股份回购情况 - 截至2024年1月31日累计回购964,943股，占总股本0.9125%[2][5] - 回购最高价39.66元/股，最低价33.31元/股[2][5] - 支付金额36,479,141.41元（不含交易费）[2][5] 回购方案要点 - 2023年8月24日审议通过回购方案[3] - 回购价不超55元/股，资金3300 - 5500万元[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3]

业绩总结 - 2023年拟计提各项减值损失4276.97万元[1] - 2023年信用减值损失727.51万元[1] - 2023年资产减值损失3549.46万元[1] - 2023年度客户回款36590.80万元（含票据），同比增加[3] - 期末在手应收商业票据1.19亿元[3] 其他 - 计提减值准备使利润总额减少，降低年末资产净值[6] - 董事会等同意本次计提减值准备事项[7][8][10]

会议信息 - 科思科技第三届监事会第八次会议于2024年1月29日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案无需提交公司股东大会审议[5]

违规情况 - 公司未对2022年度计提大额减值单独公告[1] - 2021年业绩快报内幕信息知情人档案登记有遗漏[1] - 公司及相关人员违反《科创板股票上市规则》等规定[2][3] 责任认定 - 时任董事长刘建德对问题负主要责任[3] - 时任董秘庄丽华对信息披露问题负主要责任[3] 处理措施 - 对公司、刘建德、庄丽华予以监管警示[3] - 公司需排查信息披露隐患并制定防范措施[3] - 公司一个月内提交经董监高签字的整改报告[3] - 公司应规范运作并履行信息披露义务[4]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{H}\,{\cal-}\,\mathbb{H}$$ 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhou • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingka • Hangzhou • Napjing • Haikou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • Alma t and usiness Building, 2 Hanzhong Road, Gulor el : +8 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-003 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,287,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,287,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.2798 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.2798 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 深圳市科思科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 10,000 万元在南 京设立全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第 九次会议决议公告》（公告编号：2023-048）及《关于拟签署< 投资建设协议>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。 二、注册登记情况 近日，公司全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了南 京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核发的营业执照， 相关登记信息如下： 公司名称：南京思新智能科技有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-002 投资比例：100% 成立日期：2024 年 1 月 10 日 经营期限 ...

深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688788 证券简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东·深圳 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 16 | | 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 | 17 | | 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 | 18 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 19 | 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 深圳市科思科技 ...

中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为正 在履行深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"、"上市公司"、"公 司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间 （以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中天国富证券有限公司 （二）保荐代表人 郭增、刘铁强 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 21 日-29 日 （四）现场检查人员 郭增、郑俊杰、吴西棋 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 （六 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-001 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 29 日，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 918,233 股，占公司总股本 105,747,925 股的比例为 0.8683%。购买的最高价为 39.66 元/股，最低价为 35.62 元/股，支付的金额为人民币 34,911,641.50 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人 ...