性。公司拟用于本次回购的资金来源为自有 资金，回购股份资金上限为人民币 5,000 万元（含），不会对公司的日常经营、 财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款，回购后公司的股权分 布情况符合上市公司条件，不会影响公司的上市地位，本次回购股份方案可行。 本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 综上，独立董事认为公司本次回购股份合法 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-005 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战 略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公 司长远、健康、可持续发展，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行； 2、回购股份的价格：不超过人民币 51.00 元/股，该价格不超过公司董事会 审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 3、回购 ...