深圳市物业发展(集团)股份有限公司 年度会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(包括续聘、改聘，下同)执行年报审计业务的会计师事务所的有关行 为，根据中国证监会的相关要求，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选 聘程序，披露相关信息，不包括为本公司提供专项审计服务及为本公司附 属子公司提供年度审计服务的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计与风险管理委员会审 核，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计与风险管理委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》等有关法律、法规 规定的业务资格，并具有良好的执业质量纪录及满足下列条件： (一)具有独立的法人资格； 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的 议案： 1、审计与风险管理委员会过半数同意后； 2、1 ...

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑 了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿， 建立了科学稳定的回报机制，有利于保护投资者的合法权益。因 此，我们一致同意上述股东回报规划，并同意将上述议案提交公 司股东大会审议。 （本页无正文，独立董事《关于第十届董事会第 22 次会议相关事项的独立意见》 签署页） 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第 22 次会议相关事 项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市物业发 展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于客观公正的立场，对公司第十届董事会第22次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司2022年度高管考核结果及运用方案的议案 我们对公司2022年度高管考核结果及运用方案进行了认真核 查，认为公司高管团队2022年度的考核结果和运用方案较为合理， 薪酬的确定与公司经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚 信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事、监事年度薪酬管理暂行办法 3、在公司领取薪酬的董事、监事(不包括职工监事)。 第四条 董事、监事年度薪酬的确定原则： 1、年度薪酬收入水平与社会经济发展水平相适应原 则； 2、效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬的激励与 约束功能； 3、年度薪酬收入与其为企业实现的经济效益、管理效 益及工作目标挂钩，以绩效考核为依据的原则； 第一条 为增强深圳市物业发展(集团)股份有限公司 (以下简称"公司"、"本公司")董事、监事的工作责任感 和开拓创新精神，提高企业经营管理水平，促进企业经济效 益增长，形成权责相适应的有效激励约束机制，建立科学规 范、公平合理的年度薪酬分配制度，制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法规，参照深圳市国 有控股房地产企业的行业水平，结合公司的实际情况制定。 第三条 本办法所称董事、监事包括： 1、外部独立董事； 2、外部非独立董事； 4、物质激励与精神激励相结合的原则。 第五条 董事、监事年度薪酬的管理： 公司董事会下设薪酬与考核委 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 7 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第22次会议的通知，会议于2023年12 月12 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过关于公司 2022 年度高管考核结果及运 用方案的议案 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-33 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过关于调整第十届董事会专门委员会部分 委员的议案 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上 市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计与风险管理委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保证公 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-34 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 18 次会 议于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文 件于 2023 年 12 月 7 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马 洪涛主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 考核结果运用方案合理。关联董事王航军、张志民在董事会回避表决。 董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范 性文件及公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市物业发展(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")担保业务管理，规范公司对外担保业务 行为，防范担保业务风险，维护公司信誉，保障公司的合法 权益。根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件和《企业内部控制基本规范》及《深圳市 物业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司依据《中华人 民共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、 互利的原则向被担保企业提供一定方式的担保并依法承担 相应法律责任的行为，不包含按揭销售中涉及的担保等具有 日常经营性质的担保行为。 第三条 公司为下属公司(指纳入公司合并报表的公司) 提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司内设机构和 分支机构不得对外提供担保。下属公司对外提供担保必须报 公司审批。 第五条 公司根据 ...

阜建律师事务所 Z H U O J I A N L A W F I R M 关于 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年十一月 法律意见书 Unter 冬 所 AN LAWFIR 广东卓建律师事务所关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东卓建律师事务所(下称"卓建"或"本所")接受深圳市物业 发展(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派程晓慧律师、 许鹏聪律师(下称"卓建律师")出席公司2023年第一次临时股东大会 (下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规 则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下 称"《股东大会网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定,在进行必要验证工作的基础上,对公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-32 号 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2023 年11 月20 日（周一）下午14:30。 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 6.通知情况：本公司分别于2023 年11 月4 日、2023 年11 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2023 年第一次临时 股东大会的提示性公告》。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-31 号 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易采取公开挂牌方式，交易对手方、交易对价等相关 事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事会第 21 次会议，审议通 过《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100%股权的议案》，同意本公司公开挂牌转让景恒泰公司 100%股权， 并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内全权 处理交易后续相关事项（包括但不限于签署正式协议等）。公司独立 董事对本次交易发表了独立意见。详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公开挂牌转让全资 子公司深圳市景恒泰房地产开发有 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-30 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性 公告 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 21 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（周一）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 4 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 ...