证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于合资设立控股子公司建设年产 40,000 吨 三元材料项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：法国年产 40,000 吨三元材料项目（项目名称以实际立项名 称为准）。 项目规模：年产 40,000 吨三元正极材料。 项目实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新 能"或"公司"）拟通过全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦 钨新能"）与 ORANO MINING, Société par actions simplifiée（以下简 称"Orano"）全资子公司 Orano CAM 在法国合资新设 XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（中文名：法国厦钨新能 源材料有限 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门厦钨新能 源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对厦钨新能进行持续督导，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 作制度，并制定了相应的工作计划 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与厦钨新能签订《持续督导协议》， | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-031 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2023 年 09 月 11 日（星期一）至 09 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xwxn@cxtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资 ...

公司基本信息 - 公司代码为688778，公司简称为厦钨新能[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司名称为厦门厦钨新能源材料股份有限公司，简称为厦钨新能[13] - 公司外文名称为XTC New Energy Materials（Xiamen）Co., Ltd.[13] 业务概况 - 公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售，主要产品为NCM三元材料、钴酸锂、氢能材料[19] - 公司与多家新能源汽车品牌与知名车企建立了供应链体系，成功切入市场，具有明显的技术领先优势[20] 财务表现 - 公司报告期内营业收入较上年同期下降44.25%[15] - 公司报告期内净利润归属于上市公司股东下降53.67%[15] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增长707.58%[15] - 公司报告期末净资产较上年度末增长1.28%[15] - 公司报告期内基本每股收益下降60.90%[15] - 公司报告期内稀释每股收益下降60.90%[15] - 公司报告期内加权平均净资产收益率减少10.45个百分点[15] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例减少0.15个百分点[15] 技术研发 - 公司在核心技术和研发方面取得了显著进展，拥有120项注册专利，包括63项发明专利，形成了较为完整的自主知识产权体系[26] - 公司通过技术优化，成功提升了钴酸锂产品能量密度5%，并在高温下保持循环次数在600次内能量密度保持在80%以上[23] - 公司开发的多元复合材料技术使高电压多元材料的能量密度从150mAh/g提升到185mAh/g，并保证循环次数达到2,000次以上[24] - 公司的固态储氢材料技术降低了固态储氢材料的单位储氢成本约40%，并实现了氢气的低压力存储[25] 环保责任 - 公司减少排放二氧化碳当量268,436.25吨，通过脱氨塔蒸汽余热回收项目减少碳排放量[75] - 公司使用清洁能源减少约26.84万吨二氧化碳排放量[76] - 公司开展公益慈善活动，捐款2,339.90元给福建省妇女儿童发展基金会[77] 股权及股东承诺 - 公司控股股东厦门钨业、间接控股股东稀土集团、冶金控股承诺36个月内不转让或委托他人管理公司持有的厦钨新能首次公开发行前股份[1] - 公司董事、高级管理人员承诺在锁定期内不转让或委托他人管理持有的股份[92] - 公司核心技术人员承诺在锁定期内不转让或委托他人管理持有的股份[96] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[126] - 公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[127]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-029 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2023 年 8 月 23 日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公 司（以下简称"璟鹭新能源"）使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期 限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他 投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、大额存单、银行理财产品、 券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为。本次现金管理决议的有效期限自 ...

一、关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案 公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募 集资金管理制度》的规定。公司及全资子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产 生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取 良好的资金回报。我们一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 二、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》完 整体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整 地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违 规情形。我们同意公司编制的《2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门厦钨 新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对厦钨新能及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股股票 48,978,448 股，发行价格为人民币 71.46 元/股，募 集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-028 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 23 日在福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧基地 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知 了全体监事。本次会议由监事林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 本次会议经与会监事以举手表决的形式表决通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度总经理班子工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果： ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-030 1．2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067.00 股，每股发行价格为人民币 24.50 元，募集资金总额为人民币 1,540,880,141.50 元，扣除发行费用 93,803,174.07 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,447,076,967.43 元。 上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了"致同验字（2021）第 351C000538 号"《验资报告》。 2．2022 年向特定对象发行股票 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简 ...

活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 14:30 - 16:15 [1][2] - 活动地点是全景网“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1][2] - 活动方式为网络远程互动 [1][2] 参加人员 - 董事长为杨金洪先生 [3] - 独立董事为何燕珍女士 [3] - 董事、总经理是姜龙先生 [3] - 财务总监为张瑞程先生 [3] - 董事会秘书是陈康晟先生 [3] 投资者参与方式 - 可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [3] - 可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 17:00 前将问题通过电子邮件发至公司邮箱 xwxn@cxtc.com，公司将在活动上集中回答 [3] 联系人及咨询办法 - 联系部门为公司董秘办 [4] - 电话是 0592 - 3357677 [4] - 邮箱为 xwxn@cxtc.com [3][4]