审计报告情况 - 立信对公司2022年度财报出具保留意见审计报告[2] - 立信对公司2022年度内控出具带强调事项无保留意见审计报告[2] 事项处理 - 公司董事会专项说明保留意见涉及事项已消除[2] - 监事会认可董事会说明，意见发布于2024年4月26日[2][3] - 监事会将继续履职维护公司及投资者权益[2]

审计委员会构成 - 2023年度董事会审计委员会由三名董事组成，两名是独立董事，召集人为会计专业人士[1] 会议情况 - 2023年度共召开六次会议，全体委员均亲自出席[2] - 2023年多次会议讨论各期财务报告等议案[2][3] 审计机构 - 提议聘任北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[6] 未来展望 - 2023年董事会审计委员会将继续履职维护股东权益[8]

募资情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募资总额2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[2] 资金使用 - 2021年用3,156万元募资向高芯思通增资用于芯片业务[3] 项目投资 - 研发技术中心建设项目投资66,526.68万元，拟投入募资66,526.68万元[7] - 电子信息装备生产基地建设项目投资44,154.93万元，拟投入募资44,154.93万元[7] - 补充流动资金项目拟投入募资20,000.00万元[7] 项目调整 - 研发技术中心建设项目土地房产费用调减9,000.00万元，应用开发投入调增9,000.00万元[11] - 研发中心购置费调减8,600.00万元，调整后占比15.23%[15] - 装修改造工程费调减400.00万元，调整后占比0.71%[15] - 应用开发调增9,000.00万元，调整后占比38.86%[15] 审议情况 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过部分募投项目内部投资结构调整议案[13][16] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意部分募投项目内部投资结构调整[16][18]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开，应到董事5人，实到5人[2] 业绩与分配 - 2023年度利润分配方案拟不派发现金红利、不送红股、不转增资本公积，剩余未分配利润滚存至下一年度[4] 议案表决 - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》4票同意，董事长、总经理刘建德回避表决，无需提交股东大会审议[5] - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》4票同意，关联董事刘建德回避表决，无需提交股东大会审议[8] - 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[8] - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，5票同意，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[12] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》5票同意[13] 资金与授信 - 公司2024年度拟向银行申请总额度不超过4亿元的综合授信，有效期不超过12个月，5票同意，无需提交股东大会审议[10] - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可提高资金使用效率并获投资回报[10]

新策略 - 2024年4月25日第三届董事会第十二次会议通过变更经营范围等议案[1] - 拟在经营范围中增加通信设备制造、销售等业务[1] - 变更经营范围需2023年年度股东大会特别决议审议[4] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记[4] - 修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事关天鹉、谭立亮独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日[2] - 实施期限为2023年8月24日起12个月[2][3] - 预计回购金额3300万元至5500万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] - 回购价格不超过55元/股[3] 回购进展 - 截至2024年3月29日累计回购984,943股[2][5] - 占总股本比例0.9314%[2][5] - 累计回购金额37,044,807.76元[2][5] - 实际回购价格区间28.11元/股至39.66元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为105,747,925股[5]

股份交易与人员任职 - 董事、监事等人员持有公司股份5%以上，6个月内买卖股票或其他股权性质证券收益归公司[1] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[2] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[2] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[2] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 公司每年按当年实现可供分配利润规定比例向股东分配[4] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件应优先采用现金分红[5] - 现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正值、审计报告标准无保留、未来12个月内无重大资金支出安排[5] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[5] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[5] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[5][6] - 调整股利分配政策的议案，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司调整利润分配政策，应经股东大会特别决议通过[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[7] - 在有可供分配利润的前提下，公司原则上应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行[6] - 公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，在股东大会通过后二个月内进行[6] 不分配情况 - 公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见时，可以不进行利润分配[8] - 公司最近一期经审计归母净利润或扣非净利润为负值时，可以不进行利润分配[8] - 公司资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额低于1千万元时，可以不进行利润分配[8]

公司概况 - 公司是深圳市科思科技股份有限公司,股票代码为688788 [1] - 公司主要从事指挥控制信息处理设备、智能化无线自组网技术、智能无人系列项目等业务 [2][3][4] - 公司拥有强大的研发团队,持续投入确保技术优势 [5] 产品及技术 - 公司的指挥控制信息处理设备具有情报信息汇总、信息传输与显示、信息处理与决策、数据共享存储等多项功能,广泛应用于多种类型车载指控系统 [2] - 公司的智能化无线自组网技术具有网络覆盖面广、带宽大、时延小等优势,可应用于无线通信、应急通信、物联传感等多个场景 [2] - 公司的智能无人系列产品增长较快,包括无人车智能驾驶计算平台和无人机地面控制站等 [2][3] - 公司自主研发的智能无线电基带处理芯片已成功流片,可应用于国防、应急、智慧城市等多个领域 [4] 财务情况 - 2023年公司加强应收账款管理,回款36,590.80万元,同比增加,应收账款收回情况良好 [6][7]

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-009 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5,500 万元（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购 事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023- ...