投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6] - 沟通方式有公告、股东大会等[8] 管理职责与要求 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室承办日常工作[10] - 活动以已公开披露信息交流，不得违规透露信息[12] 信息处理与说明会 - 官网设专栏专人更新，专人处理互动易信息[12] - 特定情形及时召开投资者说明会[14] 档案与制度规定 - 档案保存不少于3年，活动后编制记录表刊载[16] - 制度按法规和章程执行，自董事会通过实施[18][19]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 独立董事年报工作制度 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"）内部控制体系，充分发挥独立董事在本公司信息披露方面的作 用，保障全体股东特别是社会公众股东的合法权益不受损害，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳市物业发 展(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的具体要 求，结合本公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立 董事的责任和义务，做到勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习并充分掌握中国证监会、深圳证监局、 深圳证券交易所发布的各项有关做好年度报告工作的通知 ...

决策事项 - 100万(含) - 1000万重大投资项目由总经理办公会审议[4] - 50万(含) - 100万工程类项目非公开招标由总经理办公会决策[4] - 400万(含)以上工程结算总价增加超10%竣工结算由总经理办公会处理[5] - 1000万以下集团资产产权公开交易由总经理办公会决策[5] - 6年以上(含)租赁事项由总经理办公会审议[5] - 30万(含)以上固定资产报废由总经理办公会决定[6] 会议安排 - 议题材料会前三个工作日提交并审批[11] - 会议每月第一、三周第一个工作日召开[14] - 半数以上应出席人员到会会议有效[14] 决议执行 - 决议实行总经理负责制，相关方执行[18] - 综合办公室督办，承办方落实，分管领导汇报进展[23] - 执行问题向领导反映提建议，审定后执行[24] 规则说明 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[25] - 与法规或修改后《公司章程》抵触按规定执行[26] - 规则由董事会解释，适用于集团及下属公司，审议通过后执行[26]

阜建律师事务所 Z H U O J I A N L A W F I R M 关于 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年十二月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 >> 广东卓建律师事务所(下称"卓建"或"本所")接受深圳市物业 发展(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派程晓慧律师、 许鹏聪律师(下称"卓建律师")出席公司2023年第二次临时股东大会 (下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》">、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下 称"《股东大会网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定,在进行必要验证工作的基础上,对公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果 等事项的合法性发表 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-40 号 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2023 年12月28 日（周四）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 3：00 期 间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况：本公司分别 ...

— 1 — 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-39 号 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权进展暨完 成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深 物业"）第十届董事会第 21 次会议以及 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发 有限公司 100%股权的议案》，为有效利用资产资源、实现资产价值， 董事会及股东大会同意公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让 深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称"景恒泰公司"）100% 股权，挂牌价 83,500.00 万元。2023 年 12 月 21 日，公司与华联控股 股份有限公司（以下简称"华联控股"）签署了《产权交易合同》、 《<产权交易合同>之补充协议》（以下简称"交易合同"）。2023 年 12 月 22 日，华联控股按交易合同约定一次性 ...

关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-37 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深 物业"）第十届董事会第 21 次会议以及 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发 有限公司 100%股权的议案》，为有效利用资产资源、实现资产价值， 董事会及股东大会同意公司通过深圳联合产权交易所（以下简称"联 交所"）公开挂牌转让深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称 "景恒泰公司"或"标的公司"）100% 股权，挂牌价 83,500.00 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2023-28 号）、《关于公开挂 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-38 号 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性 公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-36）。现将股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 22 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-36 号 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 22 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 ...

制度修订 - 公司章程修订，制订依据增加《中华人民共和国企业国有资产法》等[8] - 公司章程规定其他高级管理人员增加董事会认定人士[8] - 公司章程新增公司设立党组织等相关内容[9] - 公司章程修订经营范围，国内商业等不含专营等商品[9] - 公司章程规定公司不得收购本公司股份但有除外情形[9] - 股东大会职权修订后增加审议员工持股计划[10] 交易审议 - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，须提交股东大会审议[10] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11][47][48] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介评估或审计[11][47][48] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[11] 担保与资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[13][49] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[13][49] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[13][49] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[13][49] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，股东大会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][49] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[14][50] - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%，公司提供财务资助须经股东大会审议[14][50] 公司治理 - 公司经上级党组织批准设立党委和纪委，每届任期一般为5年[23] - 公司党委班子成员为7人，设党委书记1人、党委副书记2人[25] - 公司暂设1名职工代表董事，后续可增减名额[27] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[27] - 独立董事需有5年以上法律、财务等相关工作经验[28] 会议相关 - 股东大会召集股东持股比例不得低于10%[15][51] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[17][53] - 董事、监事候选人需披露在公司5%以上股东等单位工作情况[18] - 会议记录保存期限不少于十年[17][38][41][64][69] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[41] 薪酬制度 - 董事、监事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励/长效激励、福利构成[87] - 基本年薪经公司董事会核定后按月发放，每月标准为基本年薪的1/12[87] - 绩效年薪待年度考核结束后报公司董事会通过后发放[88] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所应符合《证券法》等规定的业务资格，具有独立法人资格等[91] - 审计与风险管理委员会过半数同意后、1/3以上的董事、监事会可向董事会提聘请会计师事务所议案[92] - 选聘公司年报审计会计师事务所需经多道程序，最终由公司与事务所签业务约定书[92][93] 关联交易 - 持有公司5％以上股份的法人及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[99][100] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产值超0.5％的关联交易（除担保），应提交董事会审议并披露[103] - 公司与关联人交易超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易（除担保），应披露并提交股东大会审议，还需披露审计或评估报告[103] 对外担保 - 制度名称由《担保业务管理办法》修订为《对外担保管理办法》，法规依据更新为《中华人民共和国民法典》等[111] - 公司及下属公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[118] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议[118] - 债券抵押率不高于债券面值，股票抵押率为最近三十个交易日收市价平均值的50%[120] - 写字楼等不动产抵押率不高于账面价值的80%，其他不动产和动产抵押率不高于账面价值的50%，股权质押率不高于股权账面价值[120]