证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-029 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公司"）于2024 年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司"天能钠离子电池试验线 技术改造项目""大锂电研发平台建设"（以下简称"募投项目"）的预计达 到完全可使用状态日期调整至 2025年12月。保荐人中信证券有限责任公司（以 下简称"中信证券"）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提 交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 4 ...

天能电池集团股份有限公司 期货、衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属的 全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企业（以下合称"子公司"）的期货、 衍生品交易行为，控制期货、衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《会计 法》《期货和衍生品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。衍生品是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期 权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货、衍生品交易。未经公司同意， 公司下属控股子公司不得进行期货、衍生品交易。 第四条 公司及下属各单位应严格控制期货、衍生品交易的种类及规模，从 事的期货 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-016 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召 集并主持。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方 式送达全体监事、高级管理人员。本次监事会应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电 池集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公 司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 1 | 序号 | 项目 | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减：支付发行有关的直接相关费用 | | | | | | - | 2 | | | 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | | | | | | 174,535,774.38 | 3 | | | 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 | | | | | | 2,830,502,550.77 | 4 | | | 减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品 | | | | | | 200,000,000.00 | 5 | | | 加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资 | | | | | | 214,366,728.31 | 6 | | | 金专户利息收入扣除手续费净额 | | | | | | | | | 7=1-2-3-4-5+6 | 截止 年 | 2023 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金专户余额 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会独立董事第二次专门会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事 一致表决通过，一致同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司 2024 年 度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要 求，对天能电池集团股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限 于）之间调剂： | 序号 | 被担保对象 | 预计提供担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江省长兴天能电源有限公司 | 100 | | 2 | 浙江天能新能源有限公司 | 40 | | 3 | 浙江天能物资贸易有限公司 | 35 | | 4 | 浙江天能动力能源有限公司 | 15 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-019 天能电池集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末注册会计师人数：701人 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司核心技 术人员离职的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关于核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员施利勇先生、李伟先生于 3 月 28 日因个人原因申请辞去 所任职务，并已办理离职手续。离职后，施利勇先生、李伟先生不再担任公司及 子公司任何职务。 1 系统有限公司任全球战略项目经理、技术副总经理、高级工程师，2009 年 12 月 至 2010 年 11 月在天大泰和自控仪表技术有限公司任副总经理 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-031 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及公司所有子公司（包括全资子公司和控股子公司）及 其控股、控制的所有关联企业。 第二章 机构和职责 天能电池集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护天能电池集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益， 促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度 的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第六条 审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于两名的专职审计人员， 并设审计部负责人一名。审计部的负责人必须专职，由董事会审 ...