神州高铁技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划，为 适应公司发展需要，持续完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，优化公司 ESG 管理和实践，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事 会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策、ESG 战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关于公司战略 1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括两名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

股东情况 - 出席会议股东及代表283人，持股1,082,038,081股，占比39.8339％[5] - 中小股东及代表280名，持股19,511,982股，占比0.7183％[5] 选举结果 - 孔令胜等6人当选非独立董事，得票率超99.42％[6] - 周晓勤等3人当选独立董事，得票率超99.43％[6] - 董明磊等2人当选股东代表监事，得票率超99.43％[7] 议案表决 - 《董事、监事薪酬与考核管理办法》赞成票1,079,895,781股，占比99.8020％[7] - 中小股东对选举非独立董事议案得票率超68％[7] - 中小股东对薪酬考核办法议案赞成票占比89.0206％[8]

公司治理 - 2024年9月6日召开职工大会选举第十五届监事会职工代表监事[2] - 9月9日召开股东大会选举第十五届董事会董事及监事会监事[2] - 第十五届董事会和监事会成员任期均为三年[3][5] 人员持股 - 李义明持有公司63,023股股份[6] - 侯小婧持有公司107,642股股份[14] 人员资质 - 季晓东2016年4月取得深交所董事会秘书资格证书[15]

人事变动 - 选举孔令胜担任公司第十五届董事会董事长[3] - 聘任周健为公司总经理[7] - 聘任杨浩、陈冰清为公司副总经理[8] 组织调整 - 将公司董事会战略与 ESG 委员会董事成员由五名调整为六名[4] 授信申请 - 向3家银行申请增加共计14亿元综合授信额度[13]

监事会换届 - 公司第十四届监事会已届满[2] - 第十五届监事会由董明磊、臧学运、高辉组成，任期三年[2] 新监事信息 - 高辉1977年生，2015年3月加入公司[4] - 高辉任职工代表监事、人力部部长，未持股，无关联关系[4] 公告信息 - 公告于2024年9月10日发布[3]

公司基本信息 - 证券代码为 000008，证券简称为神州高铁 [1] - 2024 年半年度业绩说明会于 9 月 6 日 15:30 - 16:30 以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目举行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括董事长、总经理孔令胜，独立董事李红薇，财务总监杨浩，董事会秘书侯小婧 [2] 业务布局 - 立足于轨道交通主业，形成轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块 [2] - 2024 年上半年调整组织架构，完成多项公司并入工作，初步形成“7 + 1”业务布局，围绕“装备 + 运营”两大板块优化资源配置 [2] 改善措施 - 加强市场拓展，优化业务布局，加强研发管理，提升产品竞争力 [2] - 通过全面预算管理实现降本增效，改善和提升经营业绩 [3] 发展战略与增长点 - 发展战略聚焦主业，深化业务整合与战略规划，提升核心竞争力和市场占有率，积极拓展业务领域和市场空间 [3] - 增长点一是通过技术创新和产品升级提升现有业务附加值和竞争力，二是积极探索业务模式和市场机会，如与战略客户合作扩大业务规模和提升技术实力 [3] 市场地位与竞争优势 - 是国投集团控股的央企上市公司，形成两大业务板块，在多个细分领域拥有领先核心技术实力，具备市场竞争优势地位 [3] - 将加强核心竞争力，巩固和扩大市场份额以满足客户需求 [3]

诉讼情况 - 诉讼处于执行阶段，公司为执行申请人[3] - 诉讼涉及回购款1.488亿元及其他费用[3] - 2023年12月法院裁决华软长青支付股权回购款及违约金[4] - 2024年4月判决担保人王廣宇承担连带担保责任[5] - 2024年8月29日公司收到执行王廣宇案件受理通知[7] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼或仲裁事项[8] - 本案对公司经营业绩影响具不确定性[9]

担保额度 - 2024年公司拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保合同额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元[1] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超4.1505亿元[1] - 子公司对子公司担保额度不超3亿元[1] 具体担保情况 - 公司对武汉利德担保2000万元，可用额度3.9亿元，余额4.1亿元[1] - 新联铁对沃尔新担保1000万元，可用额度1.7亿元，余额3000万元[2] 子公司业绩 - 武汉利德2023年营收25377.57万元，净利润 -14617.24万元[4] - 沃尔新2023年营收9962.12万元，净利润2252.42万元[4] 总体担保数据 - 截至公告披露日，累计担保额度410665万元，占净资产115.62%[6] - 截至公告披露日，对外担保余额197692万元，占净资产55.66%[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额183,478.94万元[7] - 2024年半年度占用累计发生额1,081,855.96万元[7] - 2024年半年度占用资金利息71.07万元[3][7] - 2024年半年度偿还累计发生额1,068,503.19万元[7] - 2024年半年末占用资金余额196,902.78万元[7] 公司款项余额 - 国投财务2024年期初占用资金余额29,770.61万元，半年末27,513.59万元[3] - 神州城轨其他应收款2024年期初余额55,124.73万元，半年末57,124.73万元[4] - 北京新联铁应收账款2024年期初余额24,872.98万元，半年末14,551.71万元[5] - 浩吉铁路应收账款2024年期初余额129.57万元[3] - 蒙冀铁路应收账款2024年期初余额133.81万元，半年末95.81万元[4]

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年9月6日15:30 - 16:30举行半年度网上业绩说明会[1] - 以网络远程形式召开，投资者可登陆“互动易”平台参与[1] - 董事长兼总经理孔令胜等部分董事及高管出席[2] 提问方式 - 2024年9月5日17:00前可邮件提问[3] - 2024年9月6日15:30前可访问指定网址提问[3]