证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-021 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏华数科公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 14 页 四、工作概述 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华数科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏华数科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏华数科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健审〔2024〕4196 号 宏华数科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号— ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-022 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 24 日 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

公司董事会经核查独立董事杨鹰彪、顾新建、陈智敏的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了 独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的相关规定，杭州宏华数码科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董事的任职履历以及其 签署的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查报告》 等相关自查文件，就公司在任独 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-019 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）（包括全资及控股子 公司）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下， 以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务，额度不超过 8,000 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募 集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内， 资金可循环使用。 本事项已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十一次会议 审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事 项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年外部审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）投资者保护能力 截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险 基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提 及职业保险购买符合财政部关于（《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文 件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关 民事诉讼中被判定需承担民事责任。 （三）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-013 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司（以下简称"百锦千印"）， 为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或"公司"）持股 35% 的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为百锦千印提供不 超过人民币 14,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产及总资产的 比例分别为 8.17%、6.85%；截至本公告披露日，公司对百锦千印的实际担保余额 为 14,000 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保额度预计不涉及反担保。公司与百锦 千印其他股东方按持股比例共同为其提供连带责任保证，其中，公司担保比例为 35%，即担保金额不超过 14,000 万元。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2024 年 4 月 15 日，公司与湖州银行 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-014 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，杭州宏华数码科技股份有限公司全资子公司天津晶丽数码科技有限公司 （以下简称"天津晶丽"）收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公 示的《对天津市认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行补充备案的公告》， 天津晶丽被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202312003659，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系天津晶丽原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华 人民共和国企业所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，天津晶丽自 2023 年起三年内（2023 年至 2025 年）可以享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政 策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

公司经营情况 - 2023 年公司聚焦智能制造装备行业，以技术创新推动发展，主营业务稳健，营业收入 127,158.08 万元，同比增长 42.15%；净利润 33,303.75 万元，同比增长 37.04% [3] - 2024 年开年公司生产经营平稳，后续将做好主营业务，强化盈利能力和竞争力 [5] 未来利润增长点 - 聚焦纺织数码印花工业应用，推行“设备先行，耗材跟进”模式，实现设备、耗材及配件联动推广销售 [4] - 利用数码喷印核心技术可延展性，通过并购等方式将核心技术应用到非纺织领域，为非纺织板块发展打基础 [4] 核心竞争优势 - 深耕数码喷印领域 30 年，拥有色彩管理引擎等核心技术，涵盖喷印效果一致性等四个重要维度 [4] - 喷印设备销售规模居行业前列，具备规模和研发优势，2020 年获工信部全国制造业单项冠军示范企业 [5] - 积累丰富行业经验，建立稳定高效的研发、生产及销售体系，科技成果获多项国家级、省市级奖项，有较高行业认知度和美誉度 [5] 产品相关情况 - 新产品通过参加国内外专业性展会推广，管理层跟踪行业趋势提前布局，成立团队关注新技术，每年基于客户需求更新迭代 [5] - 墨水作为主要耗材，因业务规模扩大产生规模效应，成本下降，公司让利客户以提升设备推广使用 [6] 财务相关情况 - 2023 年存货增加系生产规模扩大及子公司纳入合并报表，导致原材料及库存商品增加 [6] - 2023 年 1 - 9 月财务费用变动系美元汇率上升汇兑收益增加及利息收入增加所致 [6] 海外业务情况 - 海外主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦、印度、孟加拉等国家，近年来海外业务收入持续增长，预期未来保持稳定增长 [6] 产业基金情况 - 参与投资设立产业基金，基于战略发展规划，重点投资智能物联等四类领域，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案 [7] 其他情况 - 未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年内完成股份转让，未转让股份将按规定处理 [8] - 密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业持股变动情况，有进展及时披露 [8]

调研基本信息 - 参与单位有浙商证券、民生证券等多家证券和基金公司 [1] - 调研时间为2024年3月12日、14日、15日，地点在公司会议室，接待人员有董事长等 [2][9] 2023年经营情况 - 聚焦智能制造装备行业，以技术创新推动发展，保持行业领先，深化业务布局 [3] - 营业收入127,158.08万元，同比增长42.15%；净利润33,303.75万元，同比增长37.04% [3] - 产能释放，拓展产品应用领域，制造能力加强，合并范围增加，多项利润指标大幅增加 [3] - 存货增加系生产规模扩大及子公司纳入合并报表，致原材料及库存商品增加 [5] 未来利润增长点 - 聚焦纺织数码印花工业应用，推行“设备先行，耗材跟进”模式，实现设备、耗材及配件联动销售 [4] - 利用核心技术优势，通过并购等方式将技术应用到非纺织领域，为非纺织板块发展打基础 [4] 新产品相关情况 - 通过参加国内外专业性展会推广新产品，管理层跟踪趋势、提前布局，成立团队关注新技术，加强研发投入 [4] - 每年基于客户需求对产品更新迭代 [4] 2024年经营情况 - 一季度生产经营平稳有序，后续将做好主营业务，强化盈利能力和竞争力，保持营收和净利润良好增长 [5] 项目进展 - “年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目厂房基建基本完成 [5] - 天津智能化墨水生产基地已取得土地证，即将开展厂房基建工作 [5] 墨水相关情况 - 墨水是主要耗材，市场需求增加，业务规模扩大带来规模效应，成本下降，部分让利客户以推广设备 [6] 海外业务情况 - 主要销往意大利、土耳其、巴基斯坦等国家，海外业务收入持续增长，预期未来保持稳定增长 [6] 产业基金情况 - 参与投资设立产业基金，基于战略发展规划，重点投资四类领域，已完成私募投资基金备案 [6][7] 其他事项 - 未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年内完成转让，未转让股份按规定处理 [7] - 密切关注股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业持股变动，有进展及时披露 [7] - 经营管理团队稳定，有技术和管理经验，未来吸纳优秀管理人才 [8]