中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州宏华 数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对宏华数科使用自有资金开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，发表如下 一、拟开展的套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的必要性 公司境外业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑 损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动 对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟 开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）业务额度 公司（包括全资及控 ...

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 陈智敏女士，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 1978 年 7 月至 1985 年 3 月就职于杭州九豫丝织厂；1985 年 4 月至 1993 年 3 月 任中国青春宝集团经贸公司财务主管；1993 年 4 月至 1996 年 4 月历任浙江省经 济建设规划院、省经济研究所驻珠海办办公室主任；1996 年 5 月至 2009 年 1 月 历任浙江浙经资产评估事务所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理； 2009 年 2 月至 2015 年 4 月任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015 年 5 月退休；现任公司独立董事，兼任浙江财通资本投资有限公司董事、杭州泰 格医药科技股份有限公司监事、浙江迦南科技股份有限公司监事、桐昆集团股份 有限公司独立董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...

中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司 核心技术人员退休暨新增认定核心技术人员的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州宏华 数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对宏华数科核心技术人员退休暨新增认定核心技 术人员事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、核心技术人员职务调整的具体情况 公司核心技术人员黄光伟先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务，辞任后 黄光伟先生仍将在公司任职，并对公司研发技术的开展、改进和管理等方面的问题提 出技术指导和咨询服务等，基于前述职务调整情形，黄光伟先生对具体研发项目的指 导和管理减少，因此公司将不再认定黄光伟先生为公司核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 黄光伟先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、 高级工程师。1989 年 1 月至 2009 年 4 月任深 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾新建） 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2023 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司各项重大经营决策， 发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-016 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司已回购股份为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本扣减 公司回购专用证券账户中的股份后为 119,572,136 股，以此计算合计拟派发现金红 利 59,786,068.00 元（含税）。另，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》第八条规定，公司 2023 年以集中竞价交易方式回购股份的金 额为 41,263,660.94 元（不含交易费用）。因此，公司 2023 年度现金分红的总额为 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.50 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 4.9 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本 次拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，属于董事会 决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 特此公告。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过 人民币 30 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇 票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机 构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-020 杭州宏华数码科技股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 公司第七届董事会审计委员会成员如下：独立董事杨鹰彪、独立董事陈智敏、 董事俞建利。其中杨鹰彪先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。2023 年 10 月 18 日，公司召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改 选公司审计委员会委员的议案》，为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，俞 建利先生申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，董事会同意对第七届 董事会审计委员会委员进行调整，同意选举独立董事顾新建先生担任第七届董事 会审计委员会委员，任期自第七届董事会第十一次会议审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 公司审计委员会人员组成符合"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人"等规范要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—111 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 112—115 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨鹰彪） 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2023 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司各项重大经营决策， 发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 杨鹰彪先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年 12 月至 1999 年 8 月历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；1999 年 9 月至 2002 年 9 月历任浙江财经学院工 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-015 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次的会议通知于 2024 年 4 月 16 日 通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监 督职责，积极维护全体股东 ...