深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-36 号 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 22 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-35 号 关于修订《公司章程》、制定及修订部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第 22 次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》和《关于修订、新 订<年度会计师事务所选聘制度>等公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关 规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 结合自身实际情况，公司董事会同意对《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度进行修 订，并新增制定《对外提供财务资助管理制度》。 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关规定，制 定本规则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 临时股东大会应当在2个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司10%以上 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限 公司（以下简称"本公司"）法人治理结构，促进本公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市物业发展(集 团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受本公司主要 股东、实际控制人或与本公司及本公司主要股东、实际控制 人存在利害关系的单位或个人的影响。 在本公司董事会下设的审计与风险管理委员会中，审计 与风险管理委员会成员 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 公司党委 27 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董 事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监 事 43 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2022 年修订）》（中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕3 号）等文件的要求，为明确深圳市物业发展 （集团）股份有限公司（以下简称公司）对投资者的合理投资回 报，进一步细化《深圳市物业发展（集团）股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）中有关利润分配政策的条款，增 强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利 润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报 规划（2023-2025年）（以下简称本规划），具体内容如下： 三、公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的具体 情况 （一）利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 利润，现金分红方式优先于发放股票股利方式，具备现金分红条 件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，保持现金分红政策 的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性， 但公司利润分配 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效 率和科学决策水平，充分发挥董事会在公司经营决策程序中的核心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，董事会由 股东大会选举产生，对股东大会负责，在《公司法》等法律法规和《公 司章程》以及公司股东大会赋予的职权范围内行使权利。 第三条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划、总体发展规划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议事规则 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，确保公司关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳市物业发展（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 本公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称的关联交易是指本公司或本公司控股子公司 与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的行为。 第三条 本公司在确认和处理与关联人之间关联关系与关联交易时，应 遵循并贯彻以下原则： (一)对确实需要发生的关联交易，应严格履行决策及信息披露程序； (二)在确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允、等价、有偿的原则，并以书面协议方式予以确定； (三)关联董事和关联股东应回避表决； (四)董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请独立财务顾问或专业评估机构进行 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的法人治理结构，规范公司监事会 的议事、决议程序，保障公司监事会依法、独立、有效地履 行法律、法规和股东大会赋予的监督职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》和《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、 法规、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司 及股东的合法权益，对公司股东大会负责。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监 事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经 营管理情况进行有效的监督、检查和评价。公司应为监事正 常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报 告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意 见； 第一章 总 则 (二) ...

（三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 参照本制度执行。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应 当参照本制度的规定执行： 第一条 为规范深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风 险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳市物业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司 及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行 为，适用本制度的规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营 业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人； 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管 ...