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深物业A:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-12-12 19:06
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2023-36 号 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。公司第十届董事会第 22 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 28 日(周四)下午 14: 30。 (2)网络投票时间:2023 年 12 月 28 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 ...
深物业A:关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告
2023-12-12 19:06
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2023-35 号 关于修订《公司章程》、制定及修订部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公 司")于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第 22 次会议, 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》和《关于修订、新 订<年度会计师事务所选聘制度>等公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关 规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构, 结合自身实际情况,公司董事会同意对《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度进行修 订,并新增制定《对外提供财务资助管理制度》。 ...
深物业A:股东大会议事规则(2023年12月修订)
2023-12-12 19:06
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为,保证股东大会依法行使职 权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关规定,制 定本规则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现下列情形时, 临时股东大会应当在2个月内召开: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司10%以上 ...
深物业A:独立董事工作条例(2023年12月修订)
2023-12-12 19:06
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限 公司(以下简称"本公司")法人治理结构,促进本公司规 范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市物业发展(集 团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务,并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,维护本公司整体利益,保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受本公司主要 股东、实际控制人或与本公司及本公司主要股东、实际控制 人存在利害关系的单位或个人的影响。 在本公司董事会下设的审计与风险管理委员会中,审计 与风险管理委员会成员 ...
深物业A:公司章程(2023年12月修订)
2023-12-12 19:06
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 公司党委 27 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董 事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监 事 43 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第 ...
深物业A:未来三年(2023-2025年)股东回报规划
2023-12-12 19:06
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 未来三年(2023-2025 年)股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红(2022 年修订)》(中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕3 号)等文件的要求,为明确深圳市物业发展 (集团)股份有限公司(以下简称公司)对投资者的合理投资回 报,进一步细化《深圳市物业发展(集团)股份有限公司公司章 程》(以下简称《公司章程》)中有关利润分配政策的条款,增 强利润分配决策透明性和可操作性,便于投资者对公司经营和利 润分配进行监督,结合公司实际情况,制定了未来三年股东回报 规划(2023-2025年)(以下简称本规划),具体内容如下: 三、公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的具体 情况 (一)利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 利润,现金分红方式优先于发放股票股利方式,具备现金分红条 件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,保持现金分红政策 的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性, 但公司利润分配 ...
深物业A:董事会议事规则(2023年12月修订)
2023-12-12 19:06
第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")董事会议事、决策程序,提高董事会的工作效 率和科学决策水平,充分发挥董事会在公司经营决策程序中的核心作用, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的规定, 结合公司实际,制定本规则。 第二条 公司设董事会,由9名董事组成,设董事长1人,董事会由 股东大会选举产生,对股东大会负责,在《公司法》等法律法规和《公 司章程》以及公司股东大会赋予的职权范围内行使权利。 第三条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划、总体发展规划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议事规则 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...
深物业A:关联交易管理办法(2023年12月修订)
2023-12-12 19:06
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公 司、本公司")的关联交易行为,保证关联交易的公允性,确保公司关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳市物业发展(集 团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合 本公司的实际情况,制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称的关联交易是指本公司或本公司控股子公司 与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的行为。 第三条 本公司在确认和处理与关联人之间关联关系与关联交易时,应 遵循并贯彻以下原则: (一)对确实需要发生的关联交易,应严格履行决策及信息披露程序; (二)在确定关联交易价格时,应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允、等价、有偿的原则,并以书面协议方式予以确定; (三)关联董事和关联股东应回避表决; (四)董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要时 应聘请独立财务顾问或专业评估机构进行 ...
深物业A:监事会议事规则(2023年12月修订)
2023-12-12 19:06
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的法人治理结构,规范公司监事会 的议事、决议程序,保障公司监事会依法、独立、有效地履 行法律、法规和股东大会赋予的监督职责,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理 准则》和《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构,行使法律、 法规、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利,维护公司 及股东的合法权益,对公司股东大会负责。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权,及时向监 事提供必要的信息和资料,以便监事会对公司财务状况和经 营管理情况进行有效的监督、检查和评价。公司应为监事正 常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报 告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意 见; 第一章 总 则 (二) ...
深物业A:对外提供财务资助管理制度(2023年12月修订)
2023-12-12 19:06
(三)中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助, 参照本制度执行。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的,应 当参照本制度的规定执行: 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")对外提供财务资助行为,防范财务风 险,确保公司经营稳健,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助",是指公司 及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行 为,适用本制度的规定,但下列情况除外: (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营 业务; (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人; 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 对外提供财务资助管 ...