2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人李东辉，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大 利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华 人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深 圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员 会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物， 被评为深圳市海外高层次"孔雀计划"人才、被聘为深圳市财政局高级 职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学 基金评审人。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人未在公司担任 ...

关于会计政策变更的公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-11 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》, 对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 ...

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 25 次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路 国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-07 号 报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 2023 年年度报告及摘要 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2023 年度董事会 ...

股份变动 - 深免公司1,730,300股公司限售股过户至深投控名下[1] - 深投控及其一致行动人持股数增至341,182,827股，占比增至57.247%[1] - A股增持股数为1,730,300股，增持比例为0.290%[3] 法律进程 - 2022年12月30日法院判决股份及分红归深投控[1] - 2023年12月25日法院维持原判[2] - 2024年1月26日深投控申请执行立案，3月4日股份完成过户[2] 股份占比 - 变动前无限售条件股份339,449,201股，占比56.957%[6] - 变动后有限售条件股份1,733,626股，占比0.291%[6]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责，规范深圳市物业发展(集团)股份有限 公司(以下简称"公司"、"本公司")内部运作程序，确保公司重大 经营决策的正确性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市物业发展(集团) 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本 工作细则。 （三）具有一定年限的与管理或经济相关的工作经历，精通本行业的 生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 下列情形之一的，不得担任本公司总经理： 第二条 总经理为公司高级管理人员，负责组织实施董事会决议，主 持公司日常生产经营和管理工作，行使法律、法规、规章、《公司章程》 和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经 理名义对外行使其权限的高级管理人员，其他高级管理人员是指副总经理、 董事会秘书、财务负责人、 ...

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 控股股东义务 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，利益冲突时将公司和中小股东利益置于自身利益之上[5] - 不得滥用控制地位损害公司和其他股东合法权益，不得利用关联交易等方式侵占公司资金、资产[5] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[7] - 不得通过任何方式违规占用公司资金[8] - 作出的承诺应明确、具体、可执行，经营、财务状况变化可能影响履约时应及时告知公司并披露[11] - 转让所持公司股份不得影响相关承诺履行[20] 公司独立性保障 - 保证公司人员独立，不得通过特定方式影响人事任免等[11] - 保证公司财务独立，不得通过特定方式影响财务独立[12] - 维护公司业务独立，避免与公司存在同业竞争，支持公司独立决策[14] 其他禁止行为 - 不得强令公司违规对外担保[15] - 不得通过多种方式影响公司资产完整[16] - 买卖公司股份应遵守规定，不得利用未公开信息牟利[19] 控制权转让要求 - 转让公司控制权应进行合理调查并兼顾各方利益[19][21] 信息披露管理 - 建立包含重大信息范围等内容的信息披露管理制度[23] - 对未公开重大信息应保密，及时通知公司披露[24] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[24] - 如实填报并更新关联人信息[26] 信息沟通与披露 - 公共传媒出现相关报道或传闻，应主动了解并告知公司[26] - 筹划重大事项出现特定情形应立即通知公司并披露[26]

授权决策 - 董事会将部分事项决定权授予经理层，遵循审慎等原则[2] - 授权事项在股东大会对董事会授权范围内，含一定额度内投资等[5] - 经理层按细则行使职权，以总经理办公会决策授权事项[7] 监督汇报 - 经理层每年向董事会汇报授权和决策执行情况[8] - 董事会监督经理层决策及执行，监事会监督办法实施[8] 交易标准 - 交易事项授权标准涉及资产总额等占比低于10%或有绝对金额限制[12] - 公司与关联自然人交易金额不超30万元，与关联法人有相应标准[12] 捐赠决策 - 公司和子公司不同额度捐赠有不同决策流程[13]

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 设主任委员一名，由有相关知识与经验的独立董事担任[5] 委员提名与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] - 任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[5] 职责与议事程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[8] - 议事程序包括沟通、搜寻、面试、资格审查[11] 会议相关 - 不定期举行，由主任委员召集主持，可委托其他独立董事[13] - 通知提前三天发出，紧急情况全体委员一致同意可豁免[14] - 提议或建议须全体委员过半数通过[14] 文件保存 - 会议记录等文件由董事会办公室永久保存归档[15]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求， 规范董事会议案管理流程，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等规范性文件以及《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述的议案是指提案人以议案名义按照公司规定程 序向董事会提请审议决策的事项内容。 第三条 董事会议案的提议人主体，可通过董事会办公室提交具体 议案及其附件材料。提议人主体包括： （一）董事长； 第四条 公司董事会办公室是董事会议案的归口管理部门，负责对提 交董事会审议的议案进行业务指导、审核和汇总上报。 第七条 提交董事会的议案内容应做到目标明确，论证充分，资料 完整，程序合规，并应视情况就议案内容提供详备的补充资料或说明， 包括但不限于： （一）事项的背景、依据，议案的可行性、必要性、风险分析，需 董事会决议事项的明确表述等； （二）该议案经相关会议研究讨论、或履行内部 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 独立董事年报工作制度 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"）内部控制体系，充分发挥独立董事在本公司信息披露方面的作 用，保障全体股东特别是社会公众股东的合法权益不受损害，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳市物业发 展(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的具体要 求，结合本公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立 董事的责任和义务，做到勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习并充分掌握中国证监会、深圳证监局、 深圳证券交易所发布的各项有关做好年度报告工作的通知 ...