证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024039 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十五 次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024040）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024041）。 2024 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过《关于修订<神州高铁董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 详情参见 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据财政部文件进行会计政策变更[4] - 《解释第17号》规范流动负债与非流动负债划分等内容[4] - 公司按《企业会计准则应用指南汇编2024》将保证类质保费用计入“营业成本”[8] 数据调整 - 2024年1 - 6月营业成本增加6,767,554.06元，销售费用减少6,767,554.06元[8][10] - 2023年1 - 6月营业成本调整后为558,462,255.46元[10] - 2023年1 - 6月销售费用调整后为87,638,458.39元[10]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额183,478.94万元[7] - 2024年半年度占用累计发生额1,081,855.96万元[7] - 2024年半年度占用资金利息71.07万元[3][7] - 2024年半年度偿还累计发生额1,068,503.19万元[7] - 2024年半年末占用资金余额196,902.78万元[7] 公司款项余额 - 国投财务2024年期初占用资金余额29,770.61万元，半年末27,513.59万元[3] - 神州城轨其他应收款2024年期初余额55,124.73万元，半年末57,124.73万元[4] - 北京新联铁应收账款2024年期初余额24,872.98万元，半年末14,551.71万元[5] - 浩吉铁路应收账款2024年期初余额129.57万元[3] - 蒙冀铁路应收账款2024年期初余额133.81万元，半年末95.81万元[4]

财务数据 - 财务公司注册资本50亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，总资产457.70亿元，所有者权益77.19亿元[11] - 2024年1 - 6月营业收入5.41亿元，利润总额3.32亿元，净利润2.74亿元[11] - 截至2024年6月30日，公司及子公司存款余额2.75亿元，贷款余额6.5亿元[14] - 公司在财务公司存款、贷款比例分别为56.59%、16.84%[14] 管理与风控 - 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设11个部门[3] - 已建立风险管理制度，风险管理部定期汇总监管指标并按季报告[4] - 较好实现不相容职责分离，制度执行和流程运行良好[6][7] - 独立设立审计稽核部，制定7项制度开展内部监督[8] 业务评估 - 公司认为与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[15]

信息申报与披露 - 董监高特定时点或期间两个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[7] - 减持完毕或未完毕二个交易日内向交易所报告并公告[8] - 股份变动自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[11] 股份转让限制 - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[9] - 离职后半年内董监高股份不得转让[12] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[12] - 任职期间每年转让不超25%[15] - 持股不超一千股可一次全部转让[15] 转让数量调整 - 权益分派致持股增加可同比例增加当年可转让数量[16] - 当年可转未转股份计入年末持股作次年计算基数[16] 违规处罚 - 违规转让公司配合责令购回并上缴差价等[18] - 限制期限内、超比例、未披露等转让依《证券法》处罚[18] 管理办法 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[18] - 本办法自董事会审议通过之日起施行[18] - 原管理制度同时废止[18]

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024045 神州高铁技术股份有限公司 关于仲裁执行的进展公告 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司股权回购事项仲 裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸仲京裁字第0386号《裁决书》 （以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下 简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16亿元，受让公司持有的河南禹 亳铁路发展有限公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情参见公司分 别于2022年1月29日、2022年2月10日、 ...

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年9月6日15:30 - 16:30举行半年度网上业绩说明会[1] - 以网络远程形式召开，投资者可登陆“互动易”平台参与[1] - 董事长兼总经理孔令胜等部分董事及高管出席[2] 提问方式 - 2024年9月5日17:00前可邮件提问[3] - 2024年9月6日15:30前可访问指定网址提问[3]

提名信息 - 中国国投高新提名李红薇为神州高铁独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[11][13] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[14]

会议信息 - 公司第十四届董事会第三十四次会议于2024年8月23日通讯召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件送达[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过换届提名非独立董事候选人议案[3] - 审议通过换届提名独立董事候选人议案[3][5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] 候选人提名 - 国投高新提名孔令胜等5人为非独立董事候选人[3] - 海淀区国资公司提名司徒智博为非独立董事候选人[3] - 国投高新提名周晓勤等3人为独立董事候选人[3]

人事提名 - 李红薇被提名为神州高铁第十五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[9] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9]