第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规 范性文件及公司章程的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关 法律法规和公司章程的相关规定。公司本次回购股份将用于公司员工持股计划 或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持 续发展，公司本次股份回购具有必要性。公司拟用于本次回购的资金来源为自有 资金，回购股份资金上限为人民币 5,000 万元（含），不会对公司的日常经营、 财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款，回购后公司的股权分 布情况符合上市公司条件，不会影响公司的上市地位，本次回购股份方案可行。 本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 综上，独立董事认为公司本次回购股份合法 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-005 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战 略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公 司长远、健康、可持续发展，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行； 2、回购股份的价格：不超过人民币 51.00 元/股，该价格不超过公司董事会 审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 3、回购 ...

分析师声明 国盛证券研究所 地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编：330038 地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 南昌 深圳 | --- | --- | |--------------|-------------| | | | | 2022A | 2023E | | 11052 | 8919 | | 1017 | 6777 | | 4955 | 0 | | 6 | 8 | | 17 | 5 | | 3352 | 423 | | 1706 | 1706 | | 4328 | 1271 | | 100 3637 280 | 201 938 301 | | 311 | -169 | | 15380 | 10189 | | 6002 | 1288 | | 70 5134 | 70 888 | | | | | 798 | 329 | | | | | 1028 | 167 | | 871 | 10 | | 157 | 157 | | 7030 | 1454 | | | | | 151 | 155 | | 301 | 421 | | 6142 1761 | 60 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-003 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1444 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2022 年 8 月 18 日，公司向特定对象发行股票新增的 48,978,448 股股份在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"） 办理完毕股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 251,572,267 股变更为 300,550,715 股。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向 特定对象发行结束之日起 18 个月，共涉及限售股股东数 ...

一、本次上市流通的限售股类型 厦钨新能于 2022 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1444 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。 2022 年 8 月 18 日，公司向特定对象发行股票新增的 48,978,448 股股份在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"） 办理完毕股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 251,572,267 股变更为 300,550,715 股。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向 特定对象发行结束之日起 18 个月，共涉及限售股股东数量为 4 名，系公司向特 定对象发行的股份以及限售期间公司实施资本公积金转增股本增加的股份，对应 的股份数量为 68,569,827 股，占公司目前总股本比例为 16.30%，现限售期即将 届满，将于 2024 年 2 月 19 日起上市流通（因 2024 年 2 月 18 日为非交易日，故 顺延至下一交易日）。 二、本次上市流通的限 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 详见附件 时间 2024年1月2日至 2024年1月5日 地点 券商策略会现场 上市公司 董事会秘书 陈康晟 接待人员姓名 投资者关系活动主要内容摘要 1.公司目前的产能及产能利用率？ 截至2022 年12月，公司产品的有效年产能为 10.9万吨，目前公司产能利用率处于 较好水平。 2.公司目前高电压三元材料的技术优势及后续规划？ 公司的高电压三元材料在满足长续航里程、高安全性需求的前提下，降低了镍钴的 用量，产品性价比与安全性能表现优异，具体表现在以下几个方面：1）从能量密度来看， 目前公司最新款高电压 Ni7 系三元材料已成功运用于 4.45V 高电压动力锂电池，其能量 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-001 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 276,464,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 276,464,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.7043 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.7043 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决符合《 ...

1 福建至理律师事务所 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 闽理非诉字[2024]第 006 号 致：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门厦钨新能源材料股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕13 号，以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《监管 指引第 1 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二四年一月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4 | | 议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 9 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案三：关于修订《独立董事制度》的议案 11 | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 12 | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 会议主持人：董事长杨金洪先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下 简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以 下简称"厦钨新能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，于 2023 年 12 月 18 日至 20 日对 厦钨新能进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 18 日至 20 日对厦钨新能进行了现场检查，参加人 员为张俊、谢超。 在现场检查过程中，保荐机构结合厦钨新能的实际情况，查阅、收集了厦钨 新能自 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"） 的有关文件、资料，与公司高级管理人员及有关人员进行了访谈；现场查看公司 的主要生产经营场所；查阅公司本持续督导期间召 ...